في تصعيد كبير لجهود إنفاذ القانون الدولي التي تستهدف البنية التحتية للعملات المشفرة غير المشروعة، استولت الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA)، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في فرانكفورت، على عملات مشفرة بقيمة 34 مليون يورو (38 مليون دولار)، متصلة بغسل الأموال الناتجة عن اختراق Bybit الضخم بقيمة 1.4 مليار دولار الذي حدث في فبراير 2025.
تمت مصادرة الأصول - والتي تشمل بيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، لايتكوين (LTC)، وداش (DASH) - من منصة eXch، وهي منصة عملات مشفرة غير معروفة تقوم بعمليات التبديل باستمرار على هامش اقتصاد العملات الرقمية كخدمة تبديل مجهولة. كما قامت السلطات بإغلاق البنية التحتية لخوادم eXch في ألمانيا، مستحوذة على أكثر من ثمانية تيرابايت من البيانات فيما وصفته بإسقاط منسق لبوابة رئيسية لغسل الأموال.
يُشكل هذا ثالث أكبر استيلاء للأصول المشفرة في تاريخ إنفاذ القانون الألماني الفيدرالي ويُبرز كيف أن خدمات العملات المشفرة غير المنظمة تلعب دوراً مركزياً في غسل الأموال الناتجة عن الاختراقات والتجاوزات الكبرى ونشاط الويب المظلم.
eXch: خلاط للعملات المشفرة يعمل بدون رقابة
كان يُقال إن منصة eXch، التي كانت تعمل منذ عام 2014، تخدم كمركز تبديل للعملات المشفرة يسمح للمستخدمين بتبادل الأصول الرقمية المختلفة بشكل مجهول - دون تطبيق بروتوكولات اعرف عميلك (KYC) أو مكافحة غسل الأموال (AML).
على عكس البورصات المركزية التي يُطلب منها الآن بموجب اللوائح الأوروبية والأمريكية تتبع نشاط المستخدمين، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتقديم تقارير إلى السلطات، كانت eXch تحدد نفسها صراحة كجسر لا قيمي ولا اسمي بين العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك العملات التي تركز على الخصوصية.
ووفقًا للمدعين العامين الألمان، فقد عالجت المنصة أكثر من 1.9 مليار دولار في حجم المعاملات طوال تاريخها التشغيلي. يدعون أن جزءًا كبيرًا من هذا التدفق مرتبط على الأرجح بالنشاط الإجرامي، بما في ذلك الأموال من اختراق Bybit في فبراير 2025، حيث استولى القراصنة على 1.4 مليار دولار في أصول رقمية، مما يجعله أحد أكبر تجاوزات البورصات المركزية المسجلًا.
الروابط الجنائية لاختراق Bybit والاستغلالات الكبرى الأخرى
أشارت التحقيقات الجنائية من السلطات الألمانية والمحللين المستقلين إلى eXch كقناة مركزية لتحويل وتعمية الأصول المشفرة المسروقة، لا سيما في الأيام الأولى بعد اختراق Bybit. كان محقق البلوك تشين ZachXBT، المعروف بكشف طرق غسل الأموال غير المشروعة، من بين الأوائل الذين أبرزوا دور eXch في تعتيم أكثر من 35 مليون دولار في ETH مرتبطة باختراق Bybit.
في منشور شاركه في فبراير، أشار ZachXBT إلى أن 5,000 ETH مرتبطة بالاختراق تم إرسالها إلى عناوين جديدة ثم تم غسلها عبر eXch قبل تحويلها إلى بيتكوين عبر Chainflip، وهي أداة تواصل بين العملات. تعكس هذه المعاملات نمطاً شوهد في اختراقات أخرى، بما في ذلك تلك المرتبطة بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية، رغم أنه لم يتم تأكيد نسب مباشر.
بالإضافة إلى Bybit، تم استخدام eXch، ليُزعم، لمعالجة الأموال المسروقة من سرقات رفيعة المستوى الأخرى، بما في ذلك استغلال Multisig، وحادثة FixedFloat، وهجوم مؤمن Genesis بقيمة 243 مليون دولار، وفقا لـ ZachXBT ومحليلي البلوك تشين الآخرين.
الاستجابة القانونية: مصادرة البنية التحتية والتحقيق الجنائي
في 9 مايو، نفذت وكالات إنفاذ القانون الألمانية عمليات بحث ومصادرة منسقة، حيث سيطرت على البنية التحتية الخلفية لـeXch، والتي كانت مستضافة على خوادم مقرها في ألمانيا. يُجري المحققون الآن التفتيش في أكثر من ثمانية تيرابايت من البيانات المصادرة، التي قد تحتوي على سجلات لعناوين المحافظ، وسجلات الاتصال، والبيانات الوصفية للمعاملات التي قد تربط مشغلي eXch - ومستخدميهم - بالنشاط الإجرامي.
وصفت BKA eXch بأنها ليست مزودًا للخدمات المالية المشروعة بل كأداة لـ "تبديل العملات المشفرة" التي مكنت من غسل الأصول الرقمية بشكل مجهول وسريع، لا سيما من الأصول غير المشروعة. أكد المدعين العامين على أن هذا النوع من البنية التحتية يمثل خطرًا جديًا على الشفافية المالية وتنفيذ مكافحة غسل الأموال.
وقال المدعي العام بنجامين كراوس، "يُعد تبديل العملات المشفرة جزءًا أساسيًا من الاقتصاد السري. يسمح للقراصنة، واللصوص، وفاعلي الويب المظلم بإخفاء وإعادة استخدام عائداتهم من الجرائم. إن إنهاء هذه الخدمات أساسي لتعطيل الطبقة المالية للجريمة السيبرانية."
السياق التنظيمي والصناعي: تطور مشهد مكافحة غسل الأموال في أوروبا
تأتي المصادرة في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ لائحته الشاملة لمكافحة غسل الأموال (AMLR) بحلول يوليو 2027، والتي ستطبق متطلبات اعرف عميلك الصارمة وتحظر العملات التي تركز على الخصوصية على المنصات المرخصة. تبرز قضية eXch سبب قلق منظمي الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد من الأدوات اللامركزية والاسمية التي تقع خارج المحيطات التنظيمية الحالية.
بموجب AMLR، سيتم مطالبة المنصات مثل eXch - إذا أرادوا العمل داخل الاتحاد الأوروبي - بالتحقق من هويات المستخدمين، ومراقبة تفاعلات المحافظ، ومشاركة بيانات المعاملات مع وحدات الاستخبارات المالية الوطنية. كما تمنح اللائحة الوكالات سلطة اتخاذ إجراءات سريعة ضد الكيانات غير المسجلة التي تعمل في أو تخدم مواطني الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن الإنفاذ لا يزال معقدًا. غالبًا ما تعمل الخدمات مثل eXch كنماذج هجينة، تتوجه عبر الشبكات المركزية واللامركزية على حد سواء، مما يجعل الادعاءات القضائية صعبة وتمكنها من مواصلة العمليات لسنوات قبل التعرض للتدقيق.
تشير إسقاط BKA الناجح إلى تطور في قدرة إنفاذ القانون والتعاون عبر الحدود. كما يعكس الضغوط المتزايدة على المنظمين لاستهداف البنية التحتية للعملات المشفرة غير المشروعة بشكل استباقي، بدلاً من انتظار حدوث الاختراقات ومحاولة تتبع الأموال لاحقًا.
الخصوصية مقابل الامتثال: الجدل حول خدمات التبديل
تشغل منصات مثل eXch مساحة خلافية داخل النظام البيئي للعملات المشفرة. من جهة، تُتيح سيولة أكبر وتفاعلًا بين السلاسل المختلفة واسمية - ميزات يعتبرها العديد من المستخدمين أنها جوهرية لأخلاقيات التشفير. ومن جهة أخرى، يُستغلون بشكل متكرر بواسطة فاعلين خبيثين يسعون لتعمية الأصول المسروقة.
على عكس المخلوطات مثل Tornado Cash، التي تعتمد على آليات ذكية قائمة على العقود لتعتيم المعاملات، عملت eXch كخلاط مركزي لا يخضع لأية ضوابط امتثال، حسبما أفاد المحللون. سمحت للمستخدمين بتداول الأموال دون تسجيل، وتحقيق اعرف عميلك، أو حتى سجلات الأطراف المقابلة. يُوضح الاستيلاء أن حتى الخدمات غير الحفظية أو ذات الحفظ القليل أصبحت الآن تحت نظر وكالات تنفيذ القانون.
يتمثل التحدي بالنسبة إلى المنظمين في التمييز بين التقنيات التي تعزز الخصوصية وبين المنصات التي تسهل النشاط الإجرامي، خاصةً عندما يمكن استخدام نفس البنية التحتية من قبل جهات شرعية وأخرى غير شرعية.
نهاية الطريق لـ eXch
وبمواجهة التدقيق المتزايد عقب اختراق Bybit، أعلنت eXch علنًا في منتصف أبريل عن أنها ستوقف العمليات بحلول الأول من مايو، مشيرة إلى الضغط المتزايد من وكالات الاستخبارات و"البيئات التنظيمية العدائية".
في منشور وداعي على BitcoinTalk، أشار مشغلو المنصة: "على الرغم من أننا تمكنا من العمل برغم بعض المحاولات الفاشلة لإغلاق بنيتنا التحتية، إلا أننا لا نرى أي جدوى في العمل في بيئة عدائية حيث نحن الهدف لمراقبة الاستخبارات ببساطة لأن هناك من يسيء تفسير أهدافنا."
يشير الإغلاق، تلاه مصادرة الشهر الجاري، إلى النهاية الفعلية لعمليات eXch التي استمرت قرابة عقد من الزمن. ومع ذلك، يُحذر المحللون من أنه من المحتمل أن تنشأ منصات أخرى بوظائف مماثلة لتحل محلها - إلا إذا تطورت إنفاذ القانون والتنظيم والضمانات التكنولوجية معًا.
الأفكار النهائية
يُعتبر إسقاط eXch علامة فارقة أخرى في المعركة ضد غسل الأموال الذي يسهل بواسطة العملات المشفرة، لكنه يبرز أيضًا حدود النماذج الحالية للإنفاذ. أصبح الفاعلون المجرمون أكثر تطورًا، حيث يعتمدون على جسور العملات المختلفة، والبورصات اللامركزية، والمخلوطات، وتبديلات العملات المشفرة لتمويه المسارات والنقد.
مع سرقة مليارات العملات المشفرة سنويًا - يتتبع عام 2025 بالفعل كواحد من أسوأ السنوات المسجلة - يقول الخبراء الأمنيون إن استهداف بنية تحتية غسل الأموال له نفس أهمية الدفاع ضد الاختراقات الأولية.
يشمل ذلك بناء أنظمة أفضل لمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، والتحقيقات على السلاسل، والتنسيق التنظيمي عبر الجهات القضائية، خصوصًا مع تعمق العملات المشفرة في النظام المالي العالمي.
وفي الوقت نفسه، يعد نهج سياسي دقيق أمرًا أساسيًا. يلاحظ منتقدو الرقابة الشديدة أن تنفيذ مكافحة غسل الأموال بشكل مفرط قد يدفع المشروعات المشروعة والمستخدمين إلى التحكيم القضائي، مما يضعف كل من الابتكار والرقابة.
تبرز مصادرة ألمانيا لـ 38 مليون دولار من eXch ليس فقط لحجمها ولكن لما تكشفه عن الثغرات في تنظيم العملات المشفرة وتطور أساليب غسل الأموال. تبرز الحالة الحاجة الملحة للاستجابات المنسقة والمتوازنة التي تحافظ على سلامة النظام المالي دون تقويض المبادئ الأساسية للخصوصية والاستقلالية في شبكات العملات المشفرة.
مع تشدد أوروبا أطر مكافحة غسل الأموال الخاصة بها وتطور وكالات إنفاذ القانون في تتبع الأموال غير المشروعة، فمن المرجح أن تصبح حالات مثل eXch أكثر شيوعاً. ومع ذلك، يظل سباق التسلح الأساسي - بين المالية المفتوحة والمراقبة التنظيمية - غير محسوم.