انضمت بورصات العملات المشفرة الكبرى بما في ذلك كوين بيس، وبينانس، وباي بال، وكراكين إلى شركة تحليل البلوكتشين TRM Labs لإطلاق شبكة بيكون، وهو نظام استخبارات في الوقت الفعلي مصمم لمكافحة جرائم العملات المشفرة. تتيح الشبكة للأعضاء المعتمدين مشاركة التنبيهات، وتتبع المعاملات المشبوهة، وتجميد الأصول غير القانونية في دقائق بدلاً من ساعات أو أيام.
ما يجب معرفته:
- ست بورصات رئيسية بما في ذلك كوين بيس، وبينانس، وباي بال، وروبينهوود، وكريبتو.كوم، وكراكين هي مؤسسي الشبكة
- النظام يتيح التنبيهات الفورية التي تمكن المشاركين من تتبع وتجميد الأموال المشبوهة قبل أن يتمكن المجرمين من نقلها عبر المنصات
- يمكن فقط للكيانات المعتمدة وذات الترخيص بما في ذلك البورصات، وشركات التقنية المالية، والمحققين، ووكالات إنفاذ القانون الوصول إلى المنصة الآمنة
الشبكة الجديدة تتصدى لتحديات السرعة الحرجة
تمثل شبكة بيكون تحولاً كبيراً في كيفية استجابة منصات العملات المشفرة للنشاط الإجرامي. سابقاً، يمكن أن تستغرق الاتصالات بين البورصات حول المعاملات المعلّمة ساعات أو أيام، مما يعطي المجرمين الوقت لتحويل الأموال المسروقة عبر الأسواق الثانوية أو عبر سلاسل البلوكتشين المتعددة قبل الاكتشاف.
يرسل النظام التعاوني إشعارات فورية لجميع المشاركين في الشبكة عند اكتشاف نشاط مشبوه. يسمح هذا بإجراء تحقيقات منسقة وحظر الأصول في لحظات من تحديد الهوية. تحافظ المنصة على بروتوكولات صارمة لأمان البيانات بينما تمكن جهود الاستجابة المشتركة عبر الصناعة.
صممت TRM Labs الشبكة لدعم مهام عمل محددة لأنواع مختلفة من جرائم العملات المشفرة، بما في ذلك اختراقات البورصات، والاحتيالات الاستثمارية، وعمليات غسل الأموال.
تساعد الأدوات التحليلية المدمجة في تسهيل الاتصالات بين المشاركين وزيادة فعالية جهود مكافحة الجرائم بشكل إجمالي.
"يتطلب حماية المستهلكين وحفظ نزاهة النظام البيئي للعملات المشفرة التعاون السلس عبر الصناعة وإنفاذ القانون"، صرح CJ Rinaldi، مدير الامتثال في كراكين. "تمكننا استخبارات شبكة بيكون في الوقت الفعلي من اتخاذ الإجراءات في لحظات، مما يعزز التزام كراكين بسوق آمن وموثوق للأصول الرقمية."
عمليات الشبكة والمتطلبات اللازمة للعضوية
يتطلب الوصول إلى شبكة بيكون استكمال عملية تحقق شاملة. يمكن فقط للكيانات المرخصة بما في ذلك بورصات العملات المشفرة، وشركات التكنولوجيا المالية، ومحققي البلوكتشين، ووكالات أو إنفاذ القانون المفوضة الانضمام إلى المنصة الآمنة.
عندما يحدد أحد المشاركين نشاط إجرامي مشتبهًا فيه، يرسل النظام بشكل تلقائي تنبيهات إلى جميع الأعضاء المعنيين بالشبكة. وهذا يمكن من تنسيق سريع للتحقيقات وإجراءات تجميد الأصول عبر منصات متعددة في وقت واحد. تولي الشبكة الأولوية للحفاظ على أمان البيانات أثناء تسهيل هذه الجهود المشتركة للاستجابة.
تتضمن المنصة أدوات متخصصة لأنواع مختلفة من جرائم العملات المشفرة. يمكن للأعضاء الوصول إلى مهام عمل مصممة بشكل خاص للتعامل مع انتهاكات البورصات، وتتبع عمليات الاحتيال الرومانسية، وحجب توكنات المغسولة أثناء تحركها عبر نظام البلوكتشين.
فهم المصطلحات الأساسية للعملات المشفرة
العديد من المصطلحات الفنية تشكل مركزًا لفهم كيفية عمل شبكة بيكون. يشير مكافحة غسيل الأموال إلى قوانين وإجراءات مصممة لمنع المجرمين من تحويل الأموال المحصلة بطرق غير قانونية إلى دخل مشروع. يتضمن تحليل البلوكتشين استخدام برامج متخصصة لتتبع معاملات العملات المشفرة عبر شبكات الدفاتر الموزعة.
يسمح تجميد الأصول للبورصات بتعطيل حركة حيازات معينة من العملات المشفرة مؤقتاً عند الاشتباه في نشاط جرمي.
هذا يمنع المجرمين من تحويل الأموال المسروقة بسرعة إلى أصول أخرى أو نقلها إلى منصات ذات معايير توافق أضعف.
يُعد موزعو العملات المستقرة شركات تقوم بإنشاء عملات مشفرة مصممة للحفاظ على قيم مستقرة بالنسبة إلى الأصول المرجعية مثل الدولار الأمريكي. تلعب هذه الكيانات أدوارًا حاسمة في النظام البيئي للعملات المشفرة وغالبًا ما تخدم كجسور بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية.
الأفكار الختامية
يمثل إطلاق شبكة بيكون تطوراً بارزًا في تنظيم العملات المشفرة وتكنولوجيا الأمان. مع انضمام المزيد من البورصات إلى الشبكة، من المتوقع أن تزيد قدرة الصناعة على مكافحة الجرائم المستندة إلى البلوكتشين بشكل كبير، مما قد يحسن ثقة المستخدمين والامتثال التنظيمي في جميع أنحاء القطاع.