أليكس ماشينسكي، المدير التنفيذي السابق ومؤسس سيلسيوس، يواجه احتمال عقوبة سجن لمدة 30 عامًا بعد اعترافه بالذنب في التهم المتعلقة بانهيار مقرض العملات الرقمية المفلس. في تطور هام، أفادت مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك أن ماشينسكي اعترف بارتكاب جريمة احتيال في السلع بتضليل العملاء بشأن ربحية سيلسيوس واستراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة.
اعترف ماشينسكي أيضًا بالذنب في جريمة احتيال الأوراق المالية التي تتضمن التلاعب غير المشروع وزيادة قيمة رمز CEL الخاص بالشركة.
سمحت له هذه الحيلة ببيع ممتلكاته الشخصية بملايين الأرباح. وصف داميان ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أفعال ماشينسكي بأنها تنظيم لأحد أكبر حالات الاحتيال في قطاع العملات الرقمية.
في يوليو 2022، أوقفت شبكة سيلسيوس، وهي واحدة من أكبر منصات الإقراض المشفرة، جميع السحوبات قبل التقدم بطلب لحماية الإفلاس تحت الفصل 11، مما ترك العملاء غير قادرين على الوصول إلى مليارات الأصول المودعة. المنصة التي وعدت بعوائد عالية للودائع الرقمية، وُجد أنها كانت تعمل كعملية بونزي وفقًا للمدعين الفيدراليين، حيث أنها كانت تستخدم ودائع العملاء الجدد لدفع العوائد للعملاء الحاليين بينما تشارك في استراتيجيات تداول محفوفة بالمخاطر.
تم القبض على المؤسس والرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي في يوليو 2023 ووجهت إليه تهم متعددة بالاحتيال، متهمًا بالتلاعب في سعر رمز CEL للمنصة وتضليل المستثمرين بشأن نموذج عمل الشركة وصحتها المالية. في ديسمبر 2023، تم العثور على ماشينسكي مذنبًا في جميع التهم الجنائية السبعة بما في ذلك احتيال الأوراق المالية، والتلاعب في السوق، واحتيال البريد، حيث كشفت النيابة أنه سحب شخصيًا 68 مليون دولار من سيلسيوس بينما كان يدعي علنًا أن المنصة آمنة ومستقرة.
انهيار سيلسيوس، التي كانت تحتفظ بحوالي 12 مليار دولار من أصول العملاء في ذروتها، كان يمثل أحد أولى حالات الفشل الكبرى في صناعة العملات الرقمية التي ستتسبب لاحقًا في عدم استقرار الأسواق على نطاق واسع خلال عام 2022.
"لقد استمال مستثمري العملات الرقمية اليوميين بوعود مضللة بالاستثمارات منخفضة المخاطر. لقد عززت وعود الأمان المماثلة للبنك بشعارات مثل 'حرر نفسك من البنوك' قناعة المستثمرين، ومع ذلك لم تحقق سيلسيوس في الواقع الربحية"، كما صرح ويليامز.
كجزء من اتفاق الإقرار، من المقرر أن يتخلى ماشينسكي عن أكثر من 48 مليون دولار من جهوده الاحتيالية. وفقًا لرويترز، وافق على عدم الطعن في أي حكم يصل إلى 30 عامًا. جلسة النطق بالحكم مقررة في 8 أبريل.