ابتعدت كارتيلات المخدرات المكسيكية عن الوسطاء التقليديين المتخصصين في التعامل مع النقد، واتجهت نحو شبكة لامركزية من ميسّري العملات المشفّرة المستقلّين، وفقًا لتحقيق أجرته Bloomberg Businessweek.
هذا التحوّل يقلّص تكاليف الكارتيلات ويُجزّئ مسار الأوراق والمستندات بطرق سبقت قدرات أدوات إنفاذ القانون الحالية.
في السابق كانت الكارتيلات تدفع للوسطاء ما يصل إلى 15% مقابل تنظيف عائدات المخدرات عبر مخططات تجارية قائمة على التلاعب بالفواتير، أما الآن فإن التحويلات من نظير إلى نظير بالعملات المشفّرة توفّر رسومًا أقل، وتحويلات أسرع عبر الحدود، وقاعدة تشغيلية موزّعة لا تتيح نقطة اختناق واحدة يمكن للمحققين استهدافها.
قضية سكوتيسي
أحد الميسّرين الموثّقين، ديفيد سكوتيسي، كان يعمل تحت اسم المستخدم "LetterGuy21969" على موقع LocalMonero.co، معلنًا عن بيع عملات مشفّرة مقابل "نقد صلب، دون أسماء، دون أسئلة".
تؤكد السلطات أنه نفّذ أكثر من 4,000 معاملة منذ عام 2021، كثير منها مرتبط بأموال الكارتيلات، وكان يجري الصفقات في موقف سيارات حديقة فيكتوري في مدينة موريتا بولاية كاليفورنيا بينما كانت العائلات تتنزه بالقرب منه.
توضح قضية سكوتيسي نموذج التشغيل الأوسع: عاملون مستقلّون يمكن الوصول إليهم عبر تيليغرام أو وي تشات، يعملون كمتعهدين عند الطلب لتحويل النقد من الشوارع إلى عملات مستقرة أو عملات خصوصية مثل مونيرو، ثم يمرّرون الأموال عبر الحدود في غضون دقائق.
اقرأ أيضًا: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
البنية التحتية
اندمجت شبكات الجريمة الصينية، التي كانت منخرطة أصلًا في أنظمة "السوق السوداء للبيزو"، في هذا النظام، مضيفة طبقات إضافية من التمويه.
إدارة مكافحة المخدرات DEA ذكرت أن مصادرات النقد بالدولار في الولايات المتحدة انخفضت تقريبًا إلى النصف منذ عام 2020، في حين تجاوزت مصادرات العملات المشفّرة، التي بلغت 2.5 مليار دولار، مصادرات النقد، ما يعكس تحوّلًا موثّقًا في أساليب الكارتيلات المالية.
أصبحت العملات المستقرة مثل USDT على شبكة TRX الأداة المفضّلة، إذ توفّر ارتباطًا بالدولار دون التعرّض للنظام المصرفي. وتضيف الجسور بين السلاسل وخدمات الخلط مزيدًا من التعتيم بمجرد انتقال الأموال إلى الشكل الرقمي.
لماذا تكافح أجهزة إنفاذ القانون؟
سجلات البلوكشين علنية، لكن ربط المحافظ المستعارة بالهويات الحقيقية يتطلّب معلومات استخباراتية دقيقة، غالبًا ما تُستقى من مخبرين قد يكونون في الوقت نفسه مشاركين في غسل الأموال لصالح شبكات أخرى.
استدعاء سجلات البنوك يحقق نتائج سريعة؛ أما محاولة تتبّع آلاف العاملين المستقلّين الموزّعين عبر تطبيقات مراسلة مشفّرة فلا تفعل ذلك.
كثّفت وزارة العدل ملاحقاتها القضائية لوسطاء الأموال المرتبطين بالكارتيلات، لكن نموذج "اقتصاد العمل الحر" مقاوم هيكليًا لجهود التفكيك: فالعاملون الفرديون قابلون للاستبدال، ومتوزعون جغرافيًا، ويعملون دون روابط تنظيمية رسمية يمكن تفكيكها بشكل منهجي.
اقرأ التالي: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness