فريق FTX القانوني دافع ضد مطالبة بقيمة 1.53 مليار دولار قدمها مصفيو صندوق التحوط الفاشل Three Arrows Capital (3AC)، بحجة أن الخسائر الضخمة نتجت عن استراتيجيات تداول 3AC المتهورة وذات الرافعة المالية العالية.
قدمت FTX اعتراضها الرسمي في محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة للمنطقة في ولاية ديلاوير، ووصفت المطالبة بأنها "غير منطقية ولا أساس لها"، موضحة أن صندوق التحوط المنقرض يحاول الآن نقل عبء خسائره الفاشلة إلى مجمع دائني FTX. ويزيد الرد من تعقيد النزاع القانوني بين اثنين من أبرز الفشل في انهيار صناعة العملات المشفرة في عام ٢٠٢٢.
في اعتراض يوم الجمعة، قال محامو FTX إن 3AC تكهنت بشكل عدواني بشأن ارتفاع السوق الذي لم يتحقق أبدًا. عندما تحولت أسواق العملات المشفرة إلى الانخفاض العنيف في منتصف عام ٢٠٢٢، كانت قرارات تداول 3AC - وليست أي خطأ من جانب FTX - هي التي أدت إلى إفلاسها.
"يطلب المصفيون المشتركون من هذه المحكمة إجبار عملاء الصرف والائتمان الآخرين على دفع فاتورة إستراتيجية 3AC الفاشلة"، ذكرت FTX في الإيداع. "هذا الطلب قائم على فرضية كاذبة تفتقر إلى أي أساس قانوني أو فعلي. في الواقع، 3AC غير مدينة بأي شيء."
تأتي هذه التحديات بعد أن وسع مصفو 3AC مطالبتهم الأصلية البالغة ١٢٠ مليون دولار المقدمة في يونيو ٢٠٢٣ إلى ١.٥٣ مليار دولار بحلول نوفمبر ٢٠٢٤، مشيرين إلى خرق العقد وفشل الأمانة والاغتناء غير القانوني. يدعو المصفون التصرفات الغير ملائمة خلال انهيار المنصة في ٢٠٢٢، ويزعمون أنها تمت بشكل غير صحيح ويجب اعتبارها قابلة للإلغاء بموجب قانون الإفلاس.
الأرقام المثيرة للجدل: ١.٥٣ مليار دولار أم ٢٨٤ مليون دولار؟
المحور الأساسي للنزاع هو كيفية حساب 3AC لخسائرها وما إذا كانت تلك الأرقام تعكس بدقة أرصدتها الحقيقية وأضرارها الفعلية. تطرح FTX أن 3AC قدمت تمثيل خاطئ للقيمة والتوقيت لممتلكاتها.
وفقًا لـFTX، النواة الأساسية للمطالبة تستند إلى لقطة في ١٢ يونيو ٢٠٢٢، عندما زعمت 3AC أنها تمتلك ١.٥٩ مليار دولار في العملات المشفرة ورصيد سلبي بمقدار ١.٣ مليار دولار في العملة الورقية. تعترض FTX هذه الأرقام، مشددة على أن الرصيد الفعلي للعملات المشفرة كان فقط ١.٠٢ مليار دولار وأن التزامات العملة الورقية كانت أقل بكثير عند ٧٣٣ مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تقول FTX أن الرصيد المتاح للـ3AC في وقت التصفية كان فقط ٢٨٤ مليون دولار، وأن أي تغييرات في التقييم بعد ذلك كانت ناتجة بشكل كبير عن الانهيارات المستمرة في الأسعار و٦٠ مليون دولار في عمليات السحب الطوعية التي قامت بها 3AC نفسها.
كما تدعي FTX أن ما قيمته ٨٢ مليون دولار فقط من عملات ٣AC تم تصفيتها، وأن هذه التصفية تمت وفقًا لاتفاقيات الهامش والائتمان لضمان الامتثال للحساب - وليس لإثراء FTX. يؤكد الإيداع على أن هذه الإجراءات حافظت بالفعل على القيمة المتبقية لحساب 3AC.
"اللافت، أن التصفية البالغة ٨٢ مليون دولار استفادت 3AC بالحفاظ على قيمة حسابات 3AC. من خلال التصفية، خرجت 3AC من المراكز المتدهورة في الأصول الرقمية لصالح مراكز مستقرة في العملة الورقية"، كما ينص الإيداع. زادت FTX من توضيح أنه تم إيداع المبلغ المصفى في حساب العملة الورقية لـ3AC، مما خفف من تأثير التراجع المستمر في السوق الذي أعقب التصفية الأولى.
ادعاءات 3AC بتأخر الإفصاح والحقوق القانونية
في الإيداعات السابقة، زعم مصفو 3AC أن FTX تأخرت في الإفصاح عن معلومات رئيسية بخصوص حالة الحساب ونشاط التصفية. وادعوا أنه لو تم الإفصاح عن هذه المعلومات في وقت سابق، لربما كان بإمكان 3AC تغيير مدى تعرضها أو يسمح لصندوق التحوط بتقليل خسائره بفعالية أكبر. وافق القاضي الرئيسي جون دورسي جزئيًا، مانحًا 3AC الحق في متابعة مطالبتها الموسعة في مارس ٢٠٢٥.
مع ذلك، يضع اعتراض FTX الأخيرة الآن شرعية تلك المطالبة في موضع شك مرة أخرى، مما يهيئ لمواجهة قضائية محتملة حول من يجب أن يتحمل مسؤولية المليارات التي خسرتها في انهيار سوق العملات المشفرة. لدى 3AC حتى ١١ يوليو للرد على اعتراض FTX. تم تحديد جلسة استماع غير إثباتية في ١٢ أغسطس أمام القاضية الرئيسية كارين أوينز في محكمة الإفلاس في ديلاوير.
المطالبة بقيمة ١.٥٣ مليار دولار ضد FTX ليست الإجراء القانوني الوحيد الذي يسعى إليه مصفو 3AC. فقد قدم الصندوق أيضًا مطالبة بقيمة ١.٣ مليار دولار في الإفلاس المستمر لشركة Terraform Labs، الشركة التي تقف خلف عملة TerraUSD المستقرة وفشل رمز LUNA. انهيار Terra في مايو ٢٠٢٢ كان أحد المسببات الرئيسية في الأزمة المترا"""