قال محقق البلوكتشين المستقل زاخ إكس بي تي (ZachXBT) إن شبكة إجرامية صينية قامت بتبييض أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، بما في ذلك جزء من الأموال التي سُرقت في اختراق منصة Bybit عام 2025.
أبرز النقاط:
- أوضح زاخ إكس بي تي أنه تظاهر كعميل حقيقي، وقام بتحويل 349,700 دولار لكسب ثقة أحد مشغلي الشبكة المزعومة.
- تتبّع التحقيق أكثر من 12 مليون دولار من أموال مرتبطة باختراق Bybit، وأدى إلى تجميد 442,000 وحدة من عملة USDT.
- السلطات لم تؤكد علنًا حجم الشبكة أو هوية المشغّل الرئيسي حتى الآن.
تحقيق زاخ إكس بي تي في اختراق Bybit
شرح المحقق المجهول الهوية تفاصيل العملية في سلسلة منشورات على منصة X بتاريخ 5 أكتوبر، مشيرًا إلى أن التحقيق بدأ بعد وقت قصير من عملية السرقة في فبراير 2025. وقد رصد أكثر من 15 حسابًا في مجموعات علنية على تيليغرام (Telegram) وديسكورد (Discord) تبحث عن مساعدة في تنفيذ صفقات مرتبطة بأموال مسروقة.
متقمصًا دور العميل، قام بتمويل عنوان جديد بمبلغ 349,700 من عملة USDC (USDC)، وخسر نحو 5% في كل طلب تداول مع جهة بائع تحمل اسم "جيمي غرين (Jimmy Green)".
وبحسب الخيط المنشور على X، وصف غرين شبكة عمليات تمتد بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، وتحدث عن تحركات أموال Bybit، بما في ذلك نقلها إلى شبكة Solana (SOL)، قبل يوم من حدوث هذه التحويلات فعليًا. كما زعم أن فريقه قام بتبييض الجزء الأكبر من 1.5 مليار دولار.
ثلاثة عناوين قدّمها غرين كشفت – وفقًا لزاخ إكس بي تي – عن عنقود تزيد قيمته عن 12 مليون دولار من أموال Bybit تم تحويلها وتدويرها بين بيتكوين (Bitcoin) (BTC)، وإيثر (Ether) (ETH)، وSolana، وترون (Tron) (TRX). ولاحقًا قامت شركة Tether (USDT) بتجميد 442,000 وحدة من عملتها USDT المرتبطة بذلك العنقود، بحسب ما أضافه المحقق.
وأكد زاخ إكس بي تي أنه أبلغ جهات إنفاذ القانون فورًا بالمعطيات التي جمعها، إلا أنه أرجأ نشر التفاصيل نظرًا لـ"حساسية" القضية.
اقرأ أيضًا: وكيل Binance المعتمد على الذكاء الاصطناعي يبني استراتيجيات من عبارات نصية ويُتقاضى 19.99 USDC للتداول
ادعاءات تبييض أموال مجموعة لازاروس
حتى لحظة النشر، لم تصدر أي جهة رسمية تأكيدًا علنيًا لرواية زاخ إكس بي تي. البيانات العامة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الخزانة الأميركية وشركة Tether لا تُسمّي المشغّل ولا تؤكد أن شبكة واحدة تولّت تبييض أكثر من مليار دولار لصالح مخترقين مرتبطين بكوريا الشمالية.
وربط زاخ إكس بي تي كذلك بين أطراف صينية وبين اختراق منصة Bitget البالغ 387.5 مليون دولار في 24 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه في 28 سبتمبر رصد خمسة أسماء مستعارة طلبت دعمًا على قنوات ديسكورد وتيليغرام علنية تديرها خدمات استخدموها لتحريك تلك الأموال. وأضاف أن أحد هذه الأسماء تعامل أيضًا مع أموال اختراق Kelp DAO البالغ 292 مليون دولار في أبريل.
من جهة أخرى، أشارت شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis في تقرير نُشر في 5 أكتوبر إلى أن عدد المحافظ التي تنفذ تحويلات عملات مستقرة بنظام الند للند داخل الصين نما بمقدار 43 ضعفًا بين الربع الأول من 2024 والربع الثاني من 2026. وقد أحصت الشركة تحويلات بقيمة 104.1 مليار دولار عبر 18.1 مليون عملية تحويل ذاتي الحفظ بين يوليو 2025 ويونيو 2026، رغم تشديد بكين القيود على تداول العملات المشفرة والعملات المستقرة.
خلفية اختراق Bybit
فقدت منصة Bybit نحو 1.5 مليار دولار من عملة إيثر ورموز مرتبطة بها في 21 فبراير 2025، في هجوم وُصف حينها بأنه أكبر عملية سرقة واحدة في تاريخ قطاع العملات المشفرة. وعزا مكتب التحقيقات الفيدرالي الهجوم إلى قراصنة كوريين شماليين يتابعهم تحت اسم مجموعة TraderTraitor.
وقدّرت Chainalysis أن قراصنة كوريا الشمالية سرقوا ما إجماليه 2.02 مليار دولار من العملات المشفرة خلال عام 2025، كما أشارت إلى أن اختراق Bitget دفع إجمالي ما استولوا عليه في 2026 لتجاوز مليار دولار.
مواضيع ذات صلة قادمة: جورجيا ميلوني تسعى لتسجيل صوتها كعلامة تجارية، فهل يحد ذلك من تقليد الذكاء الاصطناعي لها؟
