رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعاوى احتيال ضد سبع جهات متهمة بسرقة أكثر من 14 مليون دولار من مستثمرين أفراد عبر منصات تداول عملات مشفرة مزيفة ومجموعات استثمارية على تطبيق واتساب. وقد عمل هذا المخطط لمدة تقارب العام قبل أن يتدخل المنظمون الفيدراليون.
استخدم المدعى عليهم إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ونصائح استثمارية ذات طابع الذكاء الاصطناعي لاستدراج الضحايا لإيداع أموالهم في منصات لم تنفذ أي صفقات فعلية.
ما الذي حدث: احتيال متعدد المنصات
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوجيه اتهامات إلى شركة Morocoin Tech Corp.، وشركة Berge Blockchain Technology Co. Ltd.، وشركة Cirkor Inc.، إلى جانب أربعة أندية استثمارية هي: AI Wealth Inc.، وLane Wealth Inc.، وAI Investment Education Foundation Ltd.، وZenith Asset Tech Foundation. وتزعم الجهة التنظيمية أن هذه الشركات أساءت استخدام أموال المستثمرين في الفترة من يناير 2024 حتى يناير 2025.
ووفقاً لصحيفة الدعوى، أعلن المدعى عليهم عن عروضهم على منصات التواصل الاجتماعي قبل توجيه المستثمرين المحتملين إلى مجموعات دردشة على واتساب.
وانتحل المحتالون صفة خبراء ماليين، وشاركوا ما زعموا أنه توصيات تداول مولَّدة بالذكاء الاصطناعي لبناء المصداقية مع الضحايا المستهدفين.
ثم شُجِّع الضحايا على فتح حسابات في منصات تداول عملات مشفرة مزعومة تديرها شركات Morocoin وBerge وCirkor، والتي ادعت زوراً أنها مرخصة ومعتمدة من جهات حكومية.
وروّجت الأندية الاستثمارية لعروض مزيفة تحت اسم "عروض رموز أوراق مالية" يُفترض أنها مرتبطة بشركات حقيقية، رغم أن هذه الكيانات أو العروض لم تكن موجودة في الواقع، ولم تتم أي عمليات تداول حقيقية بحسب ما أفادت به الهيئة.
وعندما حاول المستثمرون سحب أموالهم، طُلب منهم – وفقاً للاتهامات – دفع رسوم إضافية مقدماً. وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن جميع أموال المستثمرين حُوِّلت إلى الخارج عبر طبقات متعددة من الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.
اطلع أيضاً: Trust Wallet Launches Compensation Program After Chrome Extension Hack Drains $7M
لماذا يهم الأمر: أساليب تتطور باستمرار
وصفت لورا داليرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، العملية بأنها "احتيال متعدد المراحل استدرج الضحايا بإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبنى ثقة الضحايا في مجموعات الدردشة حيث انتحل المحتالون صفة مهنيين ماليين ووعدوا بأرباح من نصائح استثمارية مولدة بالذكاء الاصطناعي، ثم أقنعوا الضحايا بوضع أموالهم في منصات تداول أصول رقمية مزيفة حيث جرى الاستيلاء على هذه الأموال".
وتسلط القضية الضوء على الكيفية التي يستغل بها المحتالون تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة.
وبالإضافة إلى النصائح الاستثمارية المولدة بالذكاء الاصطناعي، استخدم المحتالون مقاطع فيديو مزيفة بتقنية "التزييف العميق" لشخصيات عامة مثل إيلون ماسك للترويج لفرص استثمار وهمية، والتلاعب بأنظمة التحقق من الهوية، وإنشاء واجهات منصات مزيفة لتبدو شرعية.
اقرأ التالي: Why JPMorgan Is Cutting Off Stablecoin Neobanks In Latin America Despite Crypto-Friendly Messaging