فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية غرامة قدرها 2.73 مليار وون (1.9 مليون دولار) على بورصة العملات المشفرة Korbit بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال.
أعلنت الجهة التنظيمية عن العقوبة في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب توجيه تحذير مؤسسي وإجراءات تأديبية ضد كبار المديرين التنفيذيين.
تأتي إجراءات الإنفاذ بينما Mirae Asset تجري محادثات للاستحواذ على 92% من كوربيت مقابل ما يصل إلى 140 مليار وون (97 مليون دولار).
تلقى الرئيس التنفيذي لكوربيت تحذيراً، بينما واجه مسؤول الإبلاغ توبيخاً.
ما الذي حدث
أجرت وحدة الاستخبارات المالية تفتيشاً ميدانياً على كوربيت بين 16 و29 أكتوبر 2024.
حددت الجهات التنظيمية نحو 22,000 انتهاك لقانون المعاملات المالية الخاصة.
شملت المخالفات 12,800 حالة فشل في التحقق من هوية العملاء، بسبب مستندات غير واضحة وسجلات عناوين غير مكتملة.
كما تضمنت 9,100 حالة أُتيح فيها للمستخدمين التداول قبل استكمال عملية التحقق.
ووجدت وحدة الاستخبارات المالية أيضاً 19 عملية تحويل لأصول افتراضية تشمل ثلاثة مزودي خدمات أجانب غير مسجلين.
فشلت كوربيت في إجراء تقييمات إلزامية لمخاطر غسل الأموال قبل إطلاق 655 نوعاً جديداً من المعاملات، بما في ذلك خدمات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).
وخلصت لجنة مراجعة العقوبات إلى العقوبات النهائية بعد النظر في خطورة الانتهاكات وسجل امتثال كوربيت.
اقرأ أيضاً: Bitwise Files 11 Crypto Strategy ETFs For AAVE, UNI, ZEC, TAO With SEC Approval Pending
لماذا يهم الأمر
تعكس إجراءات الإنفاذ تشديد كوريا الجنوبية للرقابة التنظيمية على بورصات العملات المشفرة.
تُعد كوربيت رابع أكبر بورصة في البلاد بين ست منصات مسجلة، لكنها تستحوذ على أقل من 1% من حجم التداول المحلي.
يزيد توقيت العقوبات من تعقيد خطط استحواذ ميرا أسيت، الذي سيكون أول دخول للمجموعة المالية في أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة.
تقود الصفقةَ شركة Mirae Asset Consulting، وهي شركة غير مالية صُممت للتعامل مع سياسة كوريا الجنوبية لعام 2017 التي تفصل بين الشركات المالية وأنشطة العملات المشفرة.
في نوفمبر، غرّمت وحدة الاستخبارات المالية شركة Dunamu، المشغّلة للبورصة الرائدة Upbit، بسبب انتهاكات مماثلة.
تهدف الحملة التنظيمية في كوريا الجنوبية إلى تعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وأنظمة الامتثال القانوني لبناء ثقة الجمهور في أسواق الأصول الافتراضية.
اقرأ أيضاً: Lighter Airdrop Hits $675M, Becomes 10th Largest Token Distribution In Crypto History