في تصعيد كبير لجهود إنفاذ القانون الدولية التي تستهدف البنية التحتية غير المشروعة للعملات الرقمية، قامت الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA)، بالتعاون مع مكتب المدعي العام في فرانكفورت، بمصادرة أكثر من 34 مليون يورو (38 مليون دولار) من العملات الرقمية المرتبطة بغسل الأموال من الاختراق الكبير لمنصة Bybit الذي وقع في فبراير 2025.
الأصول المصادرة - التي تشمل بتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، لايتكوين (LTC)، وداش (DASH) - أُخذت من منصة eXch، وهي منصة عملات رقمية غير معروفة كانت تعمل طويلاً على هامش اقتصاد العملات الرقمية كخدمة تبادل مجهولة.
eXch: منصة تبادل عملات رقمية تعمل بدون رقابة
كانت منصة eXch، التي يُقال إنها كانت تعمل منذ عام 2014، تعمل كمنصة تبادل تسمح للمستخدمين بتبادل أصول رقمية مختلفة بشكل مجهول - دون تنفيذ بروتوكولات اعرف عميلك (KYC) أو مكافحة غسيل الأموال (AML).
خلافًا للبورصات المركزية التي تُطلب منها الآن بموجب اللوائح الأوروبية والأمريكية تتبع نشاط المستخدم، وإعلام السلطات بالمعاملات المشبوهة وتقديم تقارير، وضعت eXch نفسها كجسر غير حضاني ومجهول بين العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك العملات التي تركز على الخصوصية.
يزعم المدعون الألمان أن المنصة قد عالجت أكثر من 1.9 مليار دولار في حجم المعاملات طوال تاريخها التشغيلي. يدعي المدعون أن جزءًا كبيرًا من هذا التدفق يعزى على الأرجح إلى نشاط إجرامي، بما في ذلك تمويل اختراق Bybit في فبراير 2025، حيث قام المخترقون بسرقة ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأصول الرقمية، مما يجعله واحدًا من أكبر عمليات الاختراق المسجلة لبورصة مركزية.