مكتب مكافحة الاحتيال الجاد في بريطانيا اعتقل رجلين في لندن وبرادفورد في 20 نوفمبر، مما يمثل أول إجراء تنفيذي جنائي كبير للوكالة في قضية احتيال بالعملات المشفرة. المتهمون يواجهون اتهامات مرتبطة بBasis Markets، وهو مشروع متوقف جمع 28 مليون دولار عبر جمع تبرعات قائم على الرموز غير القابلة للاستبدال في أواخر عام 2021 قبل أن ينهار في العام التالي.
ماذا يجب أن تعرف:
-
احتجز مكتب مكافحة الاحتيال الجاد رجلًا في الثلاثينات من عمره في هيرن هيل بلندن وآخر في الأربعينات من عمره بالقرب من برادفورد في مداهمات منسقة مع الشرطة الميتروبوليتانية وشرطة غرب يوركشاير محورها الاحتيال واتهامات تبييض الأموال.
-
جمع Basis Markets مبلغ 28 مليون دولار في نوفمبر وديسمبر 2021 من عروض الرموز غير القابلة للاستبدال قبل تعليق العمليات فجأة في يونيو 2022 مستندًا إلى اقتراحات تنظيمية أمريكية كسبب للإغلاق.
-
تمثل الاعتقالات توسيعًا كبيرًا لقدرات تنفيذ القانون في المملكة المتحدة تستهدف جرائم الأصول الرقمية، حيث تقوم السلطات بإنشاء موارد متخصصة وأطر لاستعادة الأصول الرقمية بموجب استراتيجية مكافحة الجريمة الاقتصادية لعام 2025 لخدمة الادعاء العام.
مكتب مكافحة الاحتيال الجاد يستهدف احتيال الأصول الرقمية في عملية منسقة
حدثت المداهمات في وقت واحد في موقعين، مع التركيز على الأدلة المرتبطة بالاحتيال وتبييض الأموال في خطة Basis Markets. يمثل هذا التحقيق أول مرة يخصص فيها مكتب مكافحة الاحتيال الجاد موارد كبيرة لملاحقة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.
أكد مدير مكتب مكافحة الاحتيال الجاد نيك إفغريف أن الوكالة قد طورت قدرات خاصة لتحقيق في خطط الأصول الرقمية.
تعكس إنشاء الوحدة زيادة القلق بشأن خسائر المستثمرين في مشاريع التشفير التي تفتقر إلى الرقابة التنظيمية. عملت السلطات مع الشرطة الميتروبوليتانية وشرطة غرب يوركشاير لتنفيذ العملية.
قالت المحامية العامة إيلي ريفز إن خطط العملات المشفرة الاحتيالية تشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد البريطاني.
وأكدت أن مثل هذا النشاط يضر بالثقة في الأسواق المالية. وتعهدت الحكومة بمواصلة دعم العمليات التنفيذية التي تستهدف احتيال الأصول الرقمية.
أصدر مكتب مكافحة الاحتيال الجاد نداءً عامًا للضحايا والمبلغين بالاتصال بـ [email protected]. تشير هذه الدعوة إلى أن السلطات تعتقد بوجود المزيد من الضحايا إلى جانب من تقدموا بالفعل. قد تؤسس القضية سوابق قانونية لكيفية تعامل المحاكم البريطانية مع ملاحقات الاحتيال القائم على تكنولوجيا البلوكشين.
جمع Basin Markets مبلغ 28 مليون دولار قبل الانهيار المفاجئ
أطلقت المشروع جمعيتان لجمع التبرعات قائمات على الرموز غير القابلة للاستبدال خلال ارتفاع مبيعات المقتنيات الرقمية في أواخر عام 2021. وعدت العروض الاستثمارية في نوفمبر 2021 المستثمرين بحصة في وسيلة استثمارية جديدة قائمة على العملات المشفرة من خلال شراء الرموز غير القابلة للاستبدال. تبع جمع التبرعات الثاني في ديسمبر 2021، حيث تعهد المنظمون بإنشاء صندوق تحوط للعملات المشفرة يستخدم استراتيجيات تداول متقدمة.
كان الحماس لدى المستثمرين مرتفعًا خلال هذه الفترة وازدهرت مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال على مستوى السوق.
لكن المشروع علق العمليات في يونيو 2022، زاعمًا أن التشريعات المقترحة في الولايات المتحدة هي السبب في الإغلاق.
تزامنت التوقيتات مع زيادة التدقيق من الوكالات الأمريكية التي تفحص ممارسات جمع التبرعات عبر الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة. ومع ذلك، ظل المبلغ الذي جُمع بقيمة 28 مليون دولار غير متاح للمستثمرين بعد الانهيار.
كما تزامن فشل المشروع مع انخفاضات كبيرة في أسواق العملات المشفرة في عام 2022، مما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت التغيرات التنظيمية تفسر تمامًا تعليق العمل.
ازدادت شعبية جمع التبرعات عبر الرموز غير القابلة للاستبدال في عام 2021 حيث استخدمت المشاريع المقتنيات الرقمية لجذب رأس المال. ووجدت أبحاث وزارة الخزانة الأمريكية أن حوالي 65 بالمائة من حالات الاحتيال المرتبطة بالرموز غير القابلة للاستبدال تشمل تسويقًا مضللًا. تؤكد هذه النسبة العالية على التحديات التي تواجه المنظمين ووكالات إنفاذ القانون في متابعة مثل هذه القضايا.
سلطات المملكة المتحدة توسع إطار إنفاذ الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة
يأتي التحقيق في أعقاب استراتيجية مكافحة الجريمة الاقتصادية لعام 2025 لخدمة الادعاء العام، الصادرة في مايو، التي عُينت العملات المشفرة والاحتيال المُمكّن عبر الإنترنت كتهديدات أولية. تدعو الاستراتيجية إلى تعزيز التنسيق بين الـCPS ومكتب مكافحة الاحتيال الجاد ووكالات إنفاذ القانون. قامت السلطات بتعيين قيادات تشغيلية تحديداً لاستعادة الأصول المشفرة وإنشاء أطر تعاون جديدة.
تشير هذه التغييرات المؤسسية إلى اعتراف بأن الأدوات التحقيقية التقليدية تثبت عدم كفايتها لمكافحة الجريمة المالية القائمة على البلوكشين. يتماشى قرار مكتب مكافحة الاحتيال الجاد بملاحقة الحالات المرتبطة بالعملات المشفرة مع الاتجاهات العالمية نحو تعزيز إنفاذ الأصول الرقمية الاحتيالية.
يقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بفحص طرق جمع التبرعات التي تخلط بين الأوراق المالية والمقتنيات والاستثمارات بشكل غير واضح. يمكن أن تؤثر ملاحقة قضية Basis Markets على كيفية تفسير المحاكم البريطانية وتطبيق قوانين الاحتيال على خطط العملات المشفرة.
أشار أرشيف البيتكوين إلى أهمية سعي مكتب مكافحة الاحتيال الجاد لملاحقات قضائية كبيرة النطاق للعملات المشفرة.
توضح القضية استعداد السلطات لملاحقة الاحتيال الرقمي المعقد، على الرغم من التحديات التقنية والقانونية. لن توفر حالة عدم اليقين التنظيمية درعاً للمدعى عليهم من الملاحقة، بحسب ما ذكر المسؤولون التنفيذيون.
قد يحدد هذه النتيجة مدى قوة المملكة المتحدة في ملاحقة قضايا الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في المستقبل. نظرًا لتطور أسواق الأصول الرقمية، قد يُشكل هذا التحقيق الأولويات التنفيذية والتفسيرات القانونية في السنوات المقبلة.
أفكار ختامية
تمثل قضية Basis Markets لحظة حاسمة في تنفيذ العملات المشفرة في المملكة المتحدة. يُشير التزام مكتب مكافحة الاحتيال الجاد بتخصيص الموارد لهذا التحقيق إلى أن السلطات تعتبر احتيال الأصول الرقمية تهديدًا اقتصاديًا جديًا يتطلب قدرات ملاحقة خاصة. يمكن أن تحدد الأحكام القضائية حول التهم سوابق هامة للقضايا المستقبلية التي تتعلق بالبرامج غير القابلة للاستبدال وأنظمة جمع التبرعات عبر العملات المشفرة.