قام مكتب الاحتيالات الجسيمة في بريطانيا باعتقال رجلين في لندن وبرادفورد في 20 نوفمبر، مما يمثل أول إجراء تطبيق جاد من الوكالة في قضية احتيال بالعملات الرقمية. يواجه المشتبهان اتهامات تتعلق بـ Basis Markets، وهي شركة توقفت بعد أن جمعت 28 مليون دولار عبر عمليتي جمع تبرعات قائمة على NFT في أواخر عام 2021 قبل انهيارها في العام التالي.
ما يجب معرفته:
-
احتجز مكتب الاحتيالات الجسيمة رجلاً في الثلاثينيات من عمره في Herne Hill، لندن، وآخر في الأربعينيات بالقرب من برادفورد في مداهمات متزامنة مع شرطة المتروبوليتان وشرطة غرب يوركشاير ركزت على تهم الاحتيال وغسيل الأموال.
-
جمعت Basis Markets 28 مليون دولار من خلال عروض NFT في نوفمبر وديسمبر 2021 قبل أن توقف عملياتها فجأة في يونيو 2022، مشيرة إلى اقتراحات تنظيمية أمريكية كسبب للإغلاق.
-
تمثل الاعتقالات توسعًا كبيرًا في قدرات تنفيذ القانون في المملكة المتحدة التي تستهدف جرائم الأصول الرقمية، مع إنشاء السلطات موارد متخصصة وأطر لاستعادة الأصول الرقمية تحت استراتيجية الجريمة الاقتصادية لخدمة الادعاء الملكية 2025.
مكتب الاحتيالات الجسيمة يستهدف عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية في عملية منسقة
جرت المداهمات في مواقع متفرقة، حيث ركز الضباط على الأدلة المتعلقة بالاحتيال وغسيل الأموال في مخطط Basis Markets. تعد هذه التحقيق أول مرة يخصص فيها مكتب الاحتيالات الجسيمة موارد كبيرة لمقاضاة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية.
أكد مدير مكتب الاحتيالات الجسيمة نيك إفغريف أن الوكالة قد طورت قدرات متخصصة للتحقيق في مخططات الأصول الرقمية.
يعكس إنشاء الوحدة تزايد القلق بشأن خسائر المستثمرين في المشاريع الرقمية التي تفتقر إلى الرقابة التنظيمية. عملت السلطات مع شرطة المتروبوليتان وشرطة غرب يوركشاير لتنفيذ العملية.
أكدت المحامية العامة إيلي ريفز أن المخططات الاحتيالية للعملات الرقمية تشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد البريطاني.
شددت على أن هذه النشاطات تقوض الثقة في الأسواق المالية. تعهدت الحكومة بدعم متواصل للإجراءات التنفيذية التي تستهدف عمليات الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية.
أصدر مكتب الاحتيالات الجسيمة دعوة عامة للضحايا والمبلغين للاتصال بـ [email protected]. تشير هذه الجهود إلى اعتقاد السلطات بوجود المزيد من الضحايا بخلاف من تقدموا بالفعل. قد تؤسس القضية سوابق قانونية حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع محاكمات الاحتيال القائمة على تقنية البلوكشين.
جمعت Basis Markets 28 مليون دولار قبل الانهيار المفاجئ
أُطلقت الشركة عمليتين لجمع التبرعات القائمة على NFT خلال ارتفاع مبيعات المقتنيات الرقمية في أواخر عام 2021. قدم العرض الأول في نوفمبر 2021 للمستثمرين حصصًا في وسيلة استثمار جديدة في العملات الرقمية من خلال شراء NFT. تلى ذلك عملية جمع التبرعات الثانية في ديسمبر 2021، كان المنظمون فيها قد وعدوا بإنشاء صندوق تحوطي للعملات الرقمية يستخدم استراتيجيات تداول متقدمة.
سجلت حماس عالي من قبل المستثمرين خلال هذه الفترة. بلغت مبيعات NFT ذروتها عبر السوق.
لكن المشروع أوقف نشاطه في يونيو 2022، مشيرًا إلى التنظيمات الأمريكية المقترحة كسبب للإيقاف.
تزامن التوقيت مع تدقيق شامل من قبل الوكالات الأمريكية لفحص ممارسات جمع التبرعات عبر NFT والعملات الرقمية. مع ذلك، بقيت الأموال المجمعة المقدرة بـ 28 مليون دولار غير متاحة للمستثمرين بعد الانهيار.
ارتبط فشل المشروع أيضًا بتراجعات كبيرة عبر أسواق العملات الرقمية في 2022، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت التغيرات التنظيمية تفسر بالكامل التعليق.
اكتسب جمع التبرعات القائم على NFT شعبية في 2021 حيث استخدمت المشاريع المقتنيات الرقمية لجذب رأس المال. وجدت أبحاث وزارة الخزانة الأمريكية أن حوالي 65 في المئة من قضايا الاحتيال المتعلقة بـ NFT تتضمن تسويقًا مضللًا. يؤكد هذا المعدل العالي على التحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية والوكالات القضائية التي تلاحق هذه القضايا.
السلطات البريطانية توسع إطار العمل لمكافحة الجرائم الرقمية
يأتي التحقيق في أعقاب استراتيجية الجريمة الاقتصادية لخدمة الادعاء الملكية 2025، التي أُنشئت في مايو، والتي حددت العملات الرقمية والاحتيال عبر الإنترنت كتهديدات أولية. تدعو الاستراتيجية إلى تعزيز التنسيق بين خدمة الادعاء الملكية ومكتب الاحتيالات الجسيمة ووكالات إنفاذ القانون. قامت السلطات بتعيين قادة عمليات تحديدًا لاستعادة الأصول الرقمية وإنشاء أطر تعاون جديدة.
تشير هذه التغييرات المؤسساتية إلى الاعتراف بأن الأدوات التحقيقية التقليدية غير كافية للقضايا المالية القائمة على البلوكشين. يتماشى قرار مكتب الاحتيالات الجسيمة بمقاضاة القضايا المرتبطة بالعملات الرقمية مع الاتجاهات العالمية نحو تعزيز إنفاذ قوانين الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية.
تقوم الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بفحص طرق جمع التبرعات التي تخلط بين الأوراق المالية والمقتنيات والاستثمارات. يمكن أن تؤثر محاكمة Basis Markets على كيفية تفسير المحاكم البريطانية وتطبيق قوانين الاحتيال على المخططات المرتبطة بالعملات الرقمية.
أشار أرشيف بيتكوين إلى أهمية مكتب الاحتيالات الجسيمة في ملاحقة القضايا الكبيرة المتعلقة بالعملات الرقمية.
تُظهر القضية استعداد السلطات لملاحقة الاحتيالات المعقدة المرتبطة بالأصول الرقمية رغم التحديات التقنية والقانونية. لن تحمي عدم اليقين التنظيمي المتهمين من الملاحقة القانونية، وفقًا للمسؤولين القضائيين.
قد يحدد النتيجة مدى اهتمام بريطانيا بملاحقة القضايا المستقبلية المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية. مع تطور أسواق الأصول الرقمية، قد يشكل هذا التحقيق أولويات الإنفاذ والتفسيرات القانونية لسنوات قادمة.
أفكار ختامية
تمثل قضية Basis Markets لحظة حاسمة في إنفاذ المملكة المتحدة لقوانين العملات الرقمية. التزام مكتب الاحتيالات الجسيمة بتخصيص الموارد لهذا التحقيق يشير إلى أن السلطات ترى الاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية كتهديد اقتصادي جدي يتطلب قدرات قانونية متخصصة. قد تحدد كيفية حكم المحاكم على الاتهامات سوابق مهمة للقضايا المستقبلية التي تتضمن خطط جمع التبرعات عبر NFT والعملات الرقمية.