الرئيس دونالد ترامب يعتبر العفو الرئاسي عن تشانغبنغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، الذي اعترف بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية وقضى أربعة أشهر في السجن. تتركز المناقشات في البيت الأبيض على الادعاءات بأن القضية ضد رجل الأعمال الكندي المولود في الصين كانت ضعيفة وعقوبته زائدة عن اللزوم، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
ما يجب معرفته:
- يناقش مسؤولو إدارة ترامب العفو المحتمل عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبنغ تشاو، الذي أُدين في عام 2023 بعدم الحفاظ على ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال في بورصة العملات الرقمية.
- اعترف تشاو بالذنب كجزء من تسوية دفعت فيها Binance أكثر من 4.3 مليار دولار كغرامات، واحدة من أكبر الغرامات على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة، وقضى فترة سجن مدتها أربعة أشهر قبل الإفراج عنه في 2024.
- تأتي مناقشات العفو مع انخفاض حاد في أسواق العملات الرقمية بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، حيث انخفض Bitcoin إلى حوالي 110,000 دولار وانخفض إجمالي سوق العملات الرقمية بنسبة 9.69%.
مداولات البيت الأبيض حول إدانة تشاو
أفاد مراسل فوكس بيزنس تشارلز غاسبارينو في 10 أكتوبر أن المسؤولين في البيت الأبيض بدأوا في مناقشة عفو محتمل عن تشاو، المعروف عادة باسم CZ في صناعة العملات الرقمية. أشار المصادر إلى أن بعض أعضاء فريق ترامب يعتقدون أن قضية الاحتيال ضد رجل الأعمال كانت فاقدة للقوة.
كما يرون أن إدانته الجناية وسجنه غير متناسبين مع الانتهاكات.
اتهمت وزارة العدل تشاو و Binance في عام 2023 بانتهاك قانون سرية البنك. وقال المدعين إن البورصة فشلت في إنشاء ضوابط مكافحة غسل الأموال المناسبة. اتهمت السلطات الفيدرالية Binance بالسماح للأموال غير المشروعة بالتدفق عبر منصتها، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بالدول الخاضعة للعقوبات والمنظمات الإجرامية مثل مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية.
اعترف تشاو بالذنب لعدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال. أقر بأنه لم ينفذ تدابير الحماية الكافية لمنع استخدام Binance في الأنشطة غير القانونية. كان اتفاق الإقرار بالذنب جزءًا من تسوية أوسع أجبرت Binance على دفع غرامات تزيد عن 4.3 مليار دولار.
خلفية عن تسوية Binance
وفقًا لشروط التسوية، استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance في أبريل 2024. وحصل على حكم بالسجن الفيدرالي لمدة أربعة أشهر. تخلى تشاو مؤقتًا عن السيطرة المباشرة على Binance عقب إدانته، لكنه لا يزال يحتفظ بحصته في الشركة.
العفو الرئاسي قد يمحو السجل الإجرامي لتشاو ويعيد وضعه القانوني. ومع ذلك، من المرجح أن يظل المدير التنفيذي السابق مستبعدًا من القيادة الرسمية في Binance بسبب اتفاق البورصة مع وزارة العدل. هذا الاتفاق يضع الشركة تحت إشراف مراقب امتثال مستقل لعدة سنوات.
دور مراقب الامتثال هو التأكد من أن Binance تقوم بتنفيذ والحفاظ على إجراءات مكافحة غسل الأموال المناسبة. كانت هذه الرقابة مكونًا حاسمًا في التسوية بين البورصة والنيابة الفيدرالية.
اضطراب الأسواق والتوترات الجيوسياسية
تأتي مناقشات العفو المحتمل عن تشاو في وقت تشهد فيه أسواق العملات الرقمية تراجعات كبيرة. أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية، مما تسبب في بيع واسع النطاق في أسواق الأصول الرقمية. سبق أن أعلنت الصين عن قيود تصدير شاملة على جميع المنتجات تقريبًا ابتداءً من 1 نوفمبر 2025.
انخفضت سوق العملات الرقمية بنسبة 9.63% لتصل إلى حوالي 3.72 تريليون دولار من إجمالي القيمة. انخفضت عملة بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 7.81% لتتداول حول 111,900 دولار.
ذكر غاسبارينو أن أي عفو رئاسي عن تشاو قد لا يكون في الوقت الراهن. يركز البيت الأبيض حاليًا على إدارة النزاعات الدولية في غزة وأوكرانيا. يتطلب النزاع التجاري المتصاعد مع الصين أيضًا اهتمامًا فوريًا من المسؤولين في الإدارة.
فهم المصطلحات المالية الرئيسية
يتطلب قانون سرية البنك من المؤسسات المالية مساعدة الوكالات الحكومية في الكشف عن غسل الأموال ومنعه. يجب على الشركات تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال التي تتضمن إجراءات تعريف العملاء وإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى اتهامات جنائية ضد كل من المؤسسات والمديرين التنفيذيين.
تخضع بورصات العملات الرقمية لتدقيق خاص بموجب هذه اللوائح لأن الأصول الرقمية يمكن نقلها عبر الحدود بسرعة وبدرجة من عدم الكشف عن الهوية نسبيًا.
استهدفت النيابة الفيدرالية بشكل متزايد البورصات التي تفشل في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
العفو الرئاسي هو إجراء تنفيذي يعفو عن جريمة فدرالية ويزيل العقوبات المرتبطة. يمنح الدستور الرئيس سلطة واسعة لإصدار العفو عن الجرائم الفدرالية. ومع ذلك، لا يؤثر العفو على الغرامات المدنية أو الالتزامات التنظيمية التي قد توجد بشكل مستقل عن الإدانات الجنائية.
التطلع للمستقبل
يمثل اعتبار ترامب للعفو عن تشاو تحولا محتملاً في كيفية تعامل الإدارة مع تنظيم وإنفاذ العملات الرقمية. يمكن أن يؤثر القرار على كيفية نظر المديرين التنفيذيين الآخرين للعملات الرقمية إلى تعرضهم القانوني بموجب القوانين المالية الفدرالية. من المحتمل أن يعتمد أي قرار بشأن العفو على كيفية ترتيب الإدارة لأولويات السياسة المحلية والدولية المتنافسة.