نقل المجرمون 649 مليار دولار في العملات المستقرة إلى عناوين عالية المخاطر العام الماضي، على الرغم من أن هذا يمثل نسبة أقل من الحجم الإجمالي مقارنةً بالسنوات السابقة، وفقًا لتقرير الصناعة الجديد الصادر يوم الثلاثاء.
ما يجب معرفته:
- زاد استخدام العملات المستقرة في الأنشطة غير المشروعة من الناحية الكمية لكن انخفض كنسبة من حجم السوق الكلي
- تظل تيثر العملة المستقرة الأكثر شعبية للصفقات الإجرامية، مع تسهيل شبكة ترون وإيثيريوم لمعظم التحويلات غير القانونية
- صعدت جهات تنفيذ القانون وناشرو العملات المستقرة من الإجراءات التنفيذية، حيث جمدوا ما يقارب من مليار دولار من الأصول
نمو نشاط العملات المستقرة الإجرامية
بينما تقل الحصة السوقية
كشفت شركة تتبع العملات المشفرة Bitrace في تقريرها حول جرائم العملات الرقمية لعام 2024 أن التحويلات غير القانونية بالعملات المستقرة وصلت لمستويات غير مسبوقة، بينما نمت استخداماتها الشرعية بوتيرة أسرع. مثلت 649 مليار دولار من العملات المستقرة المتدفقة إلى عناوين مصنفة كمخاطر عالية نسبة 5.14% من حجم العالم الإجمالي للعملات المستقرة، وهو انخفاض ملحوظ عن نسبة 5.94% في عام 2023.
أشارت مؤسسة Onchain في تحليل ذي صلة نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X إلى: "منذ عام 2022، حلت العملات المستقرة محل البيتكوين كعملة مفضلة للمعاملات غير المشروعة".
كانت تيثر (USDT)، العملة المستقرة الأكثر هيمنة في السوق، مسؤولة عن الغالبية العظمى من المعاملات التي تم الإبلاغ عنها كمشبوهة. وقد حدثت معظم هذه المعاملات في اثنتين من شبكات البلوكشين: ترون وإيثيريوم. وعلى الرغم من زيادة حصة إيثيريوم في نشاط العملات المستقرة الإجرامي العام الماضي، إلا أن ترون ما زالت تسهل أكثر من ثلاثة أرباع جميع التحويلات المشبوهة.
يأتي التقرير في ظل قلق متزايد من وكالات تنفيذ القانون في جميع أنحاء العالم بشأن دور العملات المشفرة في تسهيل الجرائم المالية. وافق باحث أمان العملات المشفرة ZachXBT الشهر الماضي على أن قراصنة كوريا الشمالية لديهم ما وصفه بمشاركة "وبائية" في نظام العملات المستقرة.
أسواق الشبكة الخفية وجهود الإنفاذ تشتد
حدد تقرير Bitrace عددًا من الاتجاهات المقلقة الأخرى إلى جانب سوء استخدام العملات المستقرة. زادت التجارة غير المشروعة في أسواق الشبكة الخفية بأكثر من 30 مليار دولار حيث توجه الباعة بشكل متزايد إلى منصات التمويل اللامركزي لتجنب الكشف من قبل السلطات.
شهدت المقامرة بالعملات المشفرة، وهي قطاع آخر عالي الخطورة، نموًا كبيرًا بنسبة 17.5%، حيث وصلت إلى 217.84 مليار دولار في حجم المعاملات العام الماضي.
تم إظهار الاحتيال المالي الزيادة الأكثر دراماتيكية، حيث تضخمت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة من 12 مليار دولار في 2023 إلى 52 مليار دولار في 2024. برزت خدمات الضمان الاحتيالية مثل Huione كوسطاء رئيسيين في هذه المخططات، وإن كان ناشرو العملات المستقرة قد بدأوا في استهداف هذه العمليات.
تسارعت جهود الإنفاذ استجابة لهذه الاتجاهات. أصبحت Tether وCircle، وهما ناشران رئيسيان للعملات المستقرة، أكثر نشاطًا في تجميد المحافظ المرتبطة بالنشاط الإجرامي. بلغ إجمالي قيمة الأصول المجمدة نحو مليار دولار في 2024 وحدها، وهو ضعف المبلغ المجمد في السنوات الثلاث السابقة مجمعة.
يلاحظ مراقبو الصناعة أن هذه الإجراءات التنفيذية، رغم أنها لا تزال تلتقط جزءًا صغيرًا فقط من النشاط غير القانوني، تمثل تصعيدًا كبيرًا في مكافحة جريمة العملات المشفرة.
الخاتمة
بينما تظل العملات المستقرة أداة حاسمة للمجرمين الذين يعملون في ساحة العملات المشفرة، تستمر استخداماتها الشرعية في التوسع بشكل أسرع من التطبيقات غير القانونية. مع تقدم تكنولوجيات الإنفاذ وتوسعها بشكل أوسع، يبدو أن صناعة العملات المشفرة تحرز تقدمًا في معالجة ارتباطها طويل الأمد بالجريمة المالية.