شهد عام 2024 ارتفاعًا كبيرًا في المعاملات غير المشروعة للعملات الرقمية، حيث وصلت إلى ما يقدر بـ 51 مليار دولار، وفقًا لما أوردته شركة تحليل البلوكشين Chainalysis. جاء هذا الارتفاع جنبًا إلى جنب مع عودة النشاط إلى السوق الرقمية، والتي شهدت حماسًا متجددًا بسبب تطورات مثل إدخال صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة وزيادة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات. مع ذلك، شكلت الأنشطة غير المشروعة نسبة 0.14% فقط من إجمالي سوق العملات الرقمية، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
في عام 2023، مثلت الأنشطة غير القانونية للعملات الرقمية approximately 0.61% من السوق، مقتربة من أدنى مستوى لها في 2021 عند 0.12%. أشارت Chainalysis إلى أن رقم 2024 قد يكون أقل من الحقيقي، ما يوحي بأن التحقيقات المستقبلية قد تكشف عن أنشطة غير مشروعة إضافية.
"يبدو أن عام 2024 حطم رقمًا قياسيًا في التدفقات إلى الجهات غير المشروعة"، وفق ما ذكرت الشركة في تدوينة بتاريخ 15 يناير، مشيرة إلى أن هذه الأرقام قد ترتفع مع استمرار ظهور البيانات.
بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية ذروته عند 3.9 تريليون دولار في ديسمبر 2024، مما زاد من الزخم الذي اكتسبته الأصول الرقمية. كانت مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود من بين المستفيدين الرئيسيين، حيث استفادت من العملات الرقمية في مشاريع إجرامية تقليدية، بما في ذلك غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والبشر والحيوانات. من بين حجم العملة الرقمية غير المشروع المسجل في 2023، والبالغ 40.9 مليار دولار، تم تحويل 11 مليار دولار نحو محافظ ترتبط بالقرصنة والاحتيال والابتزاز والاتجار.
اكتشفوا المزيد من الرؤى في تقرير Chainalysis للجريمة الرقمية لعام 2025، الذي يسلط الضوء على الزيادة في الاحترافية داخل نظام العملة الرقمية غير المشروع. ظلت العملات المستقرة الوسيلة السائدة لتحويل الأموال غير المشروعة، حيث شكلت نحو ثلثي هذه المعاملات. من الجدير بالذكر أن العملات المستقرة تهيمن أيضًا على السوق الرقمية العامة، حيث تمثل حوالي 77% من إجمالي أحجام المعاملات.
رغم أن الانخفاض في نسبة المعاملات غير المشروعة يشكل رواية إيجابية، إلا أن Chainalysis تحذر من زيادات محتملة مع ظهور بيانات جديدة. تاريخيًا، ظل استخدام العملة الرقمية غير المشروع دائمًا تحت 1%، مما يعكس التحديات المستمرة في معالجة الجرائم المالية داخل هذا القطاع.
في بُعد آخر من التهديدات الأمنية، تم استهداف مهنيي Web3 مؤخرًا من خلال حملة برمجيات ضارة متقدمة. كشفت Cado Security Labs أن المحتالين يستخدمون تطبيقات اجتماعات مزيفة لخداع المستخدمين واستخراج بيانات اعتماد حساسة وأصول رقمية. من خلال مواقع الإلكترونية المقنعة المولدة بالذكاء الاصطناعي وملفات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، يُدير المحتالون لتوزيع تطبيقات ضارة مثل "Meetio". تقوم هذه التطبيقات بنشر أدوات سرقة معلومات واقعية لاستخراج البيانات، بما في ذلك تسجيلات دخول Telegram والبنوك، وكذلك بيانات اعتماد محفظات العملات الرقمية.
أشارت تحقيقات حديثة إلى مخططات مماثلة، حيث تسلل 21 مطورًا، يرتبطون ربما بكوريا الشمالية، إلى مشاريع العملات الرقمية تحت هويات زائفة. بالإضافة إلى ذلك، أبرز مكتب التحقيقات الفيدرالي استهداف هاكرز من كوريا الشمالية لشركات العملات الرقمية ببرمجيات ضارة مقنعة كعروض عمل.