حكم قاضٍ اتحادي في لوس أنجلِس على جينغليانغ سو بالسجن لمدة 46 شهراً بتهمة غسل 36.9 مليون دولار سُرقت من 174 أميركياً عبر منصات تداول عملات مشفرة مزيفة.
كما فُرض على المواطن الصيني البالغ من العمر 45 عاماً received أمرُ تعويض بقيمة 26,867,242 دولاراً من قِبل قاضي المحكمة الجزئية الأميركية آر. غاري كلاوسنر.
اعترف سو في يونيو 2025 بالذنب في تهمة التآمر لتشغيل نشاط غير قانوني لنقل الأموال. وجاءت الإدانة بعد أن وثّق المدّعون الفيدراليون كيف تواصلت شبكات إجرامية دولية مقرها كمبوديا مع ضحايا في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ورسائل غير مرغوب فيها للترويج لاستثمارات احتيالية في الأصول الرقمية.
تجسّد هذه القضية توجهاً أوسع في احتيالات العملات المشفرة حددته شركة Chainalysis، التي estimated أن الخسائر من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بلغت 17 مليار دولار في عام 2025.
أدّت أساليب انتحال الهوية والمخططات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى رفع متوسط المدفوعات في عمليات الاحتيال من 782 دولاراً في 2024 إلى 2,764 دولاراً في 2025، أي زيادة سنوية نسبتها 253%.
ما الذي حدث؟
أنشأ المتآمرون مواقع إلكترونية مزيفة تشبه منصات تداول عملات مشفرة شرعية، وأقنعوا الضحايا بتحويل أموالهم على شكل استثمارات. وأظهَر المحتالون أرباحاً وهمية بينما كانوا في الواقع يسرقون أموال الضحايا، وفقاً لوثائق المحكمة التي استعرضها الادعاء.
انتقلت الأموال المسروقة عبر شركات واجهة في الولايات المتحدة وحسابات بنكية دولية قبل أن تصل إلى حساب واحد في بنك ديلتك في جزر البهاما. وجّه سو والمتآمرون معه بنك ديلتك لتحويل أموال الضحايا إلى عملة تيثر المستقرة ونقل USDT إلى محافظ أصول رقمية خاضعة لسيطرة أطراف في كمبوديا.
ومن كمبوديا، وزّع المتآمرون الأموال المحوَّلة على قادة مراكز الاحتيال في أنحاء جنوب شرق آسيا. واعترف ثمانية من المتآمرين بالذنب، بمن فيهم شنغشنغ هي وخوسيه سمارّيبا، اللذان صدرت بحقهما أحكام بالسجن 51 شهراً و36 شهراً على التوالي.
اقرأ أيضاً: Saylor Calls Warsh "Pro-Bitcoin Fed Chair" As Markets Price In Opposite Outlook
عمليات مراكز الاحتيال في كمبوديا
يعكس الحكم جهود إنفاذ القانون التي تستهدف مراكز الاحتيال في كمبوديا وميانمار، حيث يُبلَّغ عن أن ضحايا الاتجار بالبشر يُجبرون على تشغيل مخططات احتيال بالعملات المشفرة.
تستعين الشعبة الجنائية في وزارة العدل بخبرات من أقسام الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود في التحقيق في هذه العمليات.
تُظهر بيانات Chainalysis روابط قوية بين الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة والشبكات الإجرامية في شرق آسيا وجنوب شرقها. وقد أصبحت عمليات الاحتيال أكثر طابعاً صناعياً مع بنى تحتية متطورة تشمل أدوات تصيّد كخدمة، ومواد مزيفة مُنتجة بالذكاء الاصطناعي (ديب فيك)، وشبكات احترافية لغسل الأموال.
ظلّ سو رهن الاحتجاز الفيدرالي منذ ديسمبر 2024. وشملت التحقيقات كلاً من مركز العمليات التحقيقية العالمي بالخدمة السرية الأميركية، وتحقيقات الأمن الداخلي، والجمارك وحماية الحدود، والشرطة الوطنية في جمهورية الدومينيكان.
اقرأ التالي: Trump Nominates Monetary Hawk Warsh As Fed Chair While Bitcoin Slides to $82,000