تحوّلت كارتلات المخدرات المكسيكية بعيدًا عن الوسطاء التقليديين الذين يتولون التعامل مع النقد، إلى شبكة لا مركزية من مسهّلي العملات المشفرة المستقلين، وفقًا لتحقيق أجرته مجلة بلومبرغ بيزنس ويك.
هذا التحول يخفض تكاليف الكارتلات ويُجزّئ أثر التعاملات الورقية بطرق تفوقت على أدوات إنفاذ القانون الحالية.
ففي حين كانت الكارتلات تدفع سابقًا للوسطاء ما يصل إلى 15% لتنظيف عائدات المخدرات عبر مخططات تجارية معقدة، باتت التحويلات من نظير إلى نظير بالعملات المشفرة توفر رسومًا أقل، وتحويلات عابرة للحدود أسرع، وقاعدة تشغيلية موزّعة لا تترك نقطة اختناق واحدة يمكن للمحققين استهدافها.
قضية سكوتيسي
أحد المسهّلين الموثّقين، ديفيد سكوتيسي، كان يعمل تحت الاسم المستعار "LetterGuy21969" على موقع LocalMonero.co، معلنًا عن بيع عملات مشفرة مقابل "نقد صلب مباشر، بلا أسماء، بلا أسئلة".
وتزعم السلطات أنه أجرى أكثر من 4,000 معاملة منذ عام 2021، كثير منها مرتبط بأموال الكارتلات، منفذًا صفقات في موقف سيارات فيكتوريا بارك في موريتا بولاية كاليفورنيا، بينما كانت العائلات تتنزه بالجوار.
توضح قضية سكوتيسي النموذج التشغيلي الأوسع: عاملون مستقلون يمكن التواصل معهم عبر تيليغرام أو ويتشات، يعملون كمقاولين عند الطلب لتحويل النقد المتداول في الشارع إلى عملات مستقرة أو عملات خصوصية مثل مونيرو، ثم تمرير الأموال عبر الحدود في غضون دقائق.
اقرأ أيضًا: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
البنية التحتية
اندمجت الشبكات الإجرامية الصينية، التي ترسخت سابقًا في أسواق "البيزو السوداء"، في هذا النظام مضيفة طبقات إضافية من التعقيد.
وقد أفادت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) بأن عمليات مصادرة النقد بالدولار في الولايات المتحدة قد انخفضت تقريبًا إلى النصف منذ عام 2020، في حين أن مصادرات العملات المشفرة التي بلغت 2.5 مليار دولار تجاوزت مصادرات الدولار، ما يعكس تحولًا موثقًا في عمليات الكارتلات المالية.
أصبحت العملات المستقرة مثل USDT على شبكة TRX الوسيلة المفضلة، إذ توفر ارتباطًا بالدولار من دون تعرّض مباشر للقطاع المصرفي. وتضيف الجسور بين السلاسل وأدوات الخلط طبقات إضافية من التعتيم بمجرد أن تصبح الأموال في صورة رقمية.
لماذا تعاني أجهزة إنفاذ القانون؟
سجلات البلوكشين علنية، لكن ربط المحافظ ذات الأسماء المستعارة بأشخاص يمكن التعرف عليهم يتطلب معلومات استخباراتية دقيقة، غالبًا ما تُستقى من مخبرين قد يكونون في الوقت ذاته يغسلون الأموال لصالح شبكات أخرى.
يؤدي استدعاء السجلات المصرفية إلى نتائج سريعة؛ أما التعامل مع آلاف المشغلين المستقلين المنتشرين عبر تطبيقات مراسلة مشفرة فلا يحقق ذلك.
كثّفت وزارة العدل ملاحقاتها القضائية للوسطاء الماليين المرتبطين بالكارتلات، لكن نموذج اقتصاد الوظائف المؤقتة مقاوم بنيويًا لعمليات التعطيل؛ فالمشغلون الأفراد قابلون للاستبدال، ومتوزعون جغرافيًا، ويعملون من دون روابط تنظيمية رسمية يمكن تفكيكها بشكل منهجي.
اقرأ التالي: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness