يوروبول، وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، تدعي أن القضايا الجنائية المتعلقة ببيتكوين أصبحت الآن على قدم المساواة مع تلك التي تتضمن العملات الرقمية الأخرى. يبدو هذا مفاجئًا، نظرًا للاعتقاد الواسع بأن بيتكوين تهيمن تمامًا على سوق العملات الرقمية. ومع ذلك، حان وقت الوداع للأحكام المسبقة القديمة. العملات الرقمية الأخرى في ارتفاع، سواء أعجبتك أم لا. لقد قال العالم الإجرامي كلمته.
هذا الاكتشاف يأتي من أحدث تقييم لتحديد تهديدات الجريمة المنظمة عبر الإنترنت من يوروبول (IOCTA).
يبرز التقرير، الذي صدر يوم الإثنين، زيادة في استخدام العملات الرقمية للنشاطات غير القانونية. العملات الرقمية الأخرى، بشكل خاص، بدأت تكتسب شعبية بين المجرمين.
مهاجمو برامج الفدية ما يزالون يفضلون بيتكوين للدفع. من الأسهل الحصول عليها من الرموز الأخرى. لكن بعض المجرمين يتفرعون الآن. فهم يطالبون الآن بمدفوعات بعملات مثل Monero.
يوروبول غردت حول نتائج التقرير. "في عام 2023، تعرض الملايين من الضحايا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للهجوم والاستغلال عبر الإنترنت بشكل يومي"، قالوا.
تطور سوق العملات الرقمية يفتح أبوابًا جديدة للمحتالين. تحذر يوروبول من أن العدد المتزايد من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية يمكن أن يكون جاهزًا للاستغلال.
المحتالون الاستثماريون يزدادون براعة. فهم يقومون بشكل متزايد بتحويل بيتكوين إلى عملات رقمية مستقرة مثل USDT الخاص بـ Tether. لماذا؟ العملات الرقمية المستقرة أقل تقلبًا من حيث السعر.
لاحظ المحققون شيئًا مثيرًا للاهتمام حول تيذر. إنه يظهر أكثر على بلوكشين ترون من إيثريوم. السبب المحتمل؟ رسوم المعاملات الأقل على ترون.
تواصل الخدمات غير الممتثلة أن تكون عائقًا أمام محققي العملات الرقمية. بعض الشركات تتعاون مع إنفاذ القانون. لكن الخدمات الخارجية؟ ما تزال تمثل صداعًا، وغالبًا ما تؤدي إلى إجراءات قانونية مطولة.
غسل الأموال بالعملات الرقمية حصل على تغيير في 2023. خدمات المبادلة أصبحت شعبية بين المجرمين الآن. إنهم يستخدمونها لتغطية مساراتهم، مبادلين بالعملات الخصوصية للتمتع بالخصوصية والعملات الرقمية المستقرة للاستقرار.
الشهر الماضي، أطلقت يوروبول تحذيرًا آخر. قد تكون تعدين العملات الرقمية جبهة جديدة لغسل الأموال. يمكن للمجرمين استخدامه لإخفاء الأموال القذرة وحتى جني الأرباح. حالة شبكة BitClub هي مثال رئيسي. أظهرت كيف يمكن لأحواض التعدين أن تُشعل مخططات بونزي، وتسرق الضحايا مئات الملايين من اليوروهات.