التواجه القانوني بين بينانس واف تي اكس تصاعد الأسبوع الماضي، حيث قدمت بينانس طلبًا في محكمة الإفلاس بولاية ديلاوير لرفض دعوى استرداد بقيمة 1.76 مليار دولار قدمها فريق تصفية اف تي اكس.
الطلب يسعى لإغلاق المزاعم بأن بينانس والرئيس التنفيذي السابق لها تشانغبينغ تشاو لعبا دورًا في انهيار اف تي اكس، واحدة من الفشل الأكثر شهرة في تاريخ التشفير.
الدعوى، التي قدمت في البداية في نوفمبر 2023 من قِبَل صندوق استرداد اف تي اكس، تهدف لاستعادة حوالي 1.76 مليار دولار من الأصول التي نُقلت إلى بينانس كجزء من صفقة يوليو 2021. شملت هذه الصفقة اف تي اكس إعادة شراء حصة أسهم بنسبة 20% كانت قد باعتها سابقًا إلى بينانس في 2019. تم تنفيذ إعادة الشراء باستخدام مزيج من عملة بينانس (BNB)، وعملة بينانس بالدولار (BUSD)، وعملات اف تي اكس الخاصة (FTT).
وفقًا لعقار اف تي اكس، تم تمويل هذا الشراء بأصول العملاء المختلسة في وقت كانت اف تي اكس فيه بالفعل معسرة. لذلك تجادل الدعوى بأن التحويل يجب أن يُعاد وعودة الأموال إلى العقار بموجب أحكام الاسترداد في الإفلاس.
دفاع بينانس: الاختصاص، التوقيت، والتغريدات
في طلبها للرفض، تنكر بينانس أي مسؤولية، مجادلة بأن المطالبة تفتقر إلى الجدارة القانونية وغير مدعومة بالأدلة. تجادل البورصة بأن اف تي اكس كانت مُحدثة لأكثر من عام بعد صفقة 2021 وأعلنت أنها تواصل العمل كشركة تعمل خلال انهيارها الخطير في نوفمبر 2022.
يؤكد الفريق القانوني ل بينانس أن محاولة الاسترداد هي تكتيك لتحريف الانتباه يهدف للإلقاء باللوم على الأطراف الخارجية عن الإخفاقات الداخلية في اف تي اكس. على وجه التحديد، يسلط الطلب الضوء على الإدانة الجنائية لسام بانكمان فرايد، مؤسس اف تي اكس الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا لتخطيطه لعملية احتيال تُقدر بمليارات الدولارات. تؤكد بينانس أن السبب الجذري للانهيار يكمن داخل اف تي اكس نفسها.
وعلاوة على ذلك، تتحدى بينانس اختصاص المحكمة، مدعيةً أن أياً من الكيانات المرتبطة ب بينانس ليست مقيمة في الولايات المتحدة، ولم تُجرى المعاملات على الأراضي الأمريكية. يجادل هذا النقاش القضائي بأنه جزء رئيسي من استراتيجية بينانس لإسقاط الدعوى قبل دخولها مرحلة اكتشاف المعلومات.
دور وسائل التواصل الاجتماعي تحت المجهر
عنصر رئيسي آخر في شكوى عقار اف تي اكس هو تصريحات بينانس العلنية في الفترة التي سبقت فشل اف تي اكس. وتزعم الدعوى خصوصاً أن تغريدات تشانغبينغ تشاو في 6 نوفمبر 2022، معلنةً عن نية بينانس لتصفية ممتلكاتها من عملة FTT، كانت موزعة بشكل استراتيجي لزعزعة استقرار اف تي اكس وإثارة موجة من السحوبات.
الملف المقدم من بينانس يرفض هذا، متحججاً بأن التغريدات كشفت فقط عن نية بينانس لإدارة محفظتها عقب تقارير علنية من CoinDesk، التي كشفت عن تباينات كبيرة في العلاقة المالية بين اف تي اكس وشركتها الشقيقة، ألاميدا ريسيرش. تؤكد بينانس أنه لا يوجد أساس واقعي للاعتقاد بأن التغريدات كانت مضللة أو خبيثة بطبيعتها.
خبراء قانونيون يوضحون
وصف Dhruoad Das، محامٍ يركز على التشفير وشريك مؤسس في Panda Law، طلب بينانس بأنه دفاع متعدد الأوجه. قال Das لـ Decrypt "من بين المزاعم الأساسية، يجادل بينانس بأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي الشخصي، وأن إعادة شراء الحصص لعام 2021 محمية بموجب أحكام المأوى الآمن، وأن أي دعاوى قائمة على الضرر لا تندرج ضمن اختصاص محكمة الإفلاس". وأشار إلى أن نتيجة الطلب قد تحد بشكل كبير من القضية أو تغلقها تمامًا."
في حالة رفض المحكمة للطلب، ستدخل القضية في مرحلة اكتشاف المعلومات، مما يفتح الابواب لإنتاج الوثائق، والإيداعات، والتفاوض المحتمل على التسويات. أما الرفض الكامل، من جهة أخرى، فسيغلق هذه المحاولة الاستردادية بشكل خاص، على الرغم من أن دعاوى أخرى من عقار اف تي اكس لا تزال مستمرة.
السياق الأوسع: جهود استرداد اف تي اكس
منذ إعلان اف تي اكس الإفلاس في نوفمبر 2022، أطلقت العقار العديد من الدعاوى لاسترداد مليارات الأصول التي نُقلت إلى شركات تشفير أخرى، ومستثمرين، ومطلعين داخليين. تهدف هذه الدعاوى الاستردادية، المسموحة بموجب قانون الإفلاس، إلى استعادة الأموال التي نُقلت خلال فترة عدم الملو الخليط المالي او في ظل ظروف تفضيلية.
تشمل الأهداف شركات رأس المال الاستثماري، ومدراء تنفيذيين سابقين، وأطراف معارضة بارزة في صناعة التشفير. تعتبر قضية بينانس واحدة من أكبر وأكثر القضايا بروزًا بين هذه الجهود نظرًا لقيمة المبالغ المالية المتورطة والدور البارز ل بينانس في السوق العالمية لسوق تبادل التشفير.
تبقى إجراءات إفلاس اف تي اكس واحدة من أكبر الإجراءات في تاريخ التشفير. في ذروتها، عالجت المنصة مليارات في أحجام التداول اليومية وادعت ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم. وانهيارها، المدفوع بأزمة السيولة في نوفمبر 2022، كشف عن فجوة تبلغ مليارات الدولارات في أموال العملاء.
الأوضاع القانونية لبينانس
بالنسبة ل بينانس، تأتي القضية في الوقت الذي تواجه الشركة تدقيقًا تنظيميًا في عدة ولايات قضائية. في عام 2023، قامت بينانس بتسوية تهم تتعلق بغسل الأموال وخرق العقوبات مع الولايات المتحدة قيمتها 4.3 مليار دولار وشهدت مغادرة الرئيس التنفيذي طويل الأمد تشانغبينغ تشاو، الذي اعترف بالذنب كجزء من التسوية.
على الرغم من عدم ارتباطها بدعوى اف تي اكس، أضافت التسوية ضغطًا على عمليات التبادل العالمية، حيث شدد المنظمون في أوروبا وآسيا من الإشراف. يمكن أن يؤدي الصراع القانوني المطول مع عقار اف تي اكس إلى زيادة تعقيد الشركة في المخاطر القانونية وسمعتها، حتى إذا تم رفض المزاعم الأساسية في النهاية.
الحجج القضائية ودفاع المأوى الآمن
قد يثبت أن السؤال القضائي حاسم. يجادل بينانس بأن الكيانات المشاركة في صفقة 2021 مسجلة أجنبياً وليست خاضعة لسلطة محكمة ديلاوير. إذا وافقت المحكمة، فقد يتم رفض القضية بأسباب إجرائية دون تقييم المطالبات الجوهرية.
كما تستشهد بينانس بأحكام قانون الإفلاس المعروفة باسم "قواعد المأوى الآمن"، والتي يمكن أن تحمي بعض المعاملات المالية - مثل عقود الأوراق المالية - من الاسترداد إذا تمت في السياق العادي للعمل. ما إذا كانت إعادة شراء الأسهم لعام 2021 مؤهلة تحت هذه الحمايات من المحتمل أن تكون موضع نزاع.
نمط من المقاضاة في إجراءات تصفية اف تي اكس
يتوافق نهج عقار اف تي اكس مع استراتيجيات استرداد الإفلاس التقليدية لكن مع لمسة تشفير. بالإضافة إلى بينانس، رفعت اف تي اكس دعاوى ضد K5 Global، ومودولو كابيتال، وحتى المشاهير الذين روجوا للمنصة. كما يعمل العقار على إلغاء المدفوعات للحملات السياسية والتبرعات للجمعيات غير الربحية التي تم عملها في أثناء ارتفاع المنصة النيزكي.
يلاحظ المراقبون القانونيون أنه في حين أن العديد من دعاوى العقار قد تواجه تحديات صعبة لإثبات الاحتيال أو العسر المالي وقت التحويل، فإن حجم القضايا وتنوعها يظهر النطاق العدواني لجهود الاسترداد.
الخطوات التالية في العملية القضائية
الآن ستقوم محكمة ديلاوير بتقييم طلب بينانس للرفض، مما من المرجح أن يدعو لاستجابة رسمية من عقار اف تي اكس. سيتم تحديد موعد جلسة للنقاشات الشفوية، وبعدها سيقرر القاضي ما إذا كانت القضية ستستمر أو تنتهي في هذه المرحلة الأولية.
حتى لو تم نشر هذا الأرشيف، فإن الدعوى تسلط الضوء على الشبكة المتشابكة من المعاملات، والعلاقات، والمسؤوليات التي ظلت تظهر من انهيار اف تي اكس. كما تؤكد على التعرض القانوني المستمر لشركات التشفير التي قامت بأعمال مع اف تي اكس فيما مضى.
أفكار أخيرة
تمثل دعوى بينانس واف تي اكس صورة للمواجهة القانونية الأوسع التي لا تزال تتردد في قطاع التشفير. حيث تحاول محاكم الإفلاس معالجة تداعيات انهيارات بمليارات الدولارات، لا يزال الخط الفاصل بين المسؤولية والصدفة غامضًا. محاولة بينانس لإغلاق مطالبة عقار اف تي اكس بقيمة 1.76 مليار دولار إشارة إلى أن الفصل التالي من التطور القانوني للتشفير يُكتب في قاعات المحاكم بدلاً من الأكواد.
حتى يتم التوصل إلى حل، فإن القضية ستظل اختبارًا رئيسيًا لكيفية تطبيق قانون الإفلاس الأمريكي على المنازعات في عصر التشفير - وما إذا كانت الكيانات الأجنبية مثل بينانس يمكن محاسبتهم في المحاكم الأمريكية عن المعاملات التي أجريت بعيدا عن حدودها.