شركة مسجلة في كولورادو قد سهلت معاملات غير شرعية بقيمة 8.4 مليار دولار منذ عام 2022، وتعمل كواحدة من أكبر الأسواق السوداء في التاريخ لمجرمي الإنترنت، وفقًا لتقرير أصدرته الأربعاء شركة تحليل البلوكشين إهليبتك.
ما يجب معرفته:
- عالجت المنصة أكثر من مليار دولار في أصول مشفرة غير شرعية خلال الربع الرابع وحده لعام 2024
- تضاعف عدد المستخدمين تقريبًا من 119,000 إلى 233,000 بين أغسطس ونوفمبر 2024
- حظرت تليجرام عدة قنوات مرتبطة بالمنصة بعد التحقيق
أصبحت Xinbi Guarantee، التي تعمل بشكل رئيسي عبر قنوات تليجرام، ثاني أكبر سوق غير قانوني موثق على الإطلاق، حيث تخدم المجرمين الذين يتحدثون الصينية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وتقدم السوق خدمات تتراوح من غسيل الأموال إلى الاتجار بالبشر، وتعتمد بشكل كبير على Tether (USDT) في المعاملات، كما وجد المحققون.
"وفقًا لتحليلنا، أصبحت Xinbi Guarantee بالفعل ثاني أكبر سوق غير قانوني عبر الإنترنت تعمل على الإطلاق"، كما جاء في تقرير إهليبتك. وكشفت التحقيقات عن مسار نمو مقلق، حيث تسارعت أحجام المعاملات بشكل كبير طوال عام 2024.
تصنف المنصة تجارها إلى تسع مناطق خدمة متميزة، حيث يمثل غسيل الأموال الشريحة الأكبر. ويقوم هؤلاء المشغلون المتخصصون بمعالجة عائدات من مخططات إجرامية مختلفة، بما في ذلك عمليات "تسمين الخنازير" المعقدة التي تجمع بين خداع الرومانسية وفرص الاستثمار الاحتيالية.
الخدمات الإجرامية والاتصالات الكورية الشمالية
وثقت باحثو إهليبتك تورط Xinbi Guarantee في غسيل الأموال المسروقة خلال عملية اختراق كبيرة لتبادل العملات المشفرة. في يوليو 2024، فقدت بورصة WazirX الهندية حوالي 235 مليون دولار في الأصول الرقمية.
وفي 12 نوفمبر، تابع المحققون حوالي 220,000 دولار في معاملات USDT تمر عبر تسع معاملات منظّمة إلى عناوين مرتبطة بـXinbi Guarantee. يظهر هذا النمط دور المنصة في معالجة عائدات من سرقات كبيرة للعملات المشفرة.
بالإضافة إلى غسيل الأموال، تقدم السوق كتالوجًا واسعًا من الخدمات الإجرامية. يبيع التجار بيانات شخصية مسروقة، ووثائق تعريف مزيفة، وتقنيات متخصصة مثل أجهزة Starlink المكونة لدعم عمليات الاحتيال المختلفة.
تستضيف المنصة خدمات مزعجة بشكل خاص مثل عمليات التحرش للاستخدام الشخصي، وخدمات المطاردة التي تُسوق كمنتجات، وما يبدو أنه أنشطة للاتجار بالبشر. يعلن بعض التجار بشكل صريح عن الوصول إلى الأمهات البديلات، والمتبرعات بالبويضات، وخدمات أخرى تتماشى مع عمليات الإتجار بالجنس، وفقًا للتحقيق.
رغم أنها تخدم الشركات الإجرامية، تحافظ Xinbi Guarantee على مستوى غير عادي من الشفافية المؤسسية. تعلن الشركة رسميًا عن تسجيلها القانوني في كولورادو على موقعها الإلكتروني، وهو ادعاء تم التحقق منه من خلال السجلات العامة.
"يؤكد السجل القانوني في كولورادو أن شركة 'Xinbi Co., Ltd' تم تأسيسها في أغسطس 2022، بمكتب رئيسي في أورورا، كولورادو"، كما ذُكر في تقرير إهليبتك. "وفي يناير 2025 تم تحديث الشركة إلى 'مهملة' لعدم تقديم تقرير دوري."
الفجوات التنظيمية واستجابة المنصة
لقد أثار التأسيس في الولايات المتحدة أسئلة مهمة حول الرقابة التنظيمية والاستغلال القضائي. من خلال إنشاء كيانات قانونية في جهات قضائية موثوقة أثناء تنفيذ العمليات عبر منصات رسائل مشفرة، يمكن لمثل هذه المنظمات خلق سيناريوهات إنفاذ تحدي للمسؤولين.
تمثل Xinbi Guarantee جزءًا من نمط أوسع لأسواق الخدمات غير القانونية التي كشفتها مؤخرًا شركات استخبارات البلوكشين. في يوليو 2024، نشرت إهليبتك نتائج حول عملية مشابهة تسمى Huione Guarantee، كاشفة عن خدمات ومناهج تشغيلية مماثلة.
دفعت التحقيقات إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية أولية من قبل منصة تكنولوجية واحدة على الأقل. بعد أبحاث إهليبتك، حظرت تليجرام عدة قنوات مرتبطة بـXinbi Guarantee وHuione Guarantee من خدمة المراسلة الخاصة بها. هذا الإزالة تمثل تعطيلًا هامًا للبنية التحتية الأساسية للتواصل في السوق.
ومع ذلك، تسلط حجوم المعاملات البالغة 8.4 مليار دولار منذ عام 2022 الضوء على النطاق الهائل للجريمة المسهلة بالعملات المشفرة حتى مع استمرار تطوير الأطر التنظيمية. تُظهر العمليات استخدامًا معقدًا للفجوات التكنولوجية والتنظيمية.
أفكار ختامية
يكشف التعرض لـXinbi Guarantee كيف تستخدم الشركات الإجرامية بشكل متزايد التسجيلات التجارية المشروعة جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا العملات المشفرة لتسهيل عمليات ضخمة غير شرعية. وبالرغم من الإجراءات التنفيذية الأولية من قبل منصات خاصة مثل تليجرام، فإن مسار نمو السوق وأحجام المعاملات الضخمة الربعية تشير إلى تحديات كبيرة قادمة للمسؤولين عن القوانين والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.