في حكم مهم يسلط الضوء على التدقيق المستمر في جرائم الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، تم إصدار أمر للمديرين في مشروع My Big Coin بدفع ما يقرب من 26 مليون دولار كعقوبات.
<u>أهم النقاط الرئيسية:</u>
- غرامة بقيمة 26 مليون دولار لمديري My Big Coin: أمرت لجنة تداول العقود الآجلة كل من مارك جيليسباي وجون روش بدفع غرامات بقيمة 26 مليون دولار لدورهم في احتيال العملات المشفرة في My Big Coin.
- مخطط احتيالي يتضمن خسائر بقيمة 6 ملايين دولار على المستثمرين: تضمن قضية My Big Coin احتيال 28 مستثمرًا بقيمة 6 ملايين دولار بناءً على ادعاءات كاذبة حول قيمة الأصل المشفر ودعمه بالذهب.
- عقوبة راندال كريتر: حكم على كريتر، المدير التنفيذي لـ My Big Coin، بالسجن أكثر من ثماني سنوات لدوره في الاحتيال وأُمر بدفع 7.6 مليون دولار تعويضًا للضحايا.
أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة في 7 يونيو 2025 أن محكمة فدرالية في ماساتشوستس قد أصدرت حكمًا افتراضيًا ضد My Big Coin Pay, Inc، My Big Coin, Inc ومديريها، مارك جيليسباي وجون روش، بسبب دورهم في تشغيل مخطط احتيال مشفر.
يضيف هذا التطور الأخير إلى الحملة الطويلة على العمليات غير القانونية لـ My Big Coin، والتي أدت إلى الاحتيال على المستثمرين بملايين الدولارات. يؤكد حكم لجنة تداول العقود الآجلة على الضغوط المتزايدة على مشغلي العملات المشفرة لضمان الامتثال للوائح الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بحماية المستثمرين وصدق الادعاءات المتعلقة بالأصول المشفرة.
My Big Coin، الذي أطلق في عام 2014، وعد المستثمرين بعملة مشفرة جديدة مدعومة بالذهب. ومع ذلك، زعمت لجنة تداول العقود الآجلة أن منشئي الرمز قد ضللوا المستثمرين بادعاءهم الكاذب أن الأصل الرقمي مدعوم بالذهب المادي، وأنه تم تداوله في البورصات الشرعية، وهو ما لم يكن كذلك. تم تسويق المخطط في المقام الأول للمستثمرين الأفراد، الذين تم إخبارهم أن MBC هو أصل ذو قيمة عالية، ولكنهم اكتشفوا لاحقًا أن هذه الادعاءات مضللة.
وفقًا لنتائج لجنة تداول العقود الآجلة، طلب المديرون أكثر من 6 ملايين دولار من 28 مستثمرًا بين يناير 2014 ويونيو 2017، استنادًا إلى هذه الادعاءات الاحتيالية. بالرغم من الوعود، لم يتم تداول My Big Coin على أي بورصة معترف بها، وكان الرمز يفتقر إلى الدعم الحقيقي، مما ترك المستثمرين بأصول عديمة القيمة.
يشمل حكم المحكمة غرامة مالية قدرها 19.32 مليون دولار، بالإضافة إلى 6.44 مليون دولار ليتم دفعها للمستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم في المخطط. تهدف هذه الغرامات إلى أن تكون رادعًا لمشغلي العملات المشفرة الآخرين الذين قد يفكرون في المشاركة في ممارسات خداعية مماثلة.
محظور من الأنشطة السوقية
بالإضافة إلى العقوبات المالية، منعت المحكمة أيضًا مديري My Big Coin، مارك جيليسباي وجون روش، من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بالسوق تخضع لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة. يشمل ذلك النشاطات مثل التداول أو المشاركة في إنشاء المنتجات المالية التي تقع ضمن اختصاص اللجنة.
هذا الحظر هو جزء من الدفع التنظيمي الأوسع لضمان أن الأفراد المتورطين في مخططات احتيالية غير قادرين على العودة إلى سوق العملات المشفرة، مما يحمي المستثمرين المستقبليين من المخاطر المماثلة.
يعتبر هذا الحكم تتويجًا هامًا في الجهود المتواصلة للجنة تداول العقود الآجلة لتنظيف الفضاء الخاص بالعملات المشفرة، الذي غالبًا ما يتعرض للانتقادات بسبب نقص الرقابة التنظيمية. من خلال مخالفة هؤلاء المديرين، تأمل لجنة تداول العقود الآجلة في توجيه رسالة قوية حول أهمية الحفاظ على الشفافية والصدق في المعاملات المشفرة.
قصة راندال كريتر
قضية My Big Coin تتضمن أيضًا إدانة راندال كريتر، أحد المشغلين الأصليين للاحتيال، الذي حكم عليه في وقت سابق من هذا العام. أُمر كريتر، الذي كان الرئيس التنفيذي لـ My Big Coin، بدفع 7.6 مليون دولار تعويضًا لضحايا الاحتيال. يمثل هذا المبلغ التعويضي الأموال التي زُعم أن كريتر قد اختلسها من المستثمرين.
كانت إدانة كريتر والحكم اللاحق علامة بارزة في الإجراءات القانونية ضد My Big Coin. في فبراير 2024، رفضت محكمة استئناف طلب كريتر لإعادة النظر في المحاكمة، مما زاد من توطيد دوره في المخطط الاحتيالي.
حكم على كريتر بالسجن لأكثر من ثماني سنوات على مشاركته في الاحتيال على المستثمرين وتشغيل عمل لا يحمل ترخيصًا لتحويل المال.
تسلط هذه القضية الضوء على العواقب القانونية المتزايدة التي يواجهها الأفراد المتورطون في الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. كما تؤكد على احتمالية مواجهة العقوبات المالية الشديدة والاعتقال لأولئك الذين يحاولون استغلال قلة الوضوح التنظيمي في سوق العملات المشفرة.
دور لجنة تداول العقود الآجلة في تنظيم العملات المشفرة
كانت لجنة تداول العقود الآجلة في طليعة تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، التي تركز على ضمان حماية المستثمرين والتحقق من الاحتيال. يعد هذا الحكم الأخير ضد My Big Coin جزءًا من حملة تنظيمية أوسع، حيث زادت لجنة تداول العقود الآجلة من فحص أنشطة كل من المشاريع القائمة والجديدة في مجال العملات المشفرة.
يتماشى قرار لجنة تداول العقود الآجلة بفرض الغرامات وإصدار العقوبات ضد مديري My Big Coin مع دورها كجهة مراقبة لأسواق السلع والمشتقات، التي تشمل الأصول الرقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم. تسعى اللجنة بنشاط وراء الإجراءات ضد المخططات الاحتيالية، وتوفر التوجيه حول كيفية تشغيل الشركات في الفضاء المشفر مع التأكيد بشدة على أهمية الامتثال للوائح المالية.
مع استمرار ارتفاع شعبية العملات المشفرة، تؤكد إجراءات لجنة تداول العقود الآجلة على الحاجة إلى وجود لوائح واضحة وشاملة. دون هذه اللوائح، هناك خطر أن يواصل الجهات الفاعلة الضارة استغلال الثغرات في السوق مما ينتج عنه ضرر مالي كبير على المستثمرين.
رد فعل الصناعة
تعتبر قضية My Big Coin مثالاً إضافيًا على النمو المؤلم الذي يمر به سوق العملات المشفرة مع نضوجه. بينما يقدم الطابع اللامركزي للعملات المشفرة العديد من الفوائد، فإنه يطرح أيضًا تحديات فريدة عندما يتعلق الأمر بحماية المستثمرين. تثير المخططات الاحتيالية مثل My Big Coin مخاوف جدية بشأن مقدرة المستثمرين على التحقق من مشروعية المشاريع المشفرة.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، تمثل هذه القضية فرصة لتعزيز المصداقية وبناء الثقة مع المستثمرين بشكل أكبر. مع استمرار الهيئات التنظيمية مثل لجنة تداول العقود الآجلة وهيئة الأوراق المالية في اتخاذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة السيئة، قد يؤدي ذلك في النهاية إلى أسواق عملات مشفرة أقوى وأكثر شفافية. قد يساعد هذا المستثمرين المؤسسات على الشعور بمزيد من الثقة في الدخول إلى الفضاء، وهو ما قد يدفع إلى اعتماد أوسع للأصول الرقمية.
إضافيًا، تسلط هذه القضية الضوء على الأهمية المتزايدة للعناية الواجبة في الفضاء المشفر. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين ويقيمون المشاريع بعناية قبل الالتزام بمبالغ كبيرة من رأس المال. مع نضوج صناعة العملات المشفرة، من المهم أن يفهم كل من المستثمرين الأفراد واللاعبين المؤسسيين المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأصول الرقمية.
تخدم هذه القضية كذكرى على أن يجب على صناعة العملات المشفرة أن تتطور تزامنًا مع الأطر التنظيمية. يعد الوضوح التنظيمي ضروريًا لتعزيز سوق صحي ومستدام. بالرغم من أن هذه القضية تعتبر انتكاسة لـ My Big Coin ومديريها، إلا أنها في النهاية تطور إيجابي للبيئة المشفرة حيث تدفع السوق نحو قدر أكبر من المساءلة والشفافية.
بالنسبة لـ Ripple والشركات الأخرى في فضاء العملات المشفرة، قد يكون للحكم القانوني الصادر في قضية My Big Coin تداعيات هامة. مع استمرار تقييد الجهات التنظيمية للقواعد حول الأصول الرقمية، ستحتاج الشركات في الصناعة إلى ضمان تشغيلها ضمن الحدود القانونية والامتثال للمعايير نفسها المتوقعة من المؤسسات المالية التقليدية.