تقول شركة تيذر إنها ساعدت هذا العام في تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بإيران (USDT)، فيما يدفع السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال باتجاه فتح تحقيق فدرالي مع مُصدِّر العملة المستقرة.
أبرز النقاط:
- تيذر تقول إن حجم الأصول المجمَّدة المرتبطة بإيران من عملتها المستقرة بلغ نحو 550 مليون دولار في 2026.
- تقرير ديمقراطي في مجلس الشيوخ كشف أن 84% من أصل 846 محفظة خاضعة لعقوبات والمرتبطة بإيران اعتمدت على USDT بشكل شبه كامل.
- بلومنثال طلب من وزارة الخزانة ووزارة العدل مراجعة ضوابط تيذر في ما يتعلق بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال.
تجميد عملات USDT من تيذر
الشركة ذكرت في بيان صدر الاثنين أن إجراءات طالت توكن USDT أدت إلى تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار في محافظ ربطتها السلطات الأميركية بالبنك المركزي الإيراني وشبكات خاضعة للعقوبات في إيران.
وجاء هذا الكشف في اليوم نفسه الذي نشر فيه محققون ديمقراطيون في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ تقريراً يصف USDT بأنه قناة رئيسية لتفادي إيران للعقوبات.
في أبريل، قامت تيذر بتجميد أكثر من 344 مليون دولار في عنوانين بعد بلاغات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) وأجهزة إنفاذ القانون الأميركية. وفي اليوم التالي أدرج OFAC تلك العناوين كمعرّفات للبنك المركزي الإيراني. وفي يوليو جرى تجميد أكثر من 130 مليون دولار إضافية في أربع محافظ أخرى.
اقرأ أيضاً: أوبن إيه آي توقف اندفاعها نحو "الذكاء المتقدّم" بعد حادثة الهروب من صندوق الرمل في 20 سبتمبر
تقرير ريتشارد بلومنثال
المحققون حلّلوا بيانات على السلسلة لـ 846 محفظة خضعت لعقوبات أو استهدِفت بالمصادرة بسبب صلاتها بإيران ووكلائها الإقليميين. وخلصوا إلى أن 84% من هذه المحافظ تعاملت حصراً أو شبه حصرياً بعملة USDT.
وقال بلومنثال: "تقريري الجديد الصادر عن لجنة PSI يكشف كيف أصبحت تيذر وعملتها الرئيسية محوراً في نظام الظل المصرفي الإيراني".
وفي رسائل موجّهة إلى وزيرة الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام تود بلانش، طلب السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت من الوزارتين مراجعة امتثال تيذر لقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات. كما لفت إلى شركة كانتور فيتزجيرالد، التي كان يديرها هوارد لوتنيك قبل توليه منصب وزير التجارة، قائلاً إنها تمتلك حصة 5% في تيذر.
جدل حول امتثال تيذر
الرئيس التنفيذي باولو أردوينو أكّد أن USDT "ليست ملاذاً للكيانات الخاضعة للعقوبات أو التنظيمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية". لكن التقرير يقدّم صورة مغايرة، مستشهداً بـ39 محفظة مرتبطة بحزب الله أشارت إليها إسرائيل في يونيو 2023، جرى إدراج خمس محافظ منها فقط على قائمة الحظر لدى تيذر في البداية. وقد قدّر المحققون أن أكثر من 34.6 مليون دولار من USDT خرجت من تلك المحافظ بعد إخطار إسرائيل بنيتها مصادرتها.
واختتم التقرير أشهراً من الضغط من جانب بلومنثال، الذي طلب في الرابع من يونيو من تيذر تقديم سجلات حول عمليات تجميد المحافظ، والبورصات الخاضعة للعقوبات، وتفسير الشركة لالتزاماتها القانونية في الولايات المتحدة. وقد أقرت تيذر باستلام الرسالة لكنها لم تقدّم رداً بحلول موعد نشر التقرير.
اقرأ التالي: بلاك روك تتوقع انتقال قوة الحوسبة إلى أسواق العقود الآجلة
