تحدث سنغافورة تقييم مخاطر غسيل الأموال. يحدد التقرير الجديد، الذي نشرته السلطات المحلية، رموز الدفع الرقمي كعالية الخطورة.

يغطي الوثيقة التي تتكون من 126 صفحة قطاعات لم تُدرج في تقرير عام 2014 السابق، وتضيف تجار الأحجار والمعادن الثمينة إلى قائمة القلق.

تطرح صناعة البنوك أعلى مخاطر غسيل الأموال. البنوك معرضة للخطر بسبب حجم التداولات الكبير، وخدمة المستهلكين ذوي المخاطر العالية تضيف بعض الأخطار الإضافية أيضًا. البنوك أكثر عرضة للاستغلال الجرمي بسبب دورها في تسهيل حجم التداولات الكبيرة وخدمة العملاء ذوي المخاطر العالية.

لكن مقدمي خدمات رموز الدفع الرقمية الذين يبرزون كذات خطورة عالية. السلطات تبلغ عن زيادة في الحالات التي تشمل هذه الخدمات.

تمتلك سنغافورة حصة صغيرة من نشاطات الرموز الرقمية العالمية. ومع ذلك، تراقب السلطات المخاطر المرتبطة عن كثب.

تشمل المجالات الأخرى ذات الخطورة العالية خدمات تحويل الأموال عبر الحدود. يشكل مديرو الأصول الخارجيون أيضًا تهديدات كبيرة.

التقرير هو جهد تعاوني، حيث شاركت فيه وكالات الإشراف وإنفاذ القانون. تنبع تهديدات غسيل الأموال الأساسية من الاحتيال والجريمة الإلكترونية، تليها الجريمة المنظمة، والفساد، والتهرب الضريبي.

يستغل المجرمون البنية المالية لسنغافورة. غالبًا ما يحولون الأموال غير المشروعة إلى أصول مثل العقارات.

تخطط السلطة النقدية لتعديل قانون خدمات الدفع، حيث سيتيح ذلك توسيع تنظيم خدمات الرموز الرقمية.