بدأت السلطات القانونية الفرنسية تحقيقاً في Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بعد اتهامات بغسل الأموال، والتهرب الضريبي، والاتجار بالمخدرات.
حصلت Binance على الموافقة التنظيمية في فرنسا في مايو 2022، حيث تعمل كمزود خدمة الأصول الرقمية (DASP) مسجلة تحت إشراف هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF).
على الرغم من التسجيل الرسمي، تواجه المنصة حالياً اتهامات بعدم الامتثال لمتطلبات DASP. قد يؤدي هذا التحقيق إلى تهم جنائية ضد الشركة.
تتشابه الاتهامات مع تهم سابقة من وزارة العدل الأمريكية في عام 2023 ضد Binance ومديرها التنفيذي السابق، تشانغ بينغ زهاو (CZ). أُنهِيَت تلك القضية بدفع Binance غرامة غير مسبوقة قدرها 4 مليارات دولار، مما أدّى إلى استقالة CZ.
ومع ذلك، تظهر تحديات تنظيمية مماثلة الآن في فرنسا، مما يشكل عقبة كبيرة أخرى لـ Binance في المجال التنظيمي.
أفاد الصحفي المحلي غريغوري ريموند قائلاً، "تشمل الجرائم، التي وقعت من 2019 إلى 2024، أنشطة داخل فرنسا والاتحاد الأوروبي. بعد شكاوى من المستخدمين عن خسائر مالية ومعلومات مضللة، كشف التحقيق أن Binance لم تكن مسجلة أو مرخصة من قبل AMF خلال الفترة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن Binance شاركت في الإعلانات عبر الإعلانات المؤثرة دون تسجيل مناسب، مما ينتهك اللوائح الفرنسية."
تواجه البورصة باستمرار العديد من الدعاوى القضائية والاتهامات الجنائية في جميع أنحاء العالم.
حتى اليوم، قامت Binance بتحويل 20 مليون دولار في BTC، ETH، وSOL إلى Wintermute. يجادل النقاد بأن Wintermute يتلاعب بالأسواق باستخدام السيولة الاصطناعية لإلحاق الضرر بالمستثمرين الأفراد.
واجهت Binance سابقاً انتقادات مماثلة لإدراجها عملات ميم منخفضة رأس المال السوقي.
في الولايات المتحدة، سمحت المحكمة العليا بمواصلة دعوى قضائية جماعية ضد Binance. يجادل المستثمرون السابقون بأن الشركة باعت رموزاً غير مسجلة بشكل غير قانوني.
في معركة قانونية منفصلة في المملكة المتحدة، قامت موظفة سابقة بارزة، أمريتا سريفاستافا، بمقاضاة Binance، متهمة بفصل تعسفي. تدعي أن فصلها تم بعد كشفها عن محاولة زميل لطلب رشوة للحصول على معاملة تفضيلية. تم تقديم هذه الدعوى في نوفمبر الماضي، مما زاد من متاعب الشركة القانونية.
بشكل عام، يزداد الضغط التنظيمي على البورصات المركزية. فقط بالأمس، اعترفت KuCoin بأنها عملت كناقل أموال غير مرخص في الولايات المتحدة، ووافق مؤسسوها، تشون جان وكه تانغ، على دفع نحو 300 مليون دولار في غرامات، لتجنب السجن.
لم تصدر السلطات الفرنسية بعد تفاصيل إضافية حول تحقيقاتها في Binance. ومع ذلك، يظل الموقف صعبًا على العملاق العملات المشفرة.