فككت سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية شبكة دولية لغسل العملات المشفرة عالجت 148.9 مليار وون (101.7 مليون دولار) عبر unauthorized foreign exchange schemes.
وقد تم إحالة ثلاثة مواطنين صينيين إلى النيابة العامة يوم الاثنين بتهمة انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي، بحسب ما أعلنت مصلحة الجمارك الكورية.
ويُشتبه في أن المتهمين عملوا بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025، حيث تَنكّروا في تحويلات الأموال غير المشروعة على أنها مدفوعات قانونية عابرة للحدود لجراحات التجميل ونفقات التعليم في الخارج.
ما الذي حدث
استغلّت عملية غسل الأموال exploited ازدهار صناعة السياحة الطبية في كوريا الجنوبية لإخفاء معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية.
ووفقًا لمحققي مكتب الجمارك الرئيسي في سيول، حوّل عملاء من الخارج عملات أجنبية مثل الدولار الأميركي واليوان الصيني مقابل خدمات في مؤسسات كورية جنوبية.
وبعد ذلك قام المشغّلون بشراء عملات مشفرة في بورصات خارجية، ثم نقلوا الأصول الرقمية إلى محافظ داخل كوريا الجنوبية، وحولوها إلى وون كوري في منصات محلية.
ولتفادي المراقبة، وزّع المشتبه بهم الأموال المحوّلة على عدد كبير من الحسابات المصرفية المحلية.
اقرأ أيضًا: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
لماذا يهم الأمر
تأتي هذه المداهمة بعد أسبوع واحد من إعلان مصلحة الجمارك الكورية announced عن عمليات تفتيش على مدار العام تستهدف المعاملات غير القانونية للصرف الأجنبي، عقب اكتشاف فجوة قدرها 290 مليار دولار بين عائدات التجارة والقيم التجارية المصرّح بها.
وكشف تفتيش منفصل للصرف الأجنبي في عام 2025 أن 97٪ من الشركات التي شملها المسح في قطاع واحد تورطت في معاملات غير قانونية بلغ مجموعها 2.2 تريليون وون.
وبلغت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة المحلي في كوريا الجنوبية 95 تريليون وون (64.6 مليار دولار) حتى يونيو 2025، مع متوسط حجم تداول يومي يبلغ 4.35 مليار دولار، بحسب بيانات لجنة الخدمات المالية.
وتسلّط هذه القضية الضوء على كيفية دمج المجرمين بشكل متزايد بين العملات المشفرة والقنوات المصرفية التقليدية والوثائق المزيفة لاستغلال الفجوات التنظيمية بين مراقبة الأصول الرقمية وضوابط الصرف الأجنبي.
ويفكر المدعون في توجيه اتهامات تتعلق بالتداول غير القانوني في الصرف الأجنبي، وغسل الأموال، ومخالفات الإبلاغ المالي، مع مواجهة المشتبه بهم احتمالية أحكام سجن طويلة في حال إدانتهم.
اقرأ التالي: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal