أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لتوسيع قاعدة السفر الخاصة بالعملات المشفّرة لتشمل جميع المعاملات التي تقل عن مليون وون، أي ما يقرب من 680 دولارًا.
كشف رئيس لجنة الخدمات المالية لي أوك‑وون disclosed عن هذا التوسع التنظيمي خلال فعالية يوم مكافحة غسل الأموال في البلاد.
هذه الخطوة eliminates حدًا أدنى كان يسمح للمستخدمين سابقًا بتجاوز متطلبات التحقق من الهوية من خلال ما يُعرف بـ«التفتيت».
التفتيت (Smurfing) يتضمن تقسيم المعاملات الكبيرة إلى مبالغ أصغر لتجنّب الاكتشاف.
ماذا حدث
أنشأت وحدة الاستخبارات المالية الكورية established فريق عمل لمراجعة «قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها».
سيتعين على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية جمع ومشاركة معلومات المُرسِل والمستلم لجميع تحويلات العملات المشفّرة بغضّ النظر عن حجمها.
وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية reported عن 36,684 بلاغًا بعمليات مشبوهة بين يناير وأغسطس 2025.
هذا الرقم يتجاوز المجموع الكلي لعامي 2023 و2024 مجتمعين.
تُظهر بيانات هيئة الجمارك الكورية أن جرائم مرتبطة بالعملات المشفّرة بقيمة 9.56 تريليون وون، أي ما يعادل 7.1 مليارات دولار، أُحيلت إلى النيابة من 2021 حتى أغسطس 2025.
حوالي 90% من هذه القضايا شملت «هوانتشيغي»، وهي مخططات تحويل أموال غير قانونية عبر الحدود تستخدم الأصول الرقمية لتجاوز ضوابط رأس المال.
اقرأ أيضًا: Bitcoin Spot ETFs Hit Seven-Day Outflow Streak With $19M Exits As XRP Funds Gain $8M
لماذا يُهم الأمر
يتماشى هذا التوسع التنظيمي مع معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية فيما يخص الرقابة على مكافحة غسل الأموال.
حدّدت السلطات استغلالًا منهجيًا للمعاملات صغيرة القيمة للتهرب من الضوابط الحالية المرتبطة بالتهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات وحركة الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
يدرس فريق العمل آليات إنفاذ إضافية، بما في ذلك أنظمة تعليق الحسابات لتجميد الأصول المشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية قبل انتهاء التحقيقات.
من المتوقّع تقديم التعديلات التشريعية في النصف الأول من عام 2026، على أن يُنفّذ التطبيق بعد الحصول على الموافقة الرسمية.
ستواجه البورصات الكبرى، بما في ذلك «أبّيت» و«بيتهامب»، ارتفاعًا في تكاليف الامتثال مع تنفيذها لنظم مُحسّنة لمراقبة جميع أحجام المعاملات والإبلاغ عنها.
اقرأ بعد ذلك: Flow Reverses Rollback Plan After Developer Backlash Over $3.9M Exploit Response