تعاونت بورصات العملات المشفرة الكبرى بما في ذلك كوينبيس و بينانس وباي بال وكراكن مع شركة تحليلات البلوكشين "TRM Labs" لإطلاق شبكة بيكون، نظام استخبارات في الوقت الفعلي مصمم لمكافحة جرائم العملات المشفرة. تتيح الشبكة للأعضاء المعتمدين مشاركة التنبيهات، تتبع المعاملات المشبوهة، وتجمد الأصول الغير قانونية في دقائق بدلاً من ساعات أو أيام.
ما يجب معرفته:
- ستة بورصات رئيسية بما في ذلك كوينبيس وبينانس وباي بال وروبينهود وكريبتو.كوم وكراكن هم الأعضاء المؤسسون للشبكة.
- يُمكن النظام من إصدار تنبيهات في الوقت الفعلي التي تسمح للمشاركين بتتبع وتجميد الأموال المشبوهة قبل أن يتمكن المجرمين من نقلها عبر المنصات.
- يمكن فقط للكيانات المرخصة والمعتمدة بما في ذلك البورصات وشركات التكنولوجيا المالية والمحققين ووكالات إنفاذ القانون الوصول إلى المنصة الآمنة.
شبكة جديدة تواجه تحديات السرعة الحرجة
تمثل شبكة بيكون تحولاً كبيراً في كيفية استجابة منصات العملات المشفرة للنشاط الإجرامي. سابقاً، قد يستغرق التواصل بين البورصات بخصوص المعاملات المحتملة ساعات أو أيام، مما يمنح المجرمين الوقت لنقل الأموال المسروقة عبر الأسواق الثانوية أو عبر سلاسل الكتل المتعددة قبل اكتشافها.
يرسل النظام التعاوني إشعارات فورية إلى جميع المشاركين في الشبكة عند اكتشاف نشاط مشبوه. يسمح هذا بإجراء تحقيقات منسقة وتجمد الأصول في لحظات تحديدها. تحافظ المنصة على بروتوكولات أمنية صارمة للبيانات مع تمكين جهود الاستجابة المشتركة في جميع أنحاء الصناعة.
تم تصميم شبكة بيكون لدعم سير العمل المحددة لأنواع مختلفة من جرائم العملات المشفرة، بما في ذلك اختراقات البورصات، عمليات الاحتيال الاستثمارية، وعمليات غسل الأموال.
تساعد الأدوات التحليلية المدمجة في تسهيل التواصل بين المشاركين وزيادة فاعلية جهود مكافحة الجرائم بشكل عام.
"حماية المستهلكين وضمان سلامة نظام العملات المشفرة يتطلب تعاون لا تشوبه شائبة بين الصناعة وإنفاذ القانون"، قال "سي جيه رينالدي"، الرئيس التنفيذي للامتثال في كراكن. "استخبارات بيكون في الوقت الفعلي تسمح لنا بالتصرف في لحظات، مما يعزز التزام كراكن بسوق آمن وموثوق للأصول الرقمية."
عمليات الشبكة ومتطلبات العضوية
الوصول إلى شبكة بيكون يتطلب استكمال عملية تحقق شاملة. يمكن فقط للكيانات المرخصة بما في ذلك بورصات العملات المشفرة، شركات التكنولوجيا المالية، محققي البلوكشين ووكالات إنفاذ القانون المعتمدة الانضمام للمنصة الآمنة.
عندما يحدد مشارك نشاطًا إجراميًا مشبوهًا، يقوم النظام بإرسال تنبيهات تلقائيًّا إلى جميع أعضاء الشبكة المعنيين. يمكن هذا التنسيق السريع بين التحقيقات وإجراءات تجمد الأصول عبر منصات متعددة في نفس الوقت. تضع الشبكة أولوية الحفاظ على أمان البيانات في حين تسهيل هذه الجهود الاستجابة المشتركة.
تتضمن المنصة أدوات متخصصة لأنواع مختلفة من جرائم العملات المشفرة. يمكن للأعضاء الوصول إلى سير العمل المصممة خصيصا للتعامل مع مخالفات البورصة، تتبع احتيالات الرومانس، وحظر الرموز المغسولة أثناء انتقالها عبر نظام سلاسل الكتل.
فهم المصطلحات الأساسية للعملات المشفرة
العديد من المصطلحات التقنية محورية لفهم كيفية تشغيل شبكة بيكون. تشير مكافحة غسل الأموال إلى القوانين والإجراءات المصممة لمنع المجرمين من إخفاء الأموال المحصل عليها بطرق غير قانونية كدخل مشروع. يتضمن تحليلات البلوكشين استخدام برامج متخصصة لتتبع المعاملات العملات المشفرة عبر شبكات دفتر الأستاذ الموزع.
يتيح تجميد الأصول للبورصات إيقاف مؤقت لحركة حيازات العملات المشفرة المحددة عند اشتباه في نشاط إجرامي.
يمنع ذلك المجرمين من تحويل الأموال المسروقة بسرعة إلى أصول أخرى أو نقلها إلى منصات ذات معايير تعامل أضعف.
مصدرو العملات المستقرة هي الشركات التي تنشئ عملات مشفرة مصممة للحفاظ على قيم مستقرة بالنسبة إلى الأصول المرجعية مثل الدولار الأمريكي. تلعب هذه الكيانات أدوارًا حاسمة في نظام العملات المشفرة وغالبًا ما تعمل جسورا بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية.
الأفكار الختامية
يمثل إطلاق شبكة بيكون تطورًا ملحوظًا في تنظيم العملات المشفرة وتكنولوجيا الأمان. مع انضمام المزيد من البورصات إلى الشبكة، من المتوقع أن تزداد قدرة الصناعة على مكافحة الجرائم المستندة إلى سلاسل الكتل، مما قد يحسن بشكل كبير ثقة المستخدمين ومتطلبات الامتثال في جميع أنحاء القطاع.