تشن تشي، مؤسس مجموعة برينس والمتهم بأنه العقل المدبر وراء billions in cryptocurrency fraud، اعتُقل في كمبوديا ورُحّل إلى الصين.
رجل الأعمال الصيني‑الكمبودي البالغ من العمر 38 عاماً يواجه تحقيقاً من السلطات الصينية عقب مصادرة مسؤولين أمريكيين 15 مليار دولار من عملة بيتكوين في أكتوبر.
ذكرت صحيفة كمبوديا‑تشاينا تايمز أن الاعتقال جرى في السابع من يناير، منهياً أسابيع من التكهنات حول مكان وجود تشن منذ إغلاق مجموعة برينس في أكتوبر.
ما الذي حدث
وزارة العدل الأمريكية قدمت في أكتوبر أكبر دعوى مصادرة مرتبطة بالعملات المشفرة في تاريخها، حيث صادرت نحو 127,271 عملة بيتكوين (BTC) بقيمة 15 مليار دولار.
وُجهت إلى تشن تهمة تشغيل مجمعات احتيال قائمة على العمل القسري في مختلف أنحاء كمبوديا كانت تدير عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة من نوع "ذبح الخنزير" تستهدف ضحايا حول العالم.
وادعى قرار الاتهام أن عمليات تشن كانت تدر 30 مليون دولار يومياً من مخططات احتيالية يُجبر فيها أشخاص مُتجر بهم على تنفيذ عمليات احتيال عاطفية واستثمارية.
عقب العقوبات الأمريكية والبريطانية، جمّدت السلطات في هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند أصولاً لا تقل قيمتها عن 700 مليون دولار يُشتبه بأنّها تعود لتشن أو لمجموعة برينس.
كما صودرت في بريطانيا عقارات بقيمة 172 مليون دولار، من بينها أملاك قرب السفارة الأمريكية في لندن.
اقرأ أيضاً: What Riot's Record Bitcoin Sale Reveals About Mining Industry Cash Flow Crisis
لماذا يهم الأمر
تمثل القضية واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون المرتبطة بالعملات المشفرة على مستوى العالم، وتسلط الضوء على الروابط بين الاتجار بالعمالة القسرية والاحتيال بالعملات المشفرة.
كانت إذاعة آسيا الحرة أول من كشف أنشطة مجموعة برينس الإجرامية في فبراير 2024، ما أثار تساؤلات حول سبب استغراق السلطات المالية سنوات للتحرك ضد ما أصبح أكبر مؤسسة إجرامية في آسيا.
اتهم مكتب الأمن القومي التايواني مجموعة برينس بوجود صلات مع أنشطة "الجبهة المتحدة" الصينية، ما يشير إلى احتمال وجود دعم رسمي لهذه العمليات.
أفادت تقارير بأن تشن بنى خلال العقد الماضي تكتلاً بقيمة 60 مليار دولار من خلال الاحتيال عبر الإنترنت ومخططات العمل القسري التي تُدار من مجمعات الاحتيال في كمبوديا.
اقرأ أيضاً: Barclays Makes First Stablecoin Investment With Ubyx Stake Purchase