وزارة العدل في مونتينيغرو قد وافقت على تسليم مؤسس تيرافورم لابز، دو كوان، إلى الولايات المتحدة، مرفوضةً طلب كوريا الجنوبية المتنافس. جاء هذا القرار وسط اتهامات ضد كوان من قبل السلطات الكورية الجنوبية بخداع المستثمرين وإخفاء الأصول.
مؤخرًا، أكدت المحكمة العليا في مونتينيغرو صحة المعايير القانونية لتسليم كوان، مما دفع وزارة العدل للتصرف وفقًا لذلك.
كما أفادت بي إن كريبتو سابقًا، زادت احتمالية محاكمة كوان في الولايات المتحدة بعد أن رفضت محكمة مونتينيغرو استئنافه ضد التسليم بسبب النواقص القانونية. ورغم عدم تحديد موعد للتسليم، فإن حالة كوان تشبه حالة سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، الذي واجه تسليمًا وحُكم عليه بـ25 سنة. ومع ذلك، كانت عملية تسليم بانكمان-فريد مقارنةً اكثر سلاسة.
وأشارت وزارة العدل: "بعد مراجعة حكم المحكمة العليا، قمنا بتقييم عدة عوامل مثل خطورة جرائم كوان، مواقع الجريمة، وجنسيته. غالبية هذه العوامل تدعم طلب التسليم من قبل الولايات المتحدة".
مؤسس تيرافورم لابز متورط في تحقيقات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بعد انهيار مهم في العملات الرقمية في مايو 2022، عندما أخفضت تيرا يو إس دي ولونا 40 مليار دولار من السوق. هذا الانهيار أدى إلى إفلاسات عبر القطاع.
وتدعو السلطات إلى أن كوان ضلل المستثمرين وتشتبه في إخفاء الأصول. في مارس 2023، تم احتجاز كوان وزميله هان تشونغ جون في مطار بودغوريتشا في مونتينيغرو بجوازات سفر مزورة محاولين الفرار إلى دبي. ونتيجة لذلك، تلقى كوان حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر ويقبع حاليًا في مركز استقبال الأجانب في سوبوز.
"تسليمه إلى الولايات المتحدة يحمل دلالة كبيرة لإدارة حالات الاحتيال في العملات الرقمية عبر الحدود"، أشار أندي ليان على منصة X، المعروفة سابقًا بتويتر.
في يونيو 2024، توصلت تيرافورم لابز إلى تسوية عميقة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، موافقةً على دفع 4.47 مليار دولار كعقوبات. تشمل هذه الاتفاقية 3.6 مليار دولار كغرامات تعويض، 420 مليون دولار كعقوبة مدنية، و467 مليون دولار فوائد قبل الحكم. ويجب على كوان شخصيًا دفع أكثر من 200 مليون دولار، تغطي 110 مليون دولار كغرامات تعويض، 80 مليون دولار كعقوبات مدنية، و14.3 مليون دولار فوائد.
في خضم المعارك القانونية، تدور الشكوك حول ادعاءات بشأن ارتباطات كوان السياسية في مونتينيغرو. تُشير تقارير إلى روابط مالية مع سياسيين محليين، بمن فيهم ميلوجكو سباييتش، رئيس حزب "أوروبا الآن"، مما يثير مخاوف بشأن احتمالية التدخل في عملية التسليم. دعا رئيس وزراء مونتينيغرو إلى تحقيق في هذه الادعاءات في 2023، مما يزيد من تعقيد قضية كوان.