محافظ العملات المشفرة المرتبطة بـ أليكسي بيليوشينكو، المتهم من قبل السلطات الأميركية على خلفية اختراق Mt. Gox، حرّكت 1,300 بيتكوين (BTC) إضافية بقيمة تقارب 114 مليون دولار إلى بورصات غير معروفة خلال الأيام السبعة الماضية.
تم الإبلاغ عن هذه التحويلات من قبل محلل Arkham Intelligence إيميت جاليك.
تحتفظ هذه الكيانات حاليًا بـ 4,100 بيتكوين تُقدّر بحوالي 360 مليون دولار، وقد باعت ما مجموعه 2,300 بيتكوين، وفقًا لبيانات السلسلة.
ما الذي حدث
المحافظ المرتبطة ببيليوشينكو أودعت البيتكوين في بورصات عملات مشفرة مجهولة بين 17 ديسمبر و24 ديسمبر.
تمثّل هذه التحركات استمرارًا لنشاط البيع من عناوين مرتبطة بالمواطن الروسي.
تقوم Arkham Intelligence بتتبع معاملات البلوكشين لتحديد مالكي المحافظ ومراقبة تحركات العملات المشفرة الكبيرة.
وزارة العدل الأميركية كشفت عن لائحة الاتهام ضد بيليوشينكو في يونيو 2023.
وقد اتهم الادعاءُ بيليوشينكو والمتآمر معه ألكسندر فيرنر بسرقة حوالي 647,000 بيتكوين من Mt. Gox بين عامي 2011 و2014.
كما وجّهت وزارة العدل إلى بيليوشينكو تهمة تشغيل منصة تداول العملات المشفرة غير القانونية BTC-e جنبًا إلى جنب مع ألكسندر فينيك من 2011 إلى 2017.
وقد سهّلت BTC-e عمليات غسل أموال لمجرمي الإنترنت حول العالم قبل أن تقوم السلطات بإغلاقها.
اقرأ أيضًا: Arthur Hayes Liquidates $5.53 Million In Ethereum To Purchase DeFi Tokens
لماذا يهم الأمر
ما يزال اختراق Mt. Gox واحدًا من أكبر السرقات في تاريخ العملات المشفرة.
انهارت البورصة في عام 2014 بعد خسارة 850,000 بيتكوين، ولم يُسترد سوى 200,000 منها لاحقًا.
تقوم Mt. Gox بتوزيع الأموال المستردة على الدائنين طوال عام 2024، مع تمديد الموعد النهائي للسداد حتى أكتوبر 2025.
تثير التحركات الأخيرة للمحافظ تساؤلات حول مصير الأموال المسروقة التي لم تُسترد قط.
ما يزال بيليوشينكو في روسيا ولم يتم تسليمه لمواجهة التهم الأميركية.
كانت السلطات الروسية قد اعتقلته سابقًا على صلة بانهيار منصة WEX، لكن وضعه القانوني الحالي ما يزال غير واضح.
عادة ما تجذب تحركات البيتكوين الكبيرة من محافظ مرتبطة بعمليات اختراق كبرى انتباه السوق بسبب احتمال زيادة ضغوط البيع.
ومع ذلك، يتداول البيتكوين بالقرب من 88,000 دولار حتى 24 ديسمبر، مع تأثير فوري محدود من هذه التحويلات.
اقرأ بعد ذلك: Bitcoin Approaches Potential Fourth Annual Loss Since 2014 As October Crash Reverberates