حكم قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا يوم الاثنين على دارين لي، وهو مواطن مزدوج الجنسية من الصين وسانت كيتس ونيفيس يبلغ من العمر 42 عامًا، بالعقوبة القصوى المنصوص عليها وهي السجن لمدة 20 عامًا لدوره في احتيال استثماري بالعملات المشفّرة بقيمة 73 مليون دولار.
وقد تم فرض الحكم غيابيًا، إذ أصبح لي فارًّا في ديسمبر 2025 بعد أن نزع سوار التتبع في كاحله واختفى.
تُعد القضية من أكبر قضايا احتيال "ذبح الخنازير" التي تصل إلى مرحلة النطق بالحكم في الولايات المتحدة، وقد بُنيت حول مجمّعات احتيال مقرّها كمبوديا استهدفت ضحايا أميركيين عبر منصّات تداول مزيّفة.
ما الذي حدث؟
أقرّ لي بالذنب في نوفمبر 2024 بتهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال مرتبطة باحتيال في العملات المشفّرة. ووفقًا لاتفاق الإقرار بالذنب، تواصل شركاؤه المتآمرون في كمبوديا مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية وتطبيقات المواعدة.
وبعد بناء الثقة من خلال علاقات رومانسية أو مهنية زائفة – غالبًا عبر تطبيقات مراسلة مشفّرة – وجّهت المجموعة الضحايا إلى منصّات عملات مشفّرة مزيّفة صُممت لتبدو شرعية. وفي حالات أخرى، انتحل الشركاء المتآمرون صفة موظفي دعم تقني وأقنعوا الضحايا بإرسال أموال لإصلاح مشكلات حاسوبية غير موجودة.
اعترف لي بأن ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا تدفقت إلى حسابات كان هو وشركاؤه يسيطرون عليها. ومن هذا المبلغ، جرى تمرير نحو 59.8 مليون دولار عبر شركات وهمية أميركية أُنشئت لغسل العائدات وتحويلها إلى عملات مشفّرة.
حتى الآن، أقرّ ثمانية من الشركاء المتآمرين بالذنب. ويُعد لي أول متهم يُحكم عليه كان يتلقى أموال الضحايا بشكل مباشر.
اطلع أيضًا على: Circle Ventures Backs Perpetual Futures Platform edgeX, Plans USDC On EDGE Chain
لماذا يهم الأمر؟
أصبحت كمبوديا مركزًا عالميًا لعمليات احتيال "ذبح الخنازير". فقد أظهر تقرير صادر عن TRM Labs أن أكثر من 96 مليار دولار من العملات المشفّرة تدفقت إلى شركات مرتبطة بكمبوديا منذ عام 2021، ويرتبط جزء كبير منها بعمليات غسل أموال واحتيال.
وشكّلت عمليات الاحتيال القائمة على الهندسة الاجتماعية – مثل عروض الاستثمار الوهمية، والاحتيال العاطفي، وانتحال الهوية – نحو 41% من جميع حوادث أمن العملات المشفّرة في عام 2025، وفقًا لبيانات القطاع.
تُعد العقوبة القصوى لافتة بحد ذاتها. فقد فرض قاضي المقاطعة الأميركية آر. غاري كلاوزنر أشد عقوبة متاحة على الرغم من إقرار لي بالذنب، ما يشير إلى أن المحكمة اعتبرت حجم العملية بالغ الخطورة.
لا يزال لي طليقًا. وقالت وزارة العدل إنها تعمل مع جهاز الخدمة السرية، وتحقيقات الأمن الداخلي، وخدمة المارشال الأميركية، وشركاء دوليين لتحديد مكانه وإعادته إلى الحجز.
اقرأ بعد ذلك: Tether Backs LayerZero Labs After USDt0 Moves $70 Billion Across Blockchains