أمستردام، هولندا، 29 سبتمبر 2026 – Chainwire
«كريستال إنتليجنس» تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق عابر للحدود في براغ
قادت الشرطة السيبرانية الوطنية في أوكرانيا تحقيقاً جنائياً في عملية احتيال مرتبطة بأصول مشفّرة تجاوزت قيمتها 655 ألف دولار، ما أسفر عن عملية إنفاذ قانون دولية وتنفيذ مداهمات قانونية لمقر المشتبه به السكني في براغ بجمهورية التشيك. وفي إطار هذه الإجراءات، قدّمت «كريستال إنتليجنس» دعماً تحليلياً على سلسلة الكتل لمساعدة المحققين في تتبّع حركة الأصول المشفّرة.
ووفقاً للشرطة السيبرانية الوطنية في أوكرانيا، يُشتبه في أن المتهم استولى على الأموال تحت ذريعة استثمار في أصول مشفّرة. وبعد تلقي هذه الأصول، قام بتحويلها عبر عدد من مزوّدي خدمات العملات المشفّرة مستخدماً أساليب تهدف إلى تمويه مصدرها ومسارها اللاحق – وهو نمط يتماشى مع أنماط “تجزئة الطبقات” في المعاملات المشفّرة التي تتزايد مشاهدتها في قضايا الاحتيال من هذا النوع.
استجابة لطلب رسمي من جهات إنفاذ القانون، قدّمت «كريستال» تحليلات بلوكتشين مكّنت من تتبّع حركة الأصول عبر خدمات متعددة. وساعدت هذه المعلومات المحققين ضمن التحليل الأوسع الذي يجري في إطار الدعوى الجنائية. وقد تعاونت «كريستال» بالكامل مع السلطات، مقدّمةً أقصى ما يمكن من دعم ضمن نطاق عملها كشركة خاصة متخصصة في تحليلات البلوكتشين.
في إطار آليات التعاون الدولي، نسّقت السلطات الأوكرانية مع أجهزة إنفاذ القانون في جمهورية التشيك لتأكيد مكان إقامة المشتبه به، وفق ما ورد في البيان الرسمي للشرطة السيبرانية. وتم تنفيذ المداهمة القانونية بمشاركة مباشرة من ممثلي الشرطة الوطنية الأوكرانية، في قضية جنائية مقيدة بموجب الجزء الخامس من المادة 190 (الاحتيال) من قانون العقوبات الأوكراني.
صادرت الشرطة خلال العملية أجهزة حاسوب، وهواتف محمولة، ووسائط لتخزين البيانات، ومحافظ أجهزة للعملات المشفّرة، وملاحظات مكتوبة بخط اليد، وبطاقات دفع، إضافة إلى مستندات مالية وتجارية. ولا يزال التحقيق التمهيدي قيد التنفيذ.
تؤكد «كريستال إنتليجنس» التزامها بالاستخدام المسؤول لتقنية البلوكتشين، ودعمها لجهات إنفاذ القانون في جهودها لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفّرة. ويجسّد التعاون مع السلطات في مثل هذه القضايا مهمة «كريستال» الأوسع المتمثلة في الإسهام ببناء منظومة أصول رقمية تتسم بالثقة والأمان.
> "تُظهر هذه القضية كيف يمكن لتحليلات البلوكتشين أن تدعم بشكل مباشر أجهزة إنفاذ القانون في التحقيقات العابرة للحدود،" > قال نيكولاس سمارت، الرئيس التنفيذي للاستخبارات في «كريستال إنتليجنس». > "حتى عندما تنتقل الأموال عبر خدمات أو ولايات قضائية مختلفة، فإن السجل على السلسلة لا يختفي. يمكن تتبّعه ورسم خرائطه واستخدامه كدليل على مستوى المحاكم. يسعدنا أن تحليلاتنا ساهمت في عمل المحققين الأوكرانيين، ونظل ملتزمين بالتعاون الكامل مع جهات إنفاذ القانون كلما أمكن ذلك."
في هذه القضية، أتاح الجمع بين أساليب التحقيق التقليدية، والتعاون الدولي، وتقنيات تحليلات البلوكتشين الحديثة تحديد البنية التحتية للعملات المشفّرة المرتبطة بالمشتبه به وتتبع حركة الأصول عبر خدمات متعددة. وتمثّل أحد أهم مخرجات التحقيق في بناء صورة كاملة لمسارات تدفقات الأموال – من العمليات الفردية وصولاً إلى فهم شامل للمخطط والأطراف التي تقف وراءه.
تعمل أجهزة إنفاذ القانون اليوم في بيئة تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة. فالجريمة السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، والأصول المشفّرة، والطابع العابر للحدود للجرائم، تخلق تحديات جديدة – ليس للمجرمين فحسب، بل ولأنظمة العدالة وإنفاذ القانون أيضاً. وإذا كان المجرمون يستغلون التقنيات الحديثة لإخفاء آثارهم ونقل الأصول عبر ولايات قضائية مختلفة، فإن على سلطات إنفاذ القانون أن ترد عبر تطوير قدراتها التكنولوجية والتحليلية الخاصة.
> "تُظهر هذه القضية أن التحديات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون اليوم يمكن التعامل معها بفعالية. من خلال الجمع بين أساليب التحقيق التقليدية والتعاون الدولي وتحليلات البلوكتشين تمكّنا من رسم خريطة كاملة لتدفق الأموال – من المعاملات المنفردة إلى رؤية شاملة للمخطط وجميع المتورطين فيه. التكنولوجيا لا تستبدل المحققين المتمرسين، بل تعزز قدراتهم. الجريمة لا تعترف بالحدود، وعلى العدالة الحديثة استخدام أدوات تعمل بالطريقة نفسها." > ألكسندر بلاخوتنيوك – رئيس شعبة مكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية في إدارة الشرطة السيبرانية بالشرطة الوطنية الأوكرانية
نبذة عن «كريستال إنتليجنس»
كريستال إنتليجنس شركة متخصصة في تحليلات البلوكتشين والامتثال، تحظى بثقة جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وشركات الأصول المشفّرة حول العالم. تدعم منصّة «كريستال» تتبّع الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقيقات عبر أكثر من 330 سلسلة كتل، مع إمكانية الوصول إلى بيانات أكثر من 110 آلاف جهة معرّفة، ومعلومات حول 30 مليون تحويل عالي المخاطر. تحمل الشركة شهادة ISO 27001 وتعمل في إطار حوكمة بيانات مقرها الاتحاد الأوروبي ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR.
ملاحظات للمحررين
تستند الوقائع المذكورة في هذا البيان إلى الإعلان الرسمي الصادر عن الشرطة السيبرانية الوطنية في أوكرانيا بتاريخ 21 سبتمبر 2026: cyberpolice.gov.ua. وتواصل جهات إنفاذ القانون تحليل المعلومات التي جُمعت خلال عمليات التفتيش، فيما يظل التحقيق التمهيدي مستمراً.
للتواصل
مديرة العلاقات العامة
ليسيا
Crystal Intelligence
[email protected]