في البداية، يُعتبر العملات الرقمية كملاذ للّامعرفية حتى عام 2025، الواقع هو أن شخصاً من المحتمل يراقب محفظتك.
حول العالم، تستفيد وكالات تنفيذ القانون وشركات تحليل البيانات من أدوات متقدمة - حتى الذكاء الاصطناعي - لتتبع المعاملات وربط المحافظ الرقمية بالهويات الواقعية. دفتر سجل العملات الرقمية العام يعني أن كل مدفوعات تترك أثرا في العلن، وحقق المحققون القدرة على اتباع هذا الأثر.
سيقوم هذه المشاركة بتوضيح حالة مراقبة العملات الرقمية في عام 2025: الدفع العالمي نحو الشفافية، وقدرات شركات مثل Chainalysis، وكيف تراقب FBI وغيرها من الوكالات الأموال غير المشروعة، ودور الذكاء الاصطناعي في مراقبة بلوكتشين، والصراع المستمر بين الخصوصية والإشراف.
دفعة عالمية نحو الشفافية في العملات الرقمية
في عام 2025، قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم بزيادة الجهود لتسليط الضوء على عالم العملات الرقمية الغامض. مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي جهة مراقبة للجرائم المالية العالمية، تضغط على البلدان لتنفيذ قواعد أكثر صعوبة للمعاملات بالعملات الرقمية. إلا أن التقدم ليس متساويًا - حتى أبريل 2025، فقط 40 من أصل 138 دولة تم تقييمها كانت "ملتزمة إلى حد كبير" بمعايير FATF للأصول الافتراضية، على الرغم من أن ذلك ارتفع من 32 في العام السابق.
FATF تحذر من أن الثغرات في التنظيم تخلق نقاط ضعف عالمية: مع العملات الرقمية غير المحدودة جغرافياً، يمكن أن يكون للفشل التنظيمي في بلد واحد تبعيات عالمية، حسبما حذرت الوكالة في تقرير يونيو 2025.
أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الجهات التنظيمية هو مجرد تحديد من يقف وراء نشاط العملات الرقمية. تُسجل المعاملات بأسماء مستعارة - مرتبطة بعناوين محافظ وليس بأسماء قانونية - مما يجعل من الصعب تحديد الشخص أو المنظمة المعنية.
FATF تشير إلى أن السلطات العالمية "تستمر في مواجهة صعوبات في تحديد من يقف وراء معاملات الأصول الافتراضية". هذه الغموض جذبت منذ وقت طويل المجرمين إلى العملات الرقمية، من عصابات برامج الابتزاز إلى تجار المخدرات. في الواقع، استقبلت عناوين العملات الرقمية غير المشروعة ما يصل إلى 51 مليار دولار من العملات الرقمية في 2024 فقط، وفقاً لبيانات من شركة تحليل بلوكتشين Chainalysis.
قيمة تراكمية مسروقة من خدمات العملات الرقمية حسب السنة (2022–2025). 2025 شهدت زيادة غير مسبوقة في الأموال المخترقة والمسروقة، متفوقة على السنوات السابقة.
الجرائم البارزة المتعلقة بالعملات الرقمية ذات التبعات الجيوسياسية تقود أيضاً الدفع نحو الرقابة. مثال على ذلك، اختراق تبادل ByBit في فبراير 2025 - سرقة بقيمة 1.5 مليار دولار في العملات الرقمية، نُسبت إلى
مجموعة لازاروس المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية. المسؤولين الأمريكيين سلطوا الضوء على كيف تمول مثل هذه الاختراقات برامج الأسلحة غير المشروعة، والسلطات العالمية تتكالب لمنع الأنظمة المارقة من استغلال العملات الرقمية. حتى قبل ByBit، كان لصوص الإنترنت الكوريون الشماليون قد أصبحوا غزاة؛ في 2024 قاموا باختراق أكثر من شركات العملات الرقمية بزيادة عن اثنتي عشرة من خلال التظاهر.
بأنهم عمال تكنولوجيا المعلومات. أنشطة كوريا الشمالية توضح لماذا أصبحت الجهات التنظيمية ووكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا متركزة الآن بشكل مكثف على تدفقات العملات الرقمية. Sure, here is the translation of the provided content into Arabic, with markdown links preserved:
قد يثير العملة المشفرة الإنذارات في البورصات.
والأهم من ذلك، أن البورصات لا تملك القدرة على إيقاف إيداع يشك فيها بأنها عملة مشفرة مشبوهة أثناء النقل (نظرًا لأن البلوكشين نفسها عبارة عن شبكات مفتوحة) - ولكن بمجرد وصول الأموال إلى حساب المستخدم، يمكنها وستقوم بمنع تلك العملات من التحرك إلى النظام المالي التقليدي. على سبيل المثال، إذا أرسل لك أحدهم بيتكوين قد مرّ من خلال خلاط محظور، فقد تقوم البورصة بتجميد حسابك عندما تحاول سحب الأموال. يمكنهم تجميد الأموال، والإبلاغ عن الحادث للسلطات القانونية، ورفض الإفراج عن العملة المشفرة إذا كانت مرتبطة بنشاط إجرامي. يظهر هذا نقطة رئيسية: محفظة العملات المشفرة "المجهولة" ليست خاصة كما قد تظن. الصورة الأكبر لنشاط محفظتك - مقدارها، وأين كانت، ومع من تفاعلت - قد تكون معروفة لقواعد بيانات الامتثال. تقوم Chainalysis بتسويق منتج يسمى KYT (تعرف على معاملتك) الذي تستخدمه الشركات لفحص التحويلات في الوقت الفعلي وتخصيص درجات المخاطر، مما يضمن أن "المداخل والمخارج على علم بالعناوين التي يجب أن تكون في القائمة السوداء أو تجميد الأموال". عمليًا، هذا يعني أنه إذا كانت لمحفظتك صلة (حتى بعدة مراحل) بشيء شائنة على السلسلة، قد تجد حساب البورصة الخاص بك تحت المراقبة. أحيانًا يندب رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة "وضع العناوين في القائمة السوداء" كواقع ناشئ مشابه لكيفية تعامل البنوك مع الأموال الورقية المشبوهة.
من منظور محايد، تصنف الشركات المتخصصة في مراقبة البلوكشين أنها تجلب الثقة والسلامة إلى العملات المشفرة. من خلال تتبع الأموال غير المشروعة، يساعدون في استعادة الأصول المسروقة ومساعدة الجهات القانونية في محاسبة الفاعلين السيئين. تنشر Chainalysis بشكل منتظم دراسات حالة تحتفل بمثل هذه النجاحات. في مثال من عام 2025، كشفت الشركة كيف ساعدت أدواتها الـ FBI في تتبع وتجميد ملايين الدولارات في فدية استخلصها القراصنة من Caesars Entertainment في هجوم فدية عالي البروفيلا على كازينو. اعتقد القراصنة أن تحويل الفدية إلى العملة المشفرة سيمكنهم من الاختفاء بالأموال - لكن عملاء الوكالة، باستخدام Chainalysis، تتبعوا المدفوعات عبر العديد من المحافظ وحتى عبر سلاسل الكتل الأخرى بينما حاول المجرمون غسل الأموال عبر شبكة Avalanche. بعمل سريع، جعلوا مشغل جسر يجمد قسمًا كبيرًا من الغنيمة أثناء النقل، وفيما بعد جمدوا المزيد في بورصة حاول اللصوص سحب الأموال منها. العبرة، كما وصفتها Chainalysis، هي أن شفافية العملات المشفرة يمكن أن تقلب الطاولة على المجرمين، مما يجعل من الممكن متابعة الأموال بطرق لم يتوقعوها. يجادلون أن كل نجاح من هذا النوع "يساعد في تحسين المنهجيات وبناء سوابق" - مما يجعل البلوكشين أكثر أمانًا بمرور الوقت.
بالطبع، الجانب الآخر لهذا المراقبة الشاملة هو النقاش المتزايد حول الخصوصية والحقوق المدنية في مجال العملات المشفرة. كما سنستكشف، ليس الجميع مرتاحًا مع الشركات الخاصة التي ترسم خرائط لمن يملك ماذا من العملات المشفرة. لكن أولاً، لننظر بشكل أكبر في كيفية تبني وكالات الحكومة نفسها لهذه الأدوات لكشف مستخدمي العملات المشفرة المتورطين في الجرائم.
كيف يتتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي والجهات القانونية جرائم العملات المشفرة
لم يكن هناك سوى عدد قليل من محققي البلوكشين في الجهات القانونية قبل وقت ليس ببعيد؛ في عام 2025، أصبحت جزءًا أساسيًا من الوكالات الكبرى. لدى FBI و IRS و U.S. Secret Service و Homeland Security Investigations (HSI) و Europol و Interpol الآن وحدات أو فرق متخصصة في العملات المشفرة. لديهم خبراء في تتبع العملات المشفرة ويشتركون في أدوات من شركات مثل Chainalysis و TRM Labs و Elliptic. في الولايات المتحدة، دفعت الوكالات الفيدرالية بالموارد نحو تنفيذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة: أطلقت وزارة العدل فريق "تطبيق القوانين الوطنية الخاصة بالعملات المشفرة" (NCET) الذي يركز على الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية، وعلى الرغم من أن هيكلها قد يتغير مع تغير الإدارات، تظل الأولوية العالية على جرائم العملات المشفرة.
كانت الرسالة من المسؤولين الأعلى واضحة ومتناسقة. "العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين"، أعلنت نائبة المدعي العام ليزا موناكو عند الإعلان عن أكبر عملية حجز مالي في تاريخ وزارة العدل - استعادة 3.6 مليار دولار من البيتكوين من اختراق بورصة Bitfinex في عام 2016. في تلك الحالة من عام 2022، قضى المحققون سنوات في تتبع المسار الرقمي. كان المتهمون بغسل الأموال، زوجان في نيويورك، قد نقلوا البيتكوين المسروق عبر آلاف المعاملات، آملين في محو أصلها. لكن العملاء تتبعوا تلك الأموال عبر "متاهة من المعاملات" وقاموا في النهاية بحجز 94,000 BTC بعد اكتشاف مفاتيح خاصة في حساب تخزين سحابي. كانت القضية محطة فاصلة، أظهرت أنه حتى بعد سنوات، يمكن للحكومة الفيدرالية ملاحقة الأموال المشفرة. وكما قال مساعد النائب العام كينيث بوليت جونيور، “يمكننا متابعة المال عبر البلوكشين، ولن نسمح بأن تصبح العملة المشفرة منطقة خارجة عن القانون.”
كيف تعمل التحقيقات القانونية في العملات المشفرة بالضبط؟ في الواقع، غالبًا ما تتكشف في مراحل مألوفة من التحقيقات المالية التقليدية - لكن مدعمة ببيانات البلوكشين. وفقًا لشرح من Chainalysis، فإن سير العمل النموذجي للتحقيق القانوني هو:
- جمع الاستخبارات: تحديد العناوين والمحافظ ذات الصلة والمعاملات، غالبًا عبر تقارير من الضحايا أو البورصات أو المخبرين. سيجمع العملاء أي عناوين معروفة مرتبطة بالمشتبه بهم أو الجريمة (على سبيل المثال، يقدم ضحية برامج الفدية عنوان البيتكوين الذي أرسل له الدفع).
- متابعة أثر البلوكشين: باستخدام برمجيات تحليل البلوكشين، يتتبع المحققون تدفق الأموال من تلك العناوين. يبحثون عن أدلة مثل: هل تنتهي الأموال في بورصة أو خدمة معروفة؟ هل يتم توجيهها عبر الخلاطات أو المبادلات عبر السلاسل؟ هل هناك روابط لجرائم أخرى أو محافظ جنائية معروفة؟ تنتج الأدوات الحديثة رسومًا بيانية مرئية وتقييمات للمخاطر، تشير على سبيل المثال إذا كانت المحفظة التي تلقت الأموال مرتبطة بـ "أنشطة سوق الإنترنت المظلم" أو "كيان محظور". غالبًا ما يكشف هذه الخطوة عن مكان سحب المال للشراء أو مكان تخزين الأموال.
- الاستدعاء والحجز: إذا أظهر التحليل دخول العملات المشفرة إلى بورصة أو منصة معينة، سيرسل الجهة القانونية طلبًا قانونيًا لتلك الجهة للحصول على المعلومات. بفضل قواعد اعرف عميلك، يمكن للبورصات الكبرى غالبًا تقديم الاسم الحقيقي والبريد الإلكتروني وسجلات المعاملات للحساب الذي استقبل العملات المشفرة. مع هذا في الأيدي، يمكن للعملاء الحصول على مذكرات لحجز الأموال أو القيام باعتقالات. في العديد من الولايات القضائية، أكدت المحاكم أن الأصول المشفرة هي ملك يمكن تجميدها وحجزها كما هو الحال مع الأموال المصرفية. السلطات الأميركية، على سبيل المثال، تحصل بانتظام على مذكرات الحجز لحسابات البورصة أو حتى محافظ خاصة (إذا استطاعوا الحصول على المفاتيح).
لقد شاهدنا ذلك يتكرر كثيرًا. في حالة فدية من عام 2023، تتبع FBI مبلغ 15 مليون دولار في البيتكوين دفعتها كازينو في لاس فيغاس (وهي حادثة شملت مجموعة القرصنة Scattered Spider) عبر محافظ وسلاسل مختلفة. راقب المحققون الأموال بينما حاول القراصنة تقسيمها وتحويلها عبر Avalanche Bridge. بتصرف سريع، عملوا مع شركة جسر للعملات المشفرة لتجميد جزء أثناء النقل، ثم مع بورصة (Gate.io) لتجميد جزء آخر عندما حاول المجرمون إيداع الأموال هناك. شملت الوثائق القانونية من تلك القضية رسومًا بيانية من Chainalysis Reactor تُظهر كيف تحركت الفدية عبر "المحفظة الابتزازية 1" و"المحفظة الابتزازية 2"، وتم تجميعها، تجسيرها، وتغييرها إلى العملات المستقرة و Monero، وفي النهاية استقرت في محفظة البورصة - حيث تدخلت السلطات. كل سهم في تلك الرسوم البيانية مثل دليلًا تبعه العملاء لاسترداد أموال الضحايا. في النهاية، تم استرداد ملايين الأموال، بعد أسابيع من الجريمة الأولية، مما يبرز أن مدفوعات العملات المشفرة ليست بعيدة عن متناول القانون.
عالميًا، كانت هناك نجاحات مماثلة. قامت الشرطة الأوروبية بتفكيك أسواق الإنترنت المظلم وتتبعت أرباح العملات المشفرة؛ استولت شرطة العاصمة في لندن على أكثر من 500 مليون دولار من العملات المشفرة في تحقيقات مختلفة. العمليات الدولية أدت إلى تفكيك عصابات الفدية - في عام 2024، أفضى جهد منسق من الوكالات الأميركية والأوروبية إلى تفكيك مجموعة LockBit الشهيرة للفدية وغيرها، مما ساهم في انخفاض بنسبة 35% في مدفوعات الفدية تلك السنة. كل هذه الحالات اعتمدت على القدرة على تتبع المال وغالبًا تجميده في الوقت المناسب. الآن تتعاون قوات الأمن بشكل وثيق مع البورصات والشركات ذات العلاقة بالبلوكشين، مما ينشئ شبكات لمشاركة
المعلومات. العديد من الدول لديها قوانين تطالب شركات العملة المشفرة بالامتثال لطلبات التجميد أو أوامر التسليم، تمامًا كما تفعل البنوك. وإذا كان الجناة يظنون أنهم يمكنهم الاختباء في ولايات ذات قواعد متساهلة، فإن الوكالات تتزايد التعاون عبر الحدود (مع معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات غير الرسمي) لضمان أنه يمكن متابعة تدفقات العملة المشفرة عبر الحدود.
من المهم أن نلاحظ أنه بينما تملك الوكالات أدوات تقنية متقدمة جديدة، لا يزال التحقيق التقليدي يلعب دورًا كبيرًا. في قضية Bitfinex، كان "الاختراق" هو العثور على المفاتيح الخاصة في حساب على الإنترنت يخص المشتبه بهم - بشكل أساسي، مذكرة بحث قديمة الطراز توصلت إلى مفتاح رقمي للكنز. في حالات أخرى، قد يتسلل العملاء السريون إلى المنتديات عبر الإنترنت أو يستخدمون المخبرين للحصول من المجرمين على كشف عن عنوان محفظة. بمجرد معرفة العنوان، تقوم البلوكشين بالباقي عن طريق الاحتفاظ بسجل معاملات لا تشوبه شائبة. على عكس النقود التي يمكن أن تنتقل من يد إلى يد دون سجل، كل حركة للعملة المشفرة محفورة في دفتر مخازن يمكن لأي شخص (بما في ذلك FBI) فحضه. هذا الدوام هو نعمة للمحققين الجنائيين: حتى بعد سنوات يمكنهم تحليل المعاملات عندما تصبح تقنيات التحليل الجديدة متاحة أو عندما يتم تحديد مشتبه فيه.
نتيجة لذلك، جمعت الحكومة الفيدرالية كنزًا كبيرًا من العملات المشفرة المصادرة. بحلول نهاية 2022، صادرت الوكالات الأميركية ما لا يقل عن 7.1 مليار دولار من قيمة العملات المشفرة من القضايا الجنائية. صادرت بلدان أخرى مليارات إضافية. تا- ا-
Please let me know if you need further assistance!يجب أن تشير إلى أن تطبيقات القانون لا تحتاج بالضرورة أن ترتكب خطأً لتعريفك – إنهم يحتاجون فقط إلى نقطة تلامس واحدة. إذا مرت عملاتك في أي وقت عبر بورصة تطلب التحقق من الهوية أو إذا دفعت لشركة تحقق هوية، يمكن للمحقق الدؤوب أن يربط ذلك بك في النهاية باستخدام الأوامر القضائية. حتى إذا لم ترتكب أي جريمة، قد يتم فحص معاملاتك إذا تلامست مع أموال غير مشروعة لشخص آخر. لنقل أنك تلقيت بيتكوين بريئاً كانت قد مرت في وقت ما عبر محفظة بورصة تعرضت للاختراق؛ إذا كان المحققون يتتبعون ذلك الاختراق، فقد يظهر عنوانك في التحليل. قد تحصل على طرق على الباب أو بريد إلكتروني من البورصة حول ذلك. لهذا السبب يحذر بعض المدافعين عن الخصوصية من أن البنية التحتية التي أنُشئت لالتقاط المجرمين يمكن استخدامها أيضًا لمراقبة المستخدمين الملتزمين بالقانون.
ومع ذلك، من منظور تطبيق القانون، تستخدم هذه الأدوات بتركيز. إنهم يتعاملون مع الفدية والخداع والمخدرات واستغلال الأطفال وتمويل الإرهاب – أسوأ الأسوأ. عندما يتبعون "المال" على دفتر الأستاذ العام، فإنهم يجمعون الأدلة مثل فحص سجلات البنك، لكن غالبًا مع احتكاك أقل بكثير. إنها تواجه تحديات: المجرمون لديهم حيل متطورة، وهناك عقبات قضائية تبطئ من التحقيقات، وبعض التقنيات يمكن أن تخفي الآثار. سنتحدث عن تلك التكتيكات القطة والفأر قريبًا. ولكن اعتبارًا من عام 2025، يصبح النموذج العام واضحًا: يمكن للشرطة تتبع العملات الرقمية، وهم يفعلون ذلك على نطاق واسع. لقد تم تحطيم أسطورة بيتكوين غير القابلة للتتبع بفعل قضايا مثل القبض على Bitfinex والعديد من القضايا الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق القانون لا يتفاعل فقط مع الجرائم؛ إنه يصبح استباقيًا أيضًا. تستخدم الوكالات الآن تحليلات البلوك تشين للاستخبارات – لرسم خرائط لشبكات الجريمة بالكامل وتحديد المشتبه بهم الذين لم يكونوا حتى على رادارهم. على سبيل المثال، إذا تم اختراق سوق مظلم واحد وتم الكشف عن عناوين محافظه، يمكن للوكلاء تتبع المشترين والبائعين الذين تعاملوا معه. قد تصبح تلك الأفراد أهدافًا لتحقيقات منفصلة، حتى إن كانوا في الأصل مجهولين. أصبحت بيانات البلوك تشين بهذا وسيلة استخبارات غنية، ليست فقط دليلاً للتجريم وإنما أيضًا نقطة انطلاق لاكتشاف الشبكات. في إحدى الحالات، استخدم المحققون الأمريكيون التحليلات لتعقب تدفقات العملات الرقمية من مبيعات الأفيونيات عبر الإنترنت، مما قادهم إلى حلقة تهريب رئيسية للفنتانيل، والتي تمكنوا من التصدي لها والاستيلاء على 15 مليون دولار في العملات الرقمية بمساعدة أدوات TRM Labs (كما أفادت TRM في 2023). كل نجاح يدعم الثقة بأن الجريمة يمكن مكافحة على البلوك تشين مثلما هو الحال في المالية التقليدية.
الذكاء الاصطناعي: العيون الجديدة على البلوك تشين
واحدة من أكبر التطورات في مراقبة العملات الرقمية لعام 2025 هي ظهور الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة. مع الكم الهائل من بيانات البلوك تشين – ملايين المعاملات اليومية عبر شبكات متعددة – تكافح التحليلات اليدوية أو الأنظمة البسيطة القائمة على القواعد لمواكبة ذلك. أدخل الذكاء الاصطناعي. نماذج التعلم الآلي تقوم الآن بدوريات في البلوك تشين، وتحدد الأنماط والشذوذات التي قد يغفلها البشر. يحدث هذا في كل من جانب الامتثال (داخل البورصات والمؤسسات المالية) وجانب التحقيقات.
البورصات الرقمية، على سبيل المثال، بدأت في نشر أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كعمودها الفقري للامتثال. كما أوضح نيلس أندرسن-رويد، الذي يقود وحدة الاستخبارات المالية العالمية لبينانس، "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرصد في الوقت الحقيقي، ويحدد الأنماط غير العادية، ويفهم السلوك المعقد" بالطريقة التي لم تتمكن العمليات اليدوية القديمة من القيام بها. وفقًا لتقارير الصناعة، بحلول عام 2025، فإن 65% من البورصات تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لأشياء مثل التحليلات التنبؤية وكشف الاحتيال، وهو قفزة كبيرة مقارنةً ببضع سنوات فقط. نمت تبني الذكاء الاصطناعي في امتثال العملات الرقمية أكثر من 150% منذ عام 2021، مما يعكس مدى أهميته. هذه الأنظمة تستوعب تدفقات بيانات المعاملات وأنشطة المستخدم، وتتعلم لتمييز ما يبدو "طبيعيًا" عن السلوك المشبوه.
ومع ذلك، تمامًا كما يعطي الذكاء الاصطناعي القوة لـ"الأطراف الجيدة"، فإنه...Translation:
تعزيز فاعلية الفاعلين السيئين - ديناميكية القط والفأر الحقيقية. لقد بدأ المجرمون استخدام الذكاء الاصطناعي لإخفاء آثارهم وخداع الضحايا، مما يعقد الصورة المراقبة. أصدرت الـ FBI تحذيراً في أواخر عام 2024 بأن المجرمين يستغلون الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنفيذ عمليات احتيال ومخططات على نطاق أوسع. على سبيل المثال، مكنت النصوص والصور الناتجة من الذكاء الاصطناعي حملات تصيّد تحايلية وعمليات انتحال هوية مقنعة للغاية. يمكن للمحتالين إنشاء آلاف رسائل الاحتيال الشخصية الفورية بقواعد لغوية مثالية - شيء كان عادةً علامة للكشف عن الاحتيال. هم يختلقون هويات كاذبة تمامًا وملفات تعريف اجتماعية باستخدام صور ملفات تعريف ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من الصعب على المحققين (والمستخدمين) التمييز بين الحقيقي والمزيف. نحن نشهد تأثيرات زائفة بالذكاء الاصطناعي للمديرين التنفيذيين أو الأحباء في مكالمات الفيديو لخداع الناس للموافقة على التحويلات أو التخلي عن المفاتيح. في البرازيل، كانت هناك تقارير عن استخدام روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتوجيه اجتماعي لمستثمري العملات المشفرة، أو برامج ضارة تستخدم التعلم الآلي للتكيف مع الهجوم حسب سلوك الهدف.
حتى في الجانب المتعلق بسلسلة الكتل، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المجرمين. هناك تكهنات بأن الذكاء الاصطناعي قد يُستخدم لخلق خوارزميات خلط العملات الأذكى التي تتعلم كيفية التهرب من المتحريات المعروفة، أو لإنشاء عناوين وأنماط معاملة جديدة تلقائيًا تربك الكشف. على سبيل المثال، يمكن أن يستخدم روبوت غسيل الأموال التعلم التعزيزي لمواصلة عشوائية مساراته استجابة لما تميل الأنماط إلى علمها من قبل التبادلات. إذا نشرت التبادلات الذكاء الاصطناعي، يريد المجرمون معرفة نقاطه العمياء واستغلالها.
مثال حي عن مدى السعي الذي يلجأ إليه المجرمون هو المعركة المستمرة حول العملات الخصوصية مثل مونيرو. تم تصميم مونيرو بميزات خصوصية مدمجة (عناوين ومبالغ مشوهة)، مما يجعله صعب التتبع بشكل كبير. لسنوات، لم يكن بإمكان شركات تحليل السلاسل إلا الرفع عندما دخل مونيرو. ولكن في فيديو تدريبية مسربة لشركة Chainalysis في عام 2024 اقترحت أنه حتى مونيرو قد لا يكون ممتنعًا بالكامل. في ذلك التسريب، ناقش ممثل Chainalysis طرقًا لتتبع معاملات مونيرو بتشغيل عدد كبير من عقد مونيرو "الخبيثة" لجمع عناوين IP للمستخدمين ومعلومات التوقيت. بشكل أساسي، من خلال امتلاك العديد من العقد في شبكة مونيرو، يمكن لـ Chainalysis مراقبة متى تصطدم المعاملات بالشبكة من عناوين IP معينة واستخدام التحليل الإحصائي (مع تقديم بعض حركة المرور الوهمية) لتقليل مجموعة عدم الكشف. لم يكن هذا اختراقًا كاملًا لتشفير مونيرو - حيث أقرت Chainalysis في نفس الفيديو أن مونيرو لا يزال غير قابل للتتبع وغير قابل للتوصيل بالمعنى التقليدي (لا يمكنك ربط المدخلات بالمخرجات بشكل نهائي أو رؤية المبالغ). ولكن حتى التتبع الجزئي عبر هجمات الشبكة يظهر الإصرار على اختراق كل حجاب. أخذ المدافعون عن الخصوصية بعض العزاء في حقيقة أن الخصوصية الأساسية لمونيرو لا تزال قوية بالنسبة لمعظم المستخدمين، بينما جادل المدافعون عن Chainalysis بأن "هم يقومون بوظيفتهم فقط... مثل القراصنة الأخلاقيين مما يجعل مونيرو أكثر أماناً" بالبحث عن الثغرات. تستمر لعبة القط والفأر: بينما يحسن مطورو مونيرو البروتوكول لمنع مثل هذا التجسس، تبتكر شركات التحليل تقنيات جديدة.
لعبة القط والفأر: تكنولوجيا الخصوصية مقابل تحقيقات السلسلة
لقد حفزت كل هذه المراقبة بشكل غير مفاجئ حركة مضادة بين مستخدمي العملات المشفرة المحبين للخصوصية ومعارضي تنفيذ القانون. سباق تسلح الخصوصية يتكشف بالتوازي مع ارتفاع مراقبة التشفير. على الجانب الواحد هناك المحققون في السلسلة ومنظمون الحكومة؛ وعلى الجانب الآخر هناك دعاة الخصوصية، والتكنولوجيون، وبالطبع المجرمون، وكلهم يحاولون الحفاظ على عدم الكشف في مجال التشفير.
ابسط أداة في مجموعة الخصوصية كانت خلط العملات المشفرة - خدمات أو بروتوكولات تخلط عملات العديد من المستخدمين، مما يحجب الآثار. يقوم الخلاط بأخذ العملات من أليس وبوب وكارول، ثم يدفعها مرة أخرى (معخصم رسوم) بأجزاء مختلفة، بحيث لا يكون واضحًا أي عنوان يخص من. كانت الخلاطات موجودة للبيتكوين منذ أيامه الأولى، وعلى إيثريوم هناك خلاطات تعتمد على العقود الذكية مثل Tornado Cash. لفترة من الوقت، كانت الخلاطات فعالة للغاية في كسر آثار التحقيقات، مما أجبر المحللين على اعتبار الأموال المختلطة كنهاية مسدودة (أو على الأقل مشبوهة للغاية إذا ظهرت من الخلاط).
ولكن عام 2022-2025 شهد حملة مكثفة على الخلاطات - إشارة إلى مدى جدية السلطات بشأن مراقبة العملات. في خطوة غير مسبوقة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس 2022 عقوبات على Tornado Cash، مما جعل استخدامه غير قانوني للأشخاص الأمريكيين. استشهدت العقوبة بدور Tornado في غسل أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس الكورية الشمالية (من اختراق جسر أكسي إنفينيتي/Ronin) وأكثر من مليار دولار في أموال غير قانونية بشكل عام. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إضافة بروتوكول برمجيات لا مركزي إلى قائمة العقوبات. كان التأثير دراماتيكياً: انخفض استخدام Tornado Cash بنحو 85% بعد العقوبات. هرب المستخدمون الملتزمون بالقانون خوفًا من العواقب القانونية، وحتى العديد من الأشخاص غير القانونيين ابتعدوا لأن الخدمة كانت تحت المراقبة المكثفة. المتسللون الكوريون الشماليون، الذين كانوا يستخدمون Tornado بشدة، تخلوا عنه بشكل كبير وعادوا إلى خلاطات البيتكوين القديمة وفقًا لتحليل السلسلة.
لم تتوقف الحكومة الأمريكية عند العقوبات. في عام 2023، فكك وزارة العدل لوائح الاتهام ضد مطوري Tornado Cash، واتهمتهم بتسهيل غسل الأموال وانتهاكات العقوبات. تم اعتقال أحد المطورين في 2023 وأضيف آخر إلى قائمة العقوبات الأمريكية. أرسل التحرك رسالة واضحة مفادها: الأشخاص الذين يقومون ببناء أو تشغيل أدوات خلط عامة يمكن أن يتحملوا المسؤولية إذا استخدمت خدماتهم بكثافة من قبل المجرمين. وجهت هذه الرسالة صدمة لمجتمع عملات الخصوصية. في حين أن البعض يجادل بأن الشفرات هي خطاب وأدوات مثل Tornado لها استخدامات شرعية (مثل تقديم الخصوصية المالية للمستخدمين الملتزمين بالقانون)، إلا أن السلطات بما يعادلها بالمؤسسات المالية التي فشلت في تنفيذ أي ضوابط مكافحة غسل الأموال.
رداً على الحملة على Tornado، يتكيف مغسلو العملات. كما ذُكر، حولت الكيانات الكورية الشمالية إلى بدائل - على سبيل المثال، استخدم خلط يسمى “Sinbad” (يعتقد الخزانة الأمريكية أنه يعمل من قبل الكوريين الشماليين) وأصبح الخلاط المفضل لهم بعد إدراج Tornado في القائمة السوداء. البعض الآخر قام بتكسير عمليات الغسيل عبر خلاطات أصغر متعددة أو التنقل بين السلاسل (تحريك الأموال غير القانونية عبر سلسلة من العملات المشفرة المختلفة وسلاسل الكتل لتشويش المتعقبين). أبلغت Chainalysis عن توجهات المجرمين بشكل متزايد في استخدام جسور السلسلة والصرفات اللامركزية بدلاً من خلاط واحد كبير يجذب الانتباه. قامت مجتمع التحليل بالرد بتوسيع قدرات تتبع السلسلة، كما ذكر سابقاً، كي لا يفقد الأثر بينما تتغير الأموال من شكل إلى آخر.
تشكل العملات المشفرة المركزية، التي يطلق عليها غالبًا عملات الخصوصية، جزءًا آخر من هذا الصراع. مونيرو (XMR) وZcash (ZEC) هما الأمثلة الرائدة. تستخدم هذه العملات تقنيات تشفير لإخفاء تفاصيل المعاملات، مما يجعلها أكثر خصوصية بالتالي من البيتكوين أو الإيثريوم. لسنوات، كانت مونيرو شوكة في جنب المحققين - تقارير Chainalysis غالبًا ما تتضمن أن بعض الإحصاءات تستثني مونيرو لأنها غير قابلة للتتبع بطرقهم. ولقد قبلت هذه الأسواق الإجرامية العملات الخصوصية لهذا السبب. ومع ذلك، لم تحقق العملات الخصوصية شوطاً جماهيرياً لأسباب مختلفة (الضغط التنظيمي على البورصات لحذفها، والراحة - البيتكوين والعملات المستقرة لا يزالان أكثر سيولة). لذا يواجه المجرمون غالبًا مأزقًا: يمكنهم تحويل غنائمهم المسروقة إلى مونيرو من أجل إخفاء الهوية، ولكن في النهاية إذا أرادوا النقود إلى ورقية، يتحتم عليهم غالباً تحويلها مرة أخرى إلى عملة يمكن تتبعها لاستخدام بورصة كبيرة، ويعاد تقديم التتبع عند هذه النقطة.
فيديو Chainalysis المسرب حول مونيرو يقترح أن حتى عملات الخصوصية تحظى بالاهتمام. يبدو أنه لا توجد تكنولوجيا بعيدة عن محاولات المراقبة. إذا لم يتمكن محللي السلسلة من كسر التشفير، فقد يحاولون الهجمات الشبكية أو التحليل الإحصائي لتقليل مجموعة عدم الكشف. في حالة مونيرو، يتضمن هجوم مقترح إغراق الشبكة بعقد تجسس لالتقاط أصول العمليات التجارية واستخدام التحليل الوهمي لتحسين التخمين بالمدخلات الحقيقية. يستخدم تصميم مونيرو توقيعات الحلقة لمزج كل معاملة مع مجموعة من المضللين، ولكن هؤلاء المضللين ليسوا كاملين إذا كان شخص ما يسيطر على جزء كبير من الشبكة ويمكنه رؤية التوقيت والإشارات IP. إنه أشبه بلعبة القط والفأر: حتى عام 2025، مونيرو لا يزال يعتبر آمناً للغاية لمعظم المستخدمين (يقوم المجتمع بانتظام بترقية التكنولوجيا لتعزيز الخصوصية)، ولكن مجرد وجود تسريب يظهر أن Chainalysis تعمل عليه يظهر مدى الاجتهاد في جانب المراقبة.
تشمل التقنيات الأخرى التي يستخدمها الناس للخصوصية مثل coinjoins (دمج منسق بين مجموعة من المستخدمين - شائع في محافظ مثل Wasabi وSamourai للبيتكوين) والعناوين السرية (عناوين تستخدم لمرة واحدة لكل معاملة لتجنب إعادة الاستخدام). لقد حقق المحققون بعض النجاح ضد coinjoins - على سبيل المثال، كانت هناك حالات حيث أدت التنفيذ المهمل أو الاستخدام إلى فك تشفير المعاملات. إحدى هذه الحالات في 2023 شهدت فيها FBI وEuropol المساعدة في إلقاء القبض على خدمة غسل الأموال في الويب المظلم ChipMixer؛ على الأرجح استخدموا تحليل السلسلة لتتبع الأموال التي مرت عبر ChipMixer وتحديد بنيته التحتية.
من منظور أوسع، ما تعنيه هذه الإجراءات الخاصة بما يعرفونه عن محفظتك؟ إذا كنت ك مستخدم واعٍ للخصوصية، تستخدم هذه التقنيات، يتم تقليل كمية المعلومات التي يمكن أن يجمعها Chainalysis أو FBI. مثلا، إذا كنت تدير عملية coinjoin لبيتكوينك بدقة، قد يرى المحلل مجموعة محافظك كجزء من مجموعة مختلطة أكبر بدون مسار واضح من أين أتت عملاتك في الأصل. أو إذا كنت تستخدم مونيرو لبعض المعاملات، تظل تلك التحويلات المحتوى: قد تكون غير مرئية للتتبع (على الرغم من أن النقاط التي تدخل أو تخرج فيها من مونيرو – مثل شراء XMR على منصة تداول – تكون مرئية وتصبح محور التركيز). في الأساس، يمكن أن تعيد أدوات الخصوصية درجة من إخفاء الهوية، ولكن في كثير من الأحيان على حساب الراحة ومع خطر لفت انتباه إضافي. من المعروف أن استخدام الخلاطات أو العملات المشفرة يضع هدفاً على هذه الأموال كلما لمسوا منصة تداول منظمة؛ أنظمة الامتثال تعين درجات خطورة أعلى للأموال الخارجة من الخلاطات، لأن جزءاً كبيراً من حجم الخلاط غير قانوني، كما أظهرت البيانات. (في الواقع، بعد فرض عقوبات على تورنيدو كاش واختفاء الاستخدام الشرعي إلى حد كبير، تضاعفت نسبة حجم تورنيدو المتبقي الذي كان غير قانوني تقريباً، على الرغم من أن الحجم الكلي كان أصغر بكثير. وهذا يعني أن كل شيء تقريباً يخرج من تورنيدو الآن يُفترض أنه غير نظيف، مما يجعل من السهل تبرير حظره).
بالنسبة للمستخدمين الملتزمين بالقانون، هناك أسباب مشروعة للقلق بشأن الرقابة الزائدة. تم بناء التشفير بفلسفة الحرية الشخصية والخصوصية. يمكن أن يكون من المزعج رؤية الشركات تتفاخر برسم خرائط المحافظ وربط الهويات. هناك حجة تقول إن الخصوصية المالية هي جزء من الحرية المدنية – لا قد يرغب الناس في جعل كل معاملة يقومون بها، أو تبرع يقدمونه، أو استثمار يحتفظون به يُمكن تتبعه من قبل الشركات أو الحكومات. وقد أثارت منظمات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) مخاوف بشأن الرقابة الإلكترونية العشوائية ودعمت التحديات ضد أشياء مثل عقوبات تورنيدو كاش على أساس حرية التعبير.
وفي الوقت نفسه، يصر المنظمون على أن نفس القواعد التي تنطبق على إيقاف غسل الأموال والتمويل غير القانوني في البنوك يجب أن تنطبق على التشفير. يجادلون بأن التشفير يجب ألا يكون ثغرة في النظام المالي العالمي حيث يمكن للمجرمين أن يعملوا دون عوائق. التحدي هو إيجاد التوازن: ضمان القبض على الأشرار، دون معاملة كل مستخدم كمشتبه به. في الممارسة العملية، يظل التركيز في عام 2025 بشكل كبير على الأنشطة غير القانونية – هذا ما يدفع جهود الرقابة. لا يوجد دليل على استخدام السلطات لتحليلات البلوكشين لمراقبة عادات إنفاق المستخدمين العاديين لأسباب عشوائية. لكن البنية التحتية التي تُبنى يمكن، نظريًا، أن تمكن من تتبع دقيق لنشاط أي شخص المالي إذا تم إساءة استخدامها. لهذا السبب يؤكد بعض أعضاء مجتمع التشفير على أهمية اللامركزية والتشفير – لمنع مستقبل يمكن فيه فرض الرقابة المالية أو التقييم الاجتماعي بتحليل بيانات البلوكشين.
الخاتمة: عصر جديد من الإخفاء المسؤول؟
مع تطور العام 2025، ينضج عالم التشفير تحت أنظار الآلات والمحققين اليقظة. ندخل عصرًا يمكن تسميته "بالإخفاء المسؤول". على السطح، لا زلت تتعامل مع سلسلة من الحروف والأرقام (عنوان محفظتك) ويمكنك التحكم بأموالك بشكل مستقل. لكن وراء الكواليس، جعلت تحليلات البلوكشين والمراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ذلك الإخفاء شديد الشرط. إذا لم ترفع أنشطتك أي علامات حمراء، فقد تشعر بأن حريتك كما كانت. ولكن إذا تقاطعت محفظتك مع الخطأ – حتى بشكل غير مباشر – فلا تستغرب إذا تم تصنيفها في قاعدة بيانات الامتثال أو إذا شاءت قوات تنفيذ القانون طرق الباب لطرح الأسئلة.
بالنسبة لمستخدم التشفير العادي، فإن هذه الحقيقة الجديدة تتضمن بعض الآثار الواضحة. تتطلب الخصوصية جهدًا: إذا كنت تقدرها، يجب عليك اتخاذ خطوات واعية (وقبول بعض المقايضات) باستخدام أدوات أو عملات تعزز الخصوصية، وحتى ذلك الحين، ليست مطلقة. وعلى العكس، إذا كنت تتعامل بشكل قانوني، فمن الحكمة أن تفترض أن معاملاتك تعتبر فعليًا علنية ويمكن تتبعها لك، خاصة بمجرد أن تلمس منصة تداول. كما يقول أحد الشعارات: لا تفعل شيئًا على التشفير لا تفعله باسمك، لأنه قد يكون مكشوفًا لك.
من منظور المنظمين وقوات تنفيذ القانون، فإن الشفافية المتزايدة تعتبر انتصارًا. لم يعد التشفير الغرب المتوحش غير المنظم الذي كان عليه منذ عقد. الأموال الضخمة التي كان يعتقد المجرمون أنهم نجوا بها يجري استرجاعها – أكثر من 12.6 مليار دولار في عمليات استرداد بمساعدة Chainalysis بحلول 2025. يعلم الآن جهات الفدية والمخترقون أنه حتى إذا تم دفع الأموال لهم بالتشفير، فقد لا يحتفظون بهذه الأموال لفترة طويلة إذا استطاع المحققون العثور على ثغرة في مخطط غسيل أموالهم. قد يكون لهذا تأثير رادع: إذا ارتفعت احتمالات القبض (أو فقدان الغنيمة)، فإن الحافز لتنفيذ مثل هذه الجرائم ينخفض. في الواقع، شهدنا انخفاضًا في مدفوعات برامج الفدية في عام 2024 جزئيًا بسبب التتبع العدائي والتطبيق الصارم.
وفي الوقت نفسه، يحاول قطاع التشفير نفسه بناء جسور مع المنظمين لوضع قواعد منطقية تستفيد من هذه القدرات الرقابية الجديدة دون خنق الابتكار. يتحدث قادة الصناعة غالبًا عن مستقبل حيث تحسن التكنولوجيا المالية القائمة على البلوكشين والذكاء الاصطناعي دور الرقابة على مستوى النظام بأكمله. في السيناريو المثالي، يمكن للمنظمين الحصول على تقارير حية للحركات المشبوهة للتشفير (شيء يشبه الإشعارات الفورية بالاحتيال في البنوك)، مما يمنع الجرائم أثناء حدوثها. قد يكون الضحايا من عمليات الاختراق لديهم فرصة أفضل لاسترداد الأموال إذا أصبح التعاون العالمي سريعًا بشكل كافٍ – قضية Caesars التي تم فيها تجميد الأموال بعد ساعات فقط من تحركها هي مثال واعد.
في الوقت نفسه، هناك أيضًا تأكيد على عدم معاملة كل نشاط تشفيري كأنه جريمة. تلمح تقنيات مثل إثباتات المعرفة الصفرية إلى حل وسط حيث يمكن للمستخدمين الحفاظ على الخصوصية للمعاملات القانونية مع إثبات الامتثال. على سبيل المثال، قد تثبت "أنا لا أخلط العملات من كوريا الشمالية أو الإرهاب" دون كشف كل عناوينك – شيء يعمل الباحثون عليه بنشاط. بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي تستكشف تضمين مثل هذه التحقق الامتثالي بحيث لا تقبل الأموال الملوثة، مما يحافظ نظريًا على إخراج الفاعلين السيئون دون تسجيل كل بيانات المستخدم. هذه حلول معقدة، لكنها تظهر الاتجاه الذي تتجه إليه الصناعة: محاولة التوفيق بين الطبيعة المفتوحة واللامركزية للتشفير مع ضرورة الرقابة لمنع سوء الاستخدام.
باختصار، الرقابة على التشفير في عام 2025 أكثر انتشارًا وصقلًا من أي وقت مضى. قامت شركات مثل Chainalysis والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإعطاء السلطات نافذة عالية الوضوح على نشاط البлокشين، وتحويل تدفق العملات الرقمية الغامض إلى معلومات حقيقية وقابلة للتنفيذ. لقد اعتمدت الـ FBI ونظيراتها الدولية شعار "اتبع المال، مهما كان شكله" – ومسار المال يخضع بشكل متزايد لملاحقتهم. مع ذلك، يستمر الابتكار في جانب الخصوصية، مما يضمن أن لعبة القط والفار في مجال التشفير ما زالت بعيدة عن الانتهاء.
بالنسبة للمستخدمين العاديين للعملات المشفرة الذين يقرؤون هذا، فإن النتيجة الرئيسية هي الوعي. يجب أن تعلم أن محفظتك ليست غير مرئية كما قد تظن. كل معاملة تروي قصة، وتستطيع التحليلات الحالية قراءة معظم تلك القصص. ولكن يجب أن تعرف أيضًا أن هذه الشفافية هي جزء من نضوج التشفير – كسب الثقة من خلال قمع سوء الاستخدام. يعتقد كثيرون في المجتمع أن العملات المشفرة يمكنها تحقيق التبني العام فقط إذا تم كبح الانتهاكات الأسوأ (مثل الاختراقات الهائلة وعمليات الغسيل لأنظمة الجريمة) وتلعب أدوات الرقابة دورًا أساسيًا في ذلك. التحدي سيكون في الحفاظ على الروح الأصلية للتشفير – تمكين الأفراد – أثناء العمل في إطار يمنع الفاعلين السيئين من الاختباء في الحشود.
يجد عام 2025 التشفير عند هذا التقاطع. تعرف Chainalysis، الـ FBI، والخوارزميات الذكية الكثير بالفعل عن محفظتك. القوة بين إخفاء الهوية والمساءلة يتم التفاوض عليها في الوقت الحقيقي، على كل بلوكشين، مع كل أداة جديدة ومع كل تكتيك جديد. ما إذا كان هذا يؤدي إلى مستقبل من الأمان الأكبر أو فقدان الحرية المالية يعتمد على مدى حكمة ممارسة هذه الصلاحيات وأين يضع المجتمع الحد. شيء واحد مؤكد: عصر الإخفاء التام في مجال التشفير يقترب من نهايته، وتبدأ سيطرة جديدة للتمويل الشفاف، للأفضل أو الأسوأ.