Die Samourai-Wallet-Entwickler Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill standen vor einer Statuskonferenz im Bezirksgericht des südlichen New Yorks, was ihren ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Anklage durch das US-Justizministerium (DoJ) wegen Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts markierte.
Dies geschieht nach einer Reihe von Entdeckungen durch die Anklage, während die Verteidigung die Beweisausreichung bestreitet.
Ihr Auftritt markiert eine kritische Wegmarke im rechtlichen Verfahren, da es der erste seit der Ankündigung der Anklagen im April 2024 war. Dennoch war es nur Rodriguez' zweiter und Hills erster Gerichtsauftritt seit den früheren Kautionsverfahren.
Die Anklage begann mit einer detaillierten Beschreibung des Entdeckungsprozesses. Eine erste Charge, die im Juni 2024 veröffentlicht wurde, umfasste Geschäftsdokumente und Korrespondenz. Eine zweite Charge im August brachte Daten von beschlagnahmten Geräten ans Licht – 15 von Rodriguez und 25 von Hill von insgesamt mehr. Eine dritte Reihe von Entdeckungen, die als bescheiden beschrieben wurden, steht bevor, was die Bereitschaft für Gerichtsverfahren signalisiert.
Ein strittiges Thema entstand, als Rodriguez’ Anwalt auf einer voreiligen Entscheidung über Gerichtstermine bestand und dabei auf die Unfähigkeit der Verteidigung verwies, die umfangreichen Enthüllungen von August gründlich zu prüfen. Bei 8 Terabyte an Daten, die 75% der Bibliothek des Kongresses entsprechen, hob die Verteidigung die Herausforderung der Überprüfung hervor. Hills Anwalt behauptete zudem Widersprüchlichkeiten in der Auslegung der Regulierungsstatuten durch das DoJ und verwies auf eine abweichende Meinung von Senatoren Lummis und Wyden.
Folglich wurde ein Abweisungsantrag eingebracht, jedoch abgelehnt; das Gericht setzte die nächste Anhörung für den 17. Dezember 2024 an.
In einem späteren Abschnitt verfolgte Rodriguez' Rechtsvertreter Anpassungen der Kautionsbedingungen: Aufhebung der Hausarrestbedingungen und Überarbeitung der Einschränkungen für Kryptowährungstransaktionen. Ein Teil dieses Verfahrens zielte darauf ab, Rodriguez zu ermöglichen, seine Verteidigung mit den Erlösen aus Samourai-Operationen zu finanzieren. Sie argumentierten, dass der Hausarrest angesichts von Rodriguez' Risikobewertung unnötig einschränkend sei. Die Anklage widersprach jedoch aufgrund der Darstellung von Rodriguez' Fluchtplänen, die verschiedene Reisedokumente und Krypto-Assets umfassten.
Trotz der Verteidigungsbehauptungen, dass diese Pläne Notfallprotokolle seien, blieb die Anklage fest der Meinung, dass es sich um eine aktive Fluchtstrategie handle. Der Richter bestätigte letztlich die aktuellen Kautionsbedingungen und forderte Fortschritte im Prozess.
Unterstützer können zu den Anwaltskosten von Rodriguez und Hill über den P2P-Rechtsfonds des Bitcoin Policy Institute beitragen.