Das britische Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) hat Xinbi sanktioniert, einen chinesischsprachigen Kryptowährungsmarktplatz, von dem die Blockchain-Analysefirma Chainalysis sagt, er habe zwischen 2021 und 2025 Transaktionen im Wert von mehr als 19,9 Milliarden US-Dollar abgewickelt.
Das Vereinigte Königreich ist das erste Land, das Xinbi designiert, das als Treuhand-Marktplatz agiert und Anbieter verbindet, die gestohlene personenbezogene Daten, Betrugsinfrastruktur und Geldwäschedienstleistungen verkaufen.
Die Maßnahme wurde im Rahmen des Sanktionsregimes für globale Menschenrechte verhängt und markiert das erste Mal, dass dieser rechtliche Rahmen auf einen Kryptowährungsmarktplatz angewandt wurde.
Das FCDO sanktionierte gleichzeitig Legend Innovation Co., den Betreiber von #8 Park, den die britische Regierung als Kambodschas größten Betrugskomplex beschreibt, mit Kapazität für schätzungsweise 20.000 zwangsrekrutierte Arbeitskräfte.
Zwei mit dem Finanznetzwerk der Prince Group verbundene Personen – Thet Li und Hu Xiaowei – wurden ebenfalls designiert. Die Sanktionen frieren mehrere Londoner Immobilien ein, die mit dem Netzwerk verbunden sind, darunter ein Penthouse im Wert von 9 Millionen Pfund in der Nähe von Westminster.
Was Xinbi tatsächlich macht
Xinbi agiert als Peer-to-Peer-Garantiemarktplatz, der hauptsächlich auf Telegram gehostet wird und auf dem kriminelle Akteure Zugang zu illegalen Dienstleistungen mit eingebautem Treuhandschutz erhalten.
Anbieter auf der Plattform bewerben Geldwäschedienste – darunter „Black U“-Waschdienste für USDT – nicht lizenzierte Over-the-Counter-Geschäfte, gestohlene personenbezogene Datenbanken und Tools zum Durchführen von Pig-Butchering- und Romance-Betrugsmaschen.
Daten von Chainalysis zeigen, dass die On-Chain-Adressen von Xinbi direkt mit anderen Garantiemarktplätzen wie Huione und Tudou sowie mit Telegram-basierten Geldtransferservices und Anbietern für Zielgruppenansprache in sozialen Medien Transaktionen durchführen.
Betrugsanbieter sind häufig gleichzeitig auf mehreren Plattformen präsent, um die Geschäftskontinuität zu sichern, falls ein Dienst gestört wird.
Eine Plattform, die sich nach früheren Zerschlagungen anpasste
Frühere Störungsversuche im Jahr 2025 testeten die Resilienz von Xinbi. Als Telegram seine ursprünglichen Kanäle entfernte, richtete Xinbi schnell neue ein und hielt seine Website zugänglich; die On-Chain-Transaktionsvolumina zeigten in diesem Zeitraum nur minimale Beeinträchtigungen.
Die Plattform hat seitdem ihre Treuhandgeschäfte auf SafeW migriert, eine Messaging-App, die sich selbst als besser geschützt gegen Maßnahmen auf Plattformebene vermarktet. Außerdem startete sie eine eigene Zahlungsanwendung, XinbiPay, und baute damit eine Finanzinfrastruktur unabhängig von Drittplattformen auf.
Laut Chainalysis bleiben alle Dienste On-Chain miteinander verbunden.
Lesen Sie auch: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Warum das Vereinigte Königreich Infrastruktur und nicht nur Einzelpersonen ins Visier nahm
Staatsminister Stephen Doughty sagte, die Sanktionen sollten Xinbi vom legitimen Kryptowährungsökosystem isolieren und direkt seine Fähigkeit beeinträchtigen, Transaktionen zu senden und zu empfangen.
BYEX, eine Kryptowährungsplattform, die 2025 vom Vereinigten Königreich sanktioniert wurde, stellte nach dieser Designation ihren Betrieb ein – ein Präzedenzfall, auf den sich das FCDO bei der Ankündigung der Maßnahmen am Donnerstag berief.
Die Designation von Xinbi zusammen mit einem physischen Betrugskomplex und zwei Einzelpersonen spiegelt eine explizite Strategie wider, die gesamte Kette ins Visier zu nehmen: von digitalen Marktplätzen und Zahlungsinfrastruktur bis hin zu den kambodschanischen Anlagen, in denen zwangsrekrutierte Arbeitskräfte festgehalten werden.
Als Nächstes lesen: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode