Französische Justizbehörden haben eine Untersuchung gegen Binance, die weltweit führende Kryptowährungsbörse, eingeleitet, nachdem Vorwürfe der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und des Drogenhandels erhoben wurden.

Binance erhielt im Mai 2022 die behördliche Genehmigung in Frankreich und agierte als registrierter Digital Asset Service Provider (DASP) unter der Leitung der Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Trotz der formalen Registrierung sieht sich die Plattform nun Vorwürfen der Nichteinhaltung von DASP-Anforderungen gegenüber. Diese Untersuchung könnte potenziell in strafrechtlichen Anklagen gegen das Unternehmen gipfeln.

Die Vorwürfe weisen Ähnlichkeiten mit früheren Anklagen des US-Justizministeriums im Jahr 2023 gegen Binance und seinen ehemaligen CEO, Changpeng Zhao (CZ), auf. Dieser spezielle Fall schloss damit ab, dass Binance eine beispiellose Geldstrafe von 4 Milliarden US-Dollar zahlte, was zum Rücktritt von CZ führte.

Dennoch tauchen nun ähnliche regulatorische Herausforderungen in Frankreich auf, was ein weiteres bedeutendes Hindernis für Binance im regulatorischen Bereich darstellt.

Der lokale Journalist Grégory Raymond berichtete: „Die Vergehen, die von 2019 bis 2024 auftraten, umfassen Aktivitäten in Frankreich und der EU. Nach Beschwerden von Nutzern über finanzielle Verluste und irreführende Informationen enthüllte die Untersuchung, dass Binance in dem genannten Zeitraum nicht bei der AMF registriert oder lizenziert war. Zusätzlich soll Binance ohne ordnungsgemäße Registrierung über Influencer Werbung gemacht haben, was gegen die französischen Vorschriften verstößt.“

Die Börse sieht sich weltweit kontinuierlich zahlreichen Klagen und strafrechtlichen Anschuldigungen ausgesetzt.

Stand heute hat Binance 20 Millionen in BTC, ETH und SOL an Wintermute transferiert. Kritiker argumentieren, dass Wintermute die Märkte manipuliert und künstliche Liquidität nutzt, um Kleinanleger zu benachteiligen.

Binance sah sich zuvor ähnlicher Kritik ausgesetzt, als es Meme-Coins mit geringer Marktkapitalisierung listen ließ.

In den Vereinigten Staaten hat der Oberste Gerichtshof eine Sammelklage gegen Binance zur Fortsetzung zugelassen. Ehemalige Investoren argumentieren, dass das Unternehmen illegal nicht registrierte Token verkauft hat.

In einem weiteren separaten Rechtsstreit im Vereinigten Königreich hat die ehemalige leitende Angestellte Amrita Srivastava Binance verklagt und behauptet, ungerecht entlassen worden zu sein. Sie behauptet, ihre Entlassung sei erfolgt, nachdem sie den Versuch eines Kollegen aufgedeckt habe, ein Bestechungsangebot für bevorzugte Behandlung zu erbitten. Diese im vergangenen November eingereichte Klage hat die rechtlichen Probleme der Börse weiter verschärft.

Insgesamt nimmt die behördliche Prüfung zentralisierter Börsen zu. Erst gestern gab KuCoin zu, als nicht lizenzierter Geldtransmitter in den USA tätig gewesen zu sein, und seine Gründer Chun Gan und Ke Tang stimmten zu, fast 300 Millionen Dollar an Geldstrafen zu zahlen, um einer Inhaftierung zu entgehen.

Die französischen Behörden haben noch keine weiteren Einzelheiten zu ihrer Untersuchung gegen Binance veröffentlicht. Dennoch bleibt der Ausblick für den Kryptowährungsriesen herausfordernd.