Mexikanische Drogenkartelle haben sich von traditionellen Bargeld-Mittelsmännern hin zu einem dezentralen Netzwerk freiberuflicher Kryptowährungs-Vermittler bewegt, wie eine Bloomberg-Businessweek-Recherche zeigt.
Der Wandel senkt die Kosten der Kartelle und zersplittert die Spur der Geldflüsse auf eine Weise, die die bestehenden Werkzeuge der Strafverfolgung überfordert hat.
Mussten Kartelle früher Brokern bis zu 15 % zahlen, um Drogenerlöse über warenbasierte Schemata zu waschen, bietet Peer-to-Peer-Krypto-Konvertierung nun niedrigere Gebühren, schnellere grenzüberschreitende Transfers und eine verstreute Betreiberbasis, die keinen einzelnen Engpass bietet, auf den sich Ermittler konzentrieren könnten.
Der Fall Scotese
Ein dokumentierter Vermittler, David Scotese, trat unter dem Handle „LetterGuy21969“ auf LocalMonero.co auf und bot Kryptowährung gegen „Bargeld auf die Hand, keine Namen, keine Fragen“ an.
Die Behörden allege, er habe seit 2021 mehr als 4.000 Transaktionen abgewickelt, viele davon mit Verbindungen zu Kartellgeldern, und Geschäfte auf dem Parkplatz des Victory Park in Murrieta, Kalifornien, abgeschlossen, während Familien in der Nähe picknickten.
Scoteses Fall veranschaulicht das breitere Betriebsmodell: Freelancer, erreichbar über Telegram oder WeChat, fungieren als On-Demand-Auftragnehmer, die Bargeld von der Straße in Stablecoins oder Privacy-Coins wie Monero umwandeln und die Gelder dann innerhalb von Minuten über Grenzen hinweg leiten.
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Die Infrastruktur
Chinesische kriminelle Netzwerke, die bereits in traditionelle „Black-Market-Peso“-Systeme eingebunden sind, haben sich in dieses System integriert und zusätzliche Verschleierungsebenen hinzugefügt.
Die DEA reported, dass Bargeldbeschlagnahmen in den USA seit 2020 in etwa halbiert wurden, während Krypto-Beschlagnahmen in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar die Dollar-Beschlagnahmen übertroffen haben – ein Hinweis auf eine dokumentierte Verschiebung in den Finanzoperationen der Kartelle.
Stablecoins wie USDT auf TRX sind zum bevorzugten Vehikel geworden, da sie Dollarparität ohne Bankrisiko bieten. Cross-Chain-Bridges und Mixer sorgen für zusätzliche Verschleierung, sobald die Gelder in digitaler Form vorliegen.
Warum die Strafverfolgung zu kämpfen hat
Blockchain-Aufzeichnungen sind öffentlich, doch die Verbindung pseudonymer Wallets mit identifizierbaren Personen erfordert präzise nachrichtendienstliche Erkenntnisse – oft von Informanten, die möglicherweise gleichzeitig für andere Netzwerke Geld waschen.
Die Anforderung von Bankdaten per Vorladung bringt schnelle Ergebnisse; Tausende verstreuter Freelancer auf verschlüsselten Messenger-Diensten hingegen nicht.
Das Justizministerium hat die Strafverfolgung gegen kartellnahe Geldbroker verschärft, doch das Gig-Economy-Modell ist strukturell schwer zu stören: Einzelne Operator sind austauschbar, geografisch verteilt und agieren ohne formale organisatorische Bindungen, die sich systematisch zerschlagen ließen.
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