Ein chinesischer Staatsbürger wurde des Geldwäsche von über $73 Millionen durch einen Krypto-Betrug für schuldig befunden. Der 41-jährige Krypto-Betrüger Daren Li bekannte sich schuldig diese Woche.
Der Doppelstaatsbürger und seine Mitverschwörer häuften diese enorme Summe aus einer Vielzahl von Krypto-Betrügereien an. Daren Li lockte Menschen durch Investitionsbetrügereien, indem er gefälschte US-Bankkonten im Namen von Briefkastenfirmen eröffnete. Seine Mitverschwörer überwachten die in diesen Bankkonten eingegangenen Gelder und führten Überweisungen von Opfergeldern aus.
Gerichtsunterlagen enthüllten, dass der Krypto-Betrüger die von den Opfern erhaltenen Gelder in digitale Vermögenswerte wie Tether (USDT) umwandelte. Die gefälschten amerikanischen Bankkonten dienten dazu, Standort, Quelle, Eigentum und Art der Gelder zu verschleiern.
Der 41-jährige Krypto-Betrüger gab zu, dass mindestens $73,6 Millionen Opfergelder direkt in die von ihm und seinen Mitverschwörern betriebenen gefälschten US-Bankkonten eingezahlt wurden. Mindestens $59,8 Millionen dieser Gelder stammten von Opfern in den US-Scheinfirmen.
Bereits im April dieses Jahres wurde der Krypto-Betrüger Daren Li am Flughafen Atlanta in Georgia festgenommen. Seine Urteilsverkündung ist für März nächsten Jahres angesetzt. Da Li sich schuldig bekannt hat, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren.
Der US-Staatsanwalt Martin Estrada, der den Central District von Kalifornien vor Gericht vertrat, sagte: „Finanzkriminelle und die Geldwäscher, die sie unterstützen, verursachen unermesslichen Schaden und zerstören dabei Leben.“
Estrada riet Krypto-Investoren „wachsam und auf der Hut“ gegenüber denen zu sein, die „schnellen Reichtum durch exotische Investitionen“ versprechen.
Im Laufe der Jahre haben Krypto-Betrügereien zugenommen, da die Nutzerbasis digitaler Währungen gestiegen ist. Bedrohungsakteure nutzen oft die technologische Komplexität von Krypto-Investitionen aus, um Opfer mit Versprechungen hoher Renditen zu locken. Die anonyme Natur dieser Krypto-Betrügereien treibt das an.
In der ersten Hälfte dieses Jahres sammelten Krypto-Betrüger digitale Vermögenswerte im Wert von $679 Millionen an, wie die Forschungsberichte von Motley Fool ergaben. Es war die lukrativste Art zu betrügen, nach Banküberweisungen.