Tomás Niembro Concha, ehemaliger CEO der Nodus International Bank, bekannte sich am 19. März schuldig, sich mit anderen verschworen zu haben, mindestens 24,9 Millionen Dollar aus dem in Puerto Rico ansässigen Institut abzuzweigen und US‑Sanktionen gegen Venezuela zu umgehen.
Der 64‑jährige Bewohner von Miami faces up zu 40 Jahren Gefängnis wegen zweier Anklagepunkte und stimmte zu, mindestens 16,9 Millionen Dollar zu verwirken.
Niembro und der Vorstandsvorsitzende Juan Ramirez verschwiegen anderen Vorstandsmitgliedern, Führungskräften und der Bankenaufsicht Interessenkonflikte, während sie betrügerische Transaktionen orchestrierten, die letztlich im März 2023 zur Liquidation der Nodus Bank führten.
Ramirez hatte sich zuvor schuldig bekannt und zugestimmt, 13,6 Millionen Dollar zu verwirken.
Scheininvestitionen leiteten Millionen an Führungskräfte um
Zwischen 2017 und 2023 caused Niembro und Ramirez die Nodus Bank dazu, 11 Millionen Dollar in einen in Miami ansässigen Kreditgeber zu investieren, und nutzten dieses Vehikel anschließend, um sich selbst Gelder zu persönlichen Zwecken zu leihen.
Von Januar 2018 bis September 2021 veranlasste das Duo den Vorstand der Bank durch Täuschung, 47 Schuldscheine im Gesamtwert von 25,3 Millionen Dollar von Nodus Finance zu kaufen, einem in Miami ansässigen Unternehmen, das sie gemeinsam besaßen.
Nachdem die Bankenaufsicht von Puerto Rico Nodus im März 2023 mitgeteilt hatte, dass das Institut liquidiert werde, veranlassten die Führungskräfte, dass die Bank ein Kreditportfolio von Nodus Finance übernahm, um Schulden zu tilgen.
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Sanktionsschema umfasste venezolanisches Ölunternehmen
Zwischen 2021 und 2023 verschworen sich Niembro und andere, verbotene Transaktionen mit einer von OFAC als „Specially Designated National“ eingestuften Person durchzuführen, die Venezuelas staatliches Ölunternehmen Petróleos de Venezuela (PDVSA) unterstützt.
Um ein Darlehen über 2,5 Millionen Dollar zu bedienen, erhielten Niembro und die SDN von OFAC die Genehmigung, die Zwangsversteigerung des Hauses der betreffenden Person in Southampton, New York, durchzuführen, trafen dann jedoch eine separate Vereinbarung, es über eine Strohfirma für 4 Millionen Dollar zurückzuverkaufen – ein Vorgang, der durch die Sanktionen strikt verboten ist.
Niembro bekannte sich der Verschwörung zum Begehen von Drahtbetrug und der Verschwörung zur Verletzung des International Emergency Economic Powers Act schuldig. Jede Anklage ist mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Haft belegt. Die Urteilsverkündung ist für den 8. Juni 2026 angesetzt.
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