Tomás Niembro Concha, ehemaliger CEO der Nodus International Bank, bekannte sich am 19. März schuldig, sich mit anderen verschworen zu haben, mindestens 24,9 Millionen Dollar aus dem in Puerto Rico ansässigen Institut abzuzweigen und US-Sanktionen gegen Venezuela zu umgehen.
Der 64-jährige Einwohner von Miami faces up zu 40 Jahren Gefängnis wegen zweier Anklagepunkte und stimmte zu, mindestens 16,9 Millionen Dollar zu verwirken.
Niembro und der Verwaltungsratsvorsitzende Juan Ramirez verschwiegen Interessenkonflikte vor anderen Verwaltungsratsmitgliedern, Führungskräften und der Bankenaufsicht, während sie betrügerische Transaktionen orchestrierten, die letztlich im März 2023 zur Liquidation der Nodus Bank führten.
Ramirez hatte sich bereits zuvor schuldig bekannt und zugestimmt, 13,6 Millionen Dollar zu verwirken.
Scheininvestitionen schleusten Millionen an Führungskräfte
Zwischen 2017 und 2023 caused Niembro und Ramirez, dass die Nodus Bank 11 Millionen Dollar in einen in Miami ansässigen Kreditgeber investierte und nutzten dann dieses Vehikel, um sich selbst zum persönlichen Vorteil Gelder zu leihen.
Von Januar 2018 bis September 2021 veranlasste das Duo den Verwaltungsrat der Bank in betrügerischer Weise, 47 Schuldscheine im Gesamtwert von 25,3 Millionen Dollar von Nodus Finance zu erwerben, einem in Miami ansässigen Unternehmen, das sie gemeinsam besaßen.
Nachdem die Bankenaufsicht von Puerto Rico Nodus im März 2023 darüber informiert hatte, dass das Institut liquidiert werde, veranlassten die Führungskräfte, dass die Bank ein Kreditportfolio von Nodus Finance übernahm, um Schulden zu tilgen.
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Sanktionsschema mit venezolanischem Ölkonzern
Zwischen 2021 und 2023 verschworen sich Niembro und andere, verbotene Transaktionen mit einer Person durchzuführen, die vom OFAC als „Specially Designated National“ (SDN) eingestuft ist, weil sie den staatlichen venezolanischen Ölkonzern Petróleos de Venezuela (PDVSA) unterstützt.
Um ein Darlehen über 2,5 Millionen Dollar zu bedienen, erhielten Niembro und der SDN vom OFAC die Genehmigung, das Haus der Person in Southampton, New York, zwangszuversteigern, und schlossen dann eine separate Vereinbarung, es über eine Frontgesellschaft für 4 Millionen Dollar zurückzuverkaufen – eine nach den Sanktionen strikt verbotene Transaktion.
Niembro bekannte sich schuldig wegen Verschwörung zum Begehen von Drahtbetrug und Verschwörung zur Verletzung des „International Emergency Economic Powers Act“. Jede Anklage ist mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bedroht. Die Urteilsverkündung ist für den 8. Juni 2026 angesetzt.
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