Russische Behörden haben ein mutmaßliches $22-Millionen-Kryptowährungsbetrugsprogramm aufgedeckt, das von einer prominenten Social-Media-Influencerin namens "Bitmama" orchestriert wurde. Der Fall hat die digitale Asset-Community in Moskau erschüttert.
Valeria Fedyakina, 24, steht vor schweren Betrugsvorwürfen nach einer einjährigen Untersuchung ihrer Aktivitäten. Die selbsternannte Kryptowährungsexpertin wurde nach einer Reihe von Beschwerden von Investoren verhaftet. Ein Opfer behauptete, Verluste von $74 Millionen erlitten zu haben, obwohl Ermittler nur $22 Millionen an Gesamtschäden bei vier Hauptopfern verifiziert haben.
Staatsanwälte behaupten, dass Fedyakina eine aufwendige Fassade globaler Operationen errichtete, die Dubai, Monaco und Moskau umfassten.
Sie versprach Investoren eine Rendite von 1 % auf Kryptowährungsinvestitionen zu einer Zeit, als Russen zunehmend zu digitalen Vermögenswerten griffen, um internationale Sanktionen zu umgehen.
"Sie sagte uns, dass unsere Gelder nach Dubai geschickt würden, um Bankbeschränkungen zu umgehen", sagte ein Opfer, das unter der Bedingung der Anonymität sprach. Derselbe Investor beschrieb, wie Fedyakina ihn überzeugte, Millionen in ein angebliches Ölexport-Schema zu investieren, mit Versprechen schneller Renditen.
Die Untersuchung nahm eine unerwartete Wendung, als die Behörden entdeckten, dass wesentliche Teile der angeblich betrügerischen Erlöse zur Unterstützung der ukrainischen Militärbemühungen verwendet worden waren. Diese Enthüllung hat die Rechtsverfahren verkompliziert. Fedyakinas Verteidigungsteam beteuert ihre Unschuld und schlägt vor, sie sei ein Opfer größerer Machenschaften innerhalb des Kryptowährungssektors geworden.
Der Fall erlangte zusätzliche Berühmtheit, als Fedyakina, die damals im sechsten Monat schwanger war, versuchte, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu fliehen. Die Behörden stellten sie daraufhin unter Hausarrest. Nach der Geburt ihres Kindes in einer spezialisierten Einrichtung wurde sie erneut in Gewahrsam genommen.
Rechtsdokumente zeigen, dass Fedyakina nun ihre Loyalität zu Russland bekennt und behauptet, sie würde dessen Militär unterstützen, wenn sie freigelassen würde. Ihr Rechtsteam bestreitet weiterhin alle Betrugsvorwürfe. Ermittler rechnen damit, im November formelle Anklagen zu erheben.
Der Fall unterstreicht die wachsende Schnittstelle zwischen Kryptowährung, Betrug und geopolitischen Spannungen im russischen Sektor für digitale Finanzen. Bei einer Verurteilung drohen Fedyakina bis zu zehn Jahre Haft. Die Anklagen umfassen sowohl illegale Kryptowährungstransaktionen als auch die Organisation von Betrügereien, die auf einzelne Investoren und Unternehmen abzielen.
Ermittler beschreiben es als einen der bedeutendsten Fälle von Kryptowährungsbetrug in der jüngeren russischen Geschichte. "Dieser Fall zeigt, wie schnell erhebliche Summen in Kryptowährungsschemen verloren gehen können", sagte ein leitender Ermittler, der aufgrund der laufenden Untersuchung um Anonymität bat.