Das britische Foreign, Commonwealth and Development Office hat Xinbi sanktioniert, einen chinesischsprachigen Kryptowährungs-Marktplatz, von dem das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis sagt, er habe zwischen 2021 und 2025 mehr als 19,9 Milliarden Dollar an Transaktionen abgewickelt.
Das Vereinigte Königreich ist das erste Land, das Xinbi designiert, eine Plattform, die als Treuhand-Marktplatz fungiert und Anbieter verbindet, die gestohlene personenbezogene Daten, Scam-Infrastruktur und Geldwäschedienstleistungen verkaufen.
Die Designierung erfolgte nach dem Sanktionsregime für globale Menschenrechte und ist das erste Mal, dass dieser Rechtsrahmen auf einen Kryptowährungs-Marktplatz angewendet wurde.
Das FCDO sanktionierte gleichzeitig Legend Innovation Co., den Betreiber von #8 Park, das von der britischen Regierung als größter Scam-Komplex Kambodschas mit Kapazität für geschätzt 20.000 gehandelte Arbeitskräfte beschrieben wird.
Zwei mit dem Finanznetzwerk der Prince Group verbundene Personen – Thet Li und Hu Xiaowei – wurden ebenfalls designiert. Die Sanktionen werden mehrere Londoner Immobilien einfrieren, die mit dem Netzwerk verbunden sind, darunter ein Penthouse im Wert von 9 Millionen Pfund in der Nähe von Westminster.
Was Xinbi tatsächlich macht
Xinbi operiert als Peer-to-Peer-Garantie-Marktplatz, der hauptsächlich auf Telegram gehostet wird und auf dem kriminelle Akteure Zugang zu illegalen Dienstleistungen mit integrierten Treuhandschutzmechanismen erhalten.
Anbieter auf der Plattform bewerben Geldwäschedienste – einschließlich „Black U“ USDT-Waschdienste –, nicht lizenzierte Over-the-Counter-Geschäfte, gestohlene persönliche Datenbanken sowie Werkzeuge zum Betreiben von Pig-Butchering- und Romance-Scams.
Daten von Chainalysis zeigen, dass die On-Chain-Adressen von Xinbi direkt mit anderen Garantieplattformen wie Huione und Tudou sowie mit Telegram-basierten Geldtransferdiensten und Anbietern für die Zielgruppenansprache in sozialen Medien Transaktionen durchführen.
Scam-Anbieter sind üblicherweise gleichzeitig auf mehreren Plattformen aktiv, um die Kontinuität zu wahren, falls ein Dienst gestört wird.
Eine Plattform, die sich nach früheren Abschaltungen angepasst hat
Frühere Störungsversuche im Jahr 2025 testeten die Widerstandsfähigkeit von Xinbi. Als Telegram die ursprünglichen Kanäle entfernte, richtete Xinbi schnell neue ein und hielt seine Website zugänglich; die On-Chain-Transaktionsvolumina zeigten in diesem Zeitraum nur minimale Unterbrechungen.
Die Plattform hat seitdem die Treuhandabwicklung auf SafeW verlagert, eine Messaging-App, die sich selbst als besser geschützt gegen Maßnahmen auf Plattformebene vermarktet. Außerdem startete sie eine eigene Zahlungsanwendung, XinbiPay, und baute damit eine Finanzinfrastruktur unabhängig von Drittanbieter-Plattformen auf.
Laut Chainalysis bleiben alle Dienste On-Chain miteinander verbunden.
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Warum das Vereinigte Königreich die Infrastruktur und nicht nur Einzelpersonen ins Visier nahm
Staatsminister Stephen Doughty sagte, die Sanktionen zielten darauf ab, Xinbi vom legitimen Kryptowährungs-Ökosystem zu isolieren und unmittelbar seine Fähigkeit zu beeinträchtigen, Transaktionen zu senden und zu empfangen.
BYEX, eine Kryptowährungsplattform, die 2025 vom Vereinigten Königreich sanktioniert wurde, stellte nach dieser Designierung den Betrieb ein – ein Präzedenzfall, auf den sich das FCDO bei der Ankündigung der Maßnahmen am Donnerstag berief.
Die Designierung von Xinbi zusammen mit einem physischen Scam-Komplex und zwei Personen spiegelt eine ausdrückliche Strategie wider, die gesamte Kette ins Visier zu nehmen: von digitalen Marktplätzen und Zahlungsinfrastrukturen bis hin zu den kambodschanischen Komplexen, in denen gehandelte Arbeitskräfte festgehalten werden.
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