Blockchain-Ermittler ZachXBT kündigte am Montag an, dass am 26. Februar eine „große Untersuchung“ zu einem der profitabelsten Unternehmen der Kryptobranche veröffentlicht wird. Er wirft mehreren Mitarbeitenden vor, interne Daten über einen längeren Zeitraum für Insiderhandel missbraucht zu haben.
Er nannte das Unternehmen nicht. Es wurden bislang keine Beweise öffentlich gemacht.
Der Beitrag, accompanied von einem Bild einer anonymen Pinguin-Silhouette vor schwarzem Hintergrund mit der Bildunterschrift „There was crime everywhere“, löste sofort Spekulationen in sozialen Medien und auf Prognosemärkten aus.
Was passiert ist
Innerhalb weniger Stunden nach ZachXBTs Beitrag piled Händler in einen Polymarket-Markt ein, der fragte, welches Unternehmen genannt werden würde, und trieben das gesamte Handelsvolumen auf über 2,2 Millionen US-Dollar.
Stand Montagabend führte Meteora die Quoten an, gefolgt von MEXC, Pump.fun und World Liberty Financial.
Auf Binance, Coinbase, Tether, Circle, Kraken und mehrere DeFi-Protokolle wurden ebenfalls Wetten platziert. Kein Unternehmen wurde bislang als Ziel der Untersuchung bestätigt, und die Polymarket-Quoten spiegeln die Marktstimmung der Trader wider, nicht die Ergebnisse der Recherche.
ZachXBT beschrieb das Ziel lediglich als eines der profitabelsten Unternehmen der Branche. In einem Ranking der sieben profitabelsten Krypto-Unternehmen für 2025 wurden unter anderem Tether, Binance, Coinbase, Circle und Kraken aufgeführt, basierend auf Branchenschätzungen.
Warum das wichtig ist
ZachXBT hat sich mit On-Chain-Untersuchungen einen Ruf erarbeitet, die zu überprüfbaren Ergebnissen führen – frühere Recherchen haben Hacks, Betrug und Wallet-bezogene Manipulationen mit dokumentierten Blockchain-Belegen offengelegt.
Seine typische Vorgehensweise, Ergebnisse anzudeuten, bevor er vollständige Dokumentationen veröffentlicht, ist in der Vergangenheit häufig bedeutenden Marktreaktionen vorausgegangen.
Insiderhandel auf großen Kryptowährungsplattformen bewegt sich in den USA in einer rechtlichen Grauzone, da den meisten digitalen Vermögenswerten noch die klare Einstufung als Wertpapier fehlt, die eine formale Durchsetzung durch die SEC auslösen würde. Diese regulatorische Unklarheit macht unabhängige On-Chain-Untersuchungen zu einem der wichtigsten Kontrollmechanismen für große Teile des Sektors.
Solange ZachXBT seinen vollständigen Bericht am 26. Februar nicht veröffentlicht hat, kann kein Unternehmen glaubwürdig als Ziel der Untersuchung identifiziert werden. Der Polymarket-Markt spiegelt Spekulationen wider, die von den Vorerwartungen der Community, narrativem Momentum und der Positionierung von Tradern getrieben sind – nicht von bestätigten Untersuchungsergebnissen.
Jegliche Berichterstattung oder Social-Media-Analysen, die vor diesem Datum konkrete Unternehmen als wahrscheinliche Ziele nennen, sind in diesem Stadium unbestätigt.