Blockchain-Ermittler ZachXBT kündigte am Montag an, dass am 26. Februar eine „große Untersuchung“ zu einem der profitabelsten Unternehmen der Kryptobranche veröffentlicht wird. Ihm zufolge sollen mehrere Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum interne Daten missbraucht haben, um Insiderhandel zu betreiben.
Er nannte das Unternehmen nicht. Bisher wurden noch keine Beweise öffentlich gemacht.
Der Beitrag, begleitet von einem Bild einer anonymen Pinguin-Silhouette vor schwarzem Hintergrund mit der Bildunterschrift „There was crime everywhere“, löste sofort Spekulationen in sozialen Medien und auf Prognosemärkten aus.
Was passiert ist
Innerhalb weniger Stunden nach ZachXBTs Beitrag strömten Händler massiv in einen Polymarket-Markt, in dem gefragt wurde, welches Unternehmen genannt werden würde, und trieben das Gesamtvolumen auf über 2,2 Millionen US-Dollar.
Am Montagabend lag Meteora bei den Quoten vorn, gefolgt von MEXC, Pump.fun (PUMP) und World Liberty Financial (WLFI).
Auch auf Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken und mehrere DeFi-Protokolle wurden Wetten platziert. Bisher wurde kein Unternehmen als Untersuchungsziel bestätigt, und die Polymarket-Quoten spiegeln die Stimmung der Händler wider, nicht die Ergebnisse der Recherche.
ZachXBT beschrieb das Ziel lediglich als eines der profitabelsten Unternehmen der Branche. Einer Schätzung zufolge gehörten 2025 Tether, Binance, Coinbase, Circle und Kraken zu den sieben profitabelsten Kryptounternehmen.
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Warum das wichtig ist
ZachXBT hat sich mit On-Chain-Untersuchungen einen Ruf erarbeitet, die zu nachprüfbaren Ergebnissen geführt haben – frühere Recherchen deckten Hacks, Betrugsfälle und Wallet-bezogenen Betrug mit dokumentierten Blockchain-Beweisen auf.
Sein Ankündigungstempo, bei dem er Ergebnisse andeutet, bevor er die vollständige Dokumentation veröffentlicht, ging in der Vergangenheit häufig mit deutlichen Marktreaktionen einher.
Insiderhandel auf großen Kryptoplattformen bewegt sich in den USA in einer rechtlichen Grauzone, da die meisten digitalen Vermögenswerte noch nicht klar als Wertpapiere eingestuft sind, was eine formale SEC-Durchsetzung auslösen würde. Diese regulatorische Unklarheit macht unabhängige On-Chain-Ermittlungen zu einem zentralen Instrument der Rechenschaft in weiten Teilen des Sektors.
Bis ZachXBT seinen vollständigen Bericht am 26. Februar veröffentlicht, kann kein Unternehmen glaubwürdig als Ziel der Untersuchung identifiziert werden. Der Polymarket-Markt spiegelt Spekulationen wider, die von Vorerwartungen der Community, narrativem Momentum und Händlerpositionierungen getrieben werden – nicht von bestätigten Ermittlungsergebnissen.
Jegliche Berichterstattung oder Social-Media-Analysen, die vor diesem Datum konkrete Unternehmen als wahrscheinliche Ziele benennen, sind in diesem Stadium unbestätigt.
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