Binance enfrenta una demanda federal de 1.000 millones de dólares presentada por 306 víctimas y familiares del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, pocas semanas después de que el presidente Donald Trump indultara al fundador de la plataforma. La acción civil alega que el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de negociación facilitó la financiación del terrorismo mediante controles de cumplimiento laxos y transferencias fuera de cadena. La demanda llega mientras Changpeng Zhao, conocido como CZ, queda libre de responsabilidad penal tras el indulto presidencial que anuló su condena de cuatro meses de prisión.
Qué ocurrió: acusaciones de financiación del terrorismo
La acción civil filed en un tribunal federal en Dakota del Norte nombra a Binance, CZ y a la ejecutiva Gunagying "Heina" Chen como acusados. Los demandantes incluyen víctimas que fueron asesinadas, heridas o tomadas como rehenes durante el ataque. Su equipo legal afirma que Binance operó como un vehículo de lavado de dinero para Hamas, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La demanda alega que Binance permitió a estos grupos transferir fondos a través de redes fuera de cadena con una supervisión de cumplimiento mínima, utilizando cuentas en Venezuela y Brasil.
Los documentos judiciales citan casos específicos, incluidas cuentas pertenecientes a Ali Mohammad Alawieh, hijo de un comandante de Hezbolá, y a un operador de 25 años de la Yihad Islámica Palestina.
Supuestos mensajes internos de cumplimiento muestran que funcionarios de la empresa sabían que estaban manejando fondos ilícitos. Se eligió la sede de Dakota del Norte porque las transacciones de Binance se originaron en direcciones IP vinculadas a operadores relacionados con Hamas en Estados Unidos.
Trump indultó a CZ en 2025 tras su declaración de culpabilidad en 2023 por no mantener un programa contra el blanqueo de capitales. El indulto anuló su condena penal y eliminó la pena de cuatro meses de prisión que debía comenzar el 30 de abril de 2024. Una resolución del Senado de EE. UU. (S. RES. 466) emitida el 23 de octubre de 2025 condena formalmente el indulto, destacando lo que los legisladores describieron como graves violaciones de las leyes sobre delitos financieros.
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Por qué importa: cuestiones de precedente
El caso podría establecer si los exchanges de criptomonedas tienen responsabilidad legal por la financiación del terrorismo realizada a través de sus plataformas. Expertos legales implicados en la demanda sostienen que el exchange permitió actos de terrorismo, incluidos asesinatos y toma de rehenes, mediante fallos sistemáticos de cumplimiento. Los demandantes buscan daños compensatorios y triplicados.
Ray Youssef, director ejecutivo de NoOnes, afirmó que Binance confiscó fondos de habitantes de Gaza y los entregó al ejército de Israel junto con datos de identificación de clientes.
«Un joven se puso en contacto conmigo. Perdió los ahorros de toda su vida. Ellos perdieron 40.000 millones de dólares. No fueron solo palestinos. Fue cualquiera con un nombre árabe o musulmán», dijo Youssef a BeInCrypto.
Lidera una campaña de boicot contra el exchange basándose en estas afirmaciones.
Binance disputa las acusaciones y afirma que cumple con las leyes internacionales de sanciones.
La empresa citó declaraciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. que indican que Hamas no utiliza ampliamente las criptomonedas.
La cofundadora Yi He presentó las críticas como una reacción institucional contra el sector cripto. La demanda ha recibido una amplia cobertura en los medios judíos e internacionales, y los observadores siguen de cerca si la responsabilidad civil perdura allí donde el enjuiciamiento penal terminó con un indulto presidencial.
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