El fundador de Binance, Changpeng Zhao, enfrenta nuevas acusaciones legales en Estados Unidos, con una demanda que sostiene que el exchange facilitó transacciones en criptomonedas por valor de millones de dólares para Hamás y otros grupos militantes tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.
Yellow.com se ha puesto en contacto con Binance y Zhao para solicitar comentarios.
La demanda, presentada el lunes por víctimas estadounidenses y sus familias, acusa a Zhao y a Binance de brindar una “asistencia sustancial” a organizaciones proscritas al permitirles ocultar el movimiento de fondos a través de la plataforma, según Financial Times.
Los demandantes sostienen que los sistemas de Binance, incluso después de un importante acuerdo de cumplimiento con las autoridades de EE. UU., siguieron siendo lo suficientemente permisivos como para facilitar transferencias a grupos como Hamás, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La demanda afirma que Binance facilitó más de 50 millones de dólares en transacciones vinculadas a esas entidades desde el ataque, y que monederos operados por la propia Binance movieron más de 300 millones de dólares a direcciones señaladas antes del 7 de octubre y otros 115 millones de dólares después del asalto.
Estas acusaciones llegan casi un año después de que Binance pagara una multa de 4.300 millones de dólares por violar las normas estadounidenses contra el lavado de dinero y de sanciones, y meses después de que Zhao cumpliera una condena de cuatro meses de prisión por no mantener controles de cumplimiento adecuados.
Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"
Zhao fue indultado por el presidente Donald Trump en octubre, y la Casa Blanca calificó el procesamiento anterior como parte de una campaña política contra las criptomonedas.
Binance y Zhao también son demandados en un caso civil separado en Nueva York que sostiene que la empresa ofreció una vía para la recaudación de fondos de Hamás en los años previos al ataque.
En ese proceso, su equipo legal argumentó que las acusaciones carecen de fundamento y que la relación de Binance con el grupo no era diferente de la de cualquier otro exchange expuesto a actividades ilícitas.
Tras el asalto del 7 de octubre, las autoridades israelíes ordenaron el congelamiento de decenas de cuentas de criptomonedas.
En ese momento, Binance reconoció haber bloqueado un “número reducido” de monederos y afirmó que cumple con las sanciones internacionales.
La nueva demanda alega que algunas cuentas vinculadas a grupos militantes siguen activas y que las prácticas comerciales de Binance no han cambiado de forma sustancial.
El escrito también señala que, antes del indulto a Zhao, el exchange obtuvo una inversión de 2.000 millones de dólares de un fondo emiratí utilizando una stablecoin emitida por una entidad parcialmente propiedad de la familia Trump.
**Read Next: **CEX Listing Wars Escalate as Former Binance CEO Challenges Coinbase to List More BNB Projects