Tigran Gambaryan, el jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance, ha sido exonerado oficialmente de todos los cargos por las autoridades nigerianas. Esto marca el fin de una odisea legal de ocho meses para el ejecutivo, tras una solicitud de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de retirar el caso.
El anuncio se realizó durante una sesión en el Tribunal Superior Federal en Abuja el 23 de octubre de 2024, donde las acusaciones iniciales de lavado de dinero y manipulación de divisas fueron anuladas.
Los desafíos de Tigran Gambaryan comenzaron al llegar a Nigeria para conferenciar con funcionarios locales. Él, junto con su colega Nadeem Anjarwalla, enfrentó acusaciones de contribuir a la volatilidad del naira. En lo que se convirtió en una experiencia abrumadora, Gambaryan pasó ocho meses en custodia soportando condiciones severas, mientras que Anjarwalla logró evadir el arresto a principios de este año. Las llamadas para su liberación se intensificaron debido a presiones diplomáticas y preocupaciones humanitarias, exacerbadas por su salud deteriorada. Estas incluían complicaciones de malaria y una hernia discal. El representante legal Mark Mordi acordó con la decisión de la EFCC, y el juez Emeka Nwite finalmente desestimó el caso.
El abogado de Gambaryan señaló que su implicación con Binance se limitaba a cumplimiento y no se extendía a decisiones financieras estratégicas. Su liberación significa un momento crucial para él y Binance, ya que el escrutinio sobre la empresa por parte de reguladores globales ha aumentado considerablemente tras la decisión del tribunal.
El estado deteriorado de la salud de Gambaryan influyó significativamente en la decisión del tribunal de detener los procedimientos legales. El portavoz del gobierno nigeriano, Dele Oyewale, destacó que las condiciones médicas de Gambaryan requerían atención urgente fuera de Nigeria, lo que llevó a la desestimación del caso por razones humanitarias. Su salida de Nigeria ahora plantea preguntas sobre los posibles impactos en las operaciones de Binance dentro de África.
Este caso destaca las tensiones continuas entre agencias regulatorias a nivel mundial y plataformas de criptomonedas como Binance. El gobierno nigeriano acusó a Binance de facilitar la salida de fondos, desestabilizar la economía y facilitar el ocultamiento de dinero. Estas acusaciones surgieron poco después de que Binance resolviera una disputa de $4.3 mil millones con reguladores estadounidenses sobre cuestiones similares.
El episodio plantea preguntas críticas sobre el marco regulatorio que rige los intercambios de criptomonedas, especialmente a medida que Nigeria enfrenta su crisis económica más profunda en décadas. Aunque la comunidad cripto celebra la liberación de Gambaryan, persisten las aprensiones sobre futuros desafíos operativos en entornos regulatorios estrictos.