Una jueza federal de Manhattan desestimó el viernes una demanda civil que acusaba a Binance y a su fundador Changpeng Zhao de facilitar transacciones con criptomonedas que, según los demandantes, permitieron 64 atentados terroristas en todo el mundo entre 2017 y 2024.
El fallo supone una victoria procesal significativa para el exchange, aunque los demandantes conservan el derecho a volver a presentar una demanda enmendada y un segundo caso relacionado sigue activo.
Binance aún se enfrenta a una investigación en el Congreso sobre transferencias por 1.700 millones de dólares supuestamente vinculadas a entidades iraníes.
El caso fue presentado por 535 demandantes —víctimas y familiares de víctimas— que buscaban responsabilizar a Binance y Zhao en virtud de la Ley Federal Antiterrorista por transacciones presuntamente relacionadas con Hamás, Hezbolá, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el Estado Islámico, Kataib Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y Al Qaeda.
Qué decidió el tribunal
La jueza de distrito de Estados Unidos Jeannette Vargas determinó que los demandantes no lograron alegar de forma plausible que los acusados «se asociaran culpablemente con estos atentados terroristas, participaran en ellos como algo que deseaban provocar, o que buscaran con sus actos garantizar su éxito».
La jueza concluyó que, incluso aceptando las alegaciones, la única relación de Binance y Zhao con las organizaciones terroristas extranjeras mencionadas era que esos grupos, o sus filiales, tenían cuentas y realizaban transacciones en el exchange: una relación comercial de carácter estrictamente mercantil, no una participación consciente.
Vargas además criticó la denuncia de 891 páginas y 3.189 párrafos por ser «totalmente innecesaria» dada la gravedad de las acusaciones. Permitió a los demandantes enmendarla y volver a presentarla.
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El contexto jurídico más amplio
Binance y Zhao argumentaron en escritos judiciales que los demandantes intentaban «aprovecharse» de la declaración de culpabilidad de la plataforma en noviembre de 2023 y de la multa penal de 4.320 millones de dólares por violaciones de normas contra el blanqueo de capitales y de sanciones: un caso anterior en el que el propio Zhao se declaró culpable de cargos de blanqueo de dinero y cumplió cuatro meses de prisión antes de recibir un indulto presidencial del presidente Donald Trump en octubre de 2025.
Zhao publicó en X tras el fallo: «Las noticias falsas son temporales. La verdad siempre llega con el tiempo». Su abogada, Teresa Goody Guillén, afirmó que el tribunal rechazó todas las reclamaciones y no encontró vínculo alguno entre Zhao o Binance y la financiación de actos terroristas.
La desestimación no resuelve por completo la exposición legal de Binance. Un caso separado relacionado con terrorismo en Manhattan, Raanan v. Binance, superó una moción de desestimación en febrero de 2025 y sigue en curso.
Por otra parte, el senador estadounidense Richard Blumenthal ha iniciado una investigación en el Congreso sobre acusaciones —citadas en reportajes de The Wall Street Journal, The New York Times y Fortune— de que Binance facilitó 1.700 millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes y a entidades sancionadas por Rusia.
Binance negó esas acusaciones en una carta oficial enviada esta semana a la oficina de Blumenthal, señalando que había eliminado a dos socios comerciales señalados, Hexa Whale en agosto de 2025 y Blessed Trust en enero de 2026, a petición de las fuerzas de seguridad.
Binance afirmó en un comunicado que, entre enero de 2024 y julio de 2025, su exposición a monederos vinculados a actividades ilícitas se redujo en casi un 97%, y citó inversiones de cientos de millones de dólares en infraestructura de cumplimiento normativo.
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