Una jueza federal de Manhattan desestimó el viernes una demanda civil que acusaba a Binance y a su fundador Changpeng Zhao de facilitar transacciones de criptomonedas que, según los demandantes, permitieron 64 atentados terroristas en todo el mundo entre 2017 y 2024.
La ruling representa una victoria procesal significativa para el exchange, aunque los demandantes conservan el derecho a volver a presentar una demanda enmendada y un caso relacionado separado sigue activo.
Binance todavía se enfrenta a una investigación del Congreso sobre transferencias por 1.700 millones de dólares presuntamente vinculadas a entidades iraníes.
El caso fue presentado por 535 demandantes —víctimas y familiares de víctimas— que buscaban responsabilizar a Binance y a Zhao en virtud de la Ley Federal contra el Terrorismo por supuestas transacciones que involucraban a Hamás, Hezbolá, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el Estado Islámico, Kataib Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y Al Qaeda.
Lo que decidió el tribunal
La jueza de distrito de EE. UU. Jeannette Vargas ruled que los demandantes no lograron alegar de manera plausible que los demandados «se asociaran culpablemente con estos atentados terroristas, participaran en ellos como algo que quisieran provocar o buscaran con sus actos asegurar su éxito».
La jueza concluyó que, incluso aceptando las acusaciones, la única relación de Binance y Zhao con las organizaciones terroristas extranjeras mencionadas era que esos grupos, o sus afiliados, tenían cuentas y realizaban transacciones en el exchange: una relación comercial a distancia, no una participación consciente.
Vargas además criticó la demanda de 891 páginas y 3.189 párrafos como «totalmente innecesaria» dada la gravedad de las acusaciones. Permitió a los demandantes enmendarla y volver a presentarla.
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El contexto legal más amplio
Binance y Zhao argumentaron en escritos judiciales que los demandantes intentaban «aprovecharse» de la declaración de culpabilidad de noviembre de 2023 del exchange y de la multa penal de 4.320 millones de dólares por violaciones de antiblanqueo de capitales y sanciones; un caso anterior en el que el propio Zhao se declaró culpable de cargos de blanqueo de dinero y cumplió cuatro meses de prisión antes de recibir un indulto presidencial del presidente Donald Trump en octubre de 2025.
Zhao publicó en X tras la decisión: «Las noticias falsas son temporales. La verdad siempre llega con el tiempo». Su abogada, Teresa Goody Guillén, afirmó que el tribunal rechazó todas las reclamaciones y no encontró ningún vínculo entre Zhao o Binance y la financiación de ningún acto terrorista.
La desestimación no resuelve por completo la exposición legal de Binance. Un caso separado relacionado con terrorismo en Manhattan, Raanan v. Binance, survived una moción de desestimación en febrero de 2025 y sigue activo.
Por separado, el senador estadounidense Richard Blumenthal ha iniciado una investigación congresual sobre acusaciones —citadas en reportes de The Wall Street Journal, The New York Times y Fortune— de que Binance facilitó 1.700 millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes y sancionadas por Rusia.
Binance negó esas acusaciones en una carta formal enviada esta semana a la oficina de Blumenthal, señalando que había eliminado a dos socios comerciales señalados, Hexa Whale en agosto de 2025 y Blessed Trust en enero de 2026, a petición de las fuerzas del orden.
Binance afirmó en un comunicado que entre enero de 2024 y julio de 2025 su exposición a monederos vinculados a actividades ilícitas cayó casi un 97 %, citando inversiones de cientos de millones de dólares en infraestructura de cumplimiento.
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