La SEC ganó su primer caso de estafa de relación después de que un tribunal ordenara a los operadores de una plataforma cripto falsa pagar más de 5,5 millones de dólares.
Puntos clave:
- Un tribunal federal de Nueva York dictó sentencia en rebeldía contra cuatro entidades y dos personas vinculadas al fraude de NanoBit.
- El esquema robó más de 2 millones de dólares haciéndose pasar por asesores en grupos de WhatsApp y promocionando una plataforma de trading fraudulenta.
- Marca la primera victoria de la agencia en la aplicación de la ley contra estafas de inversión en relaciones dirigidas a compradores de criptomonedas.
Detalles del fallo contra NanoBit
El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York dictó una sentencia definitiva en rebeldía el 16 de junio contra NanoBit Limited y otros cinco demandados que nunca se presentaron para impugnar las acusaciones.
La orden elevó las sanciones totales a más de 5,5 millones de dólares para el grupo, cerrando un caso que el regulador presentó por primera vez en 2024. Solo NanoBit debe pagar aproximadamente 1,79 millones de dólares en devolución de ganancias ilícitas, intereses y una multa civil.
Tres entidades vinculadas, Radiant Horizons, Sweet Karma y Zhao Tropical Deli, recibieron cada una una multa civil superior a 1,18 millones de dólares por su participación en el esquema. El tribunal prohibió permanentemente a los seis vender valores y ordenó a los dos demandados individuales pagar multas de 50.000 dólares además de devolver sus beneficios.
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Advertencia de la SEC a los inversores
Los documentos judiciales describen un esquema que se extendió de septiembre de 2023 a junio de 2024 y se apoyó en la confianza humana más que en cualquier tecnología real de trading. Los participantes se hicieron pasar por profesionales financieros experimentados dentro de grupos de WhatsApp y luego empujaron a las víctimas hacia NanoBit y una serie de ofertas iniciales de monedas falsas. Para parecer legítima, la plataforma afirmaba falsamente que su afiliada tenía un registro de bróker ante la SEC.
Los investigadores descubrieron que nunca se ejecutaron operaciones reales en la plataforma y que los retiros se detuvieron en el momento en que las víctimas intentaron cobrar sus supuestas ganancias. En cambio, los participantes transfirieron por cable más de 2 millones de dólares a cuentas bancarias en Hong Kong y se embolsaron cientos de miles de dólares en criptoactivos.
La oficina de educación para inversores de la agencia aprovechó el fallo para renovar una advertencia más amplia sobre las estafas de relación que cada vez más se dirigen a compradores de criptomonedas. Instó a las personas a basarse en los registros oficiales y no en consejos de chats al evaluar cualquier oferta. Cualquiera puede verificar a un vendedor a través de la base de datos Investor.gov antes de mover un solo dólar.
Auge de las estafas románticas cripto
El fallo se sitúa entre las primeras acciones en EE. UU. dirigidas directamente al fraude de inversión en relaciones, una categoría a menudo llamada “pig butchering”. Tales esquemas cultivan lazos personales durante semanas o meses antes de conducir a los objetivos a plataformas pulidas que muestran ganancias fabricadas y luego bloquean silenciosamente cada retiro.
Estos fraudes se han multiplicado a medida que se ha ampliado la adopción de criptomonedas y los estafadores han perfeccionado sus guiones. En mayo, una mujer de Nueva Zelanda perdió casi 800.000 dólares ante estafadores que se hicieron pasar por un general retirado del Ejército de EE. UU., un caso que las autoridades vincularon al mismo manual de engaño lento y paciente.
Los reguladores afirman que el patrón sigue apareciendo a través de las fronteras, con frecuencia más allá del alcance de la recuperación.
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