Los mercados de la darknet están adoptando cada vez más Bitcoin como su criptomoneda principal después de que grandes intercambios excluyeron monedas enfocadas en la privacidad como Monero, según investigadores de cibercrimen. El cambio representa una reversión significativa en las tendencias de transacciones ilícitas a medida que los problemas de accesibilidad afectan a las monedas diseñadas específicamente para el anonimato.
Qué Saber:
- Las transacciones diarias de Monero han disminuido un 50% en comparación con el año pasado tras las exclusiones de grandes intercambios
- Solo el 0.14% de todas las transacciones de criptomonedas (aproximadamente $50 mil millones) involucran actividad ilícita
- La aplicación de la ley prioriza el objetivo de los mercados de la darknet en función de la escala y la participación en el comercio de fentanilo
"Después de que grandes intercambios excluyeron XMR, observamos un aumento significativo en las entradas de Bitcoin," dijo Eric Jardine, líder de investigación sobre cibercrimen en Chainalysis, en una entrevista. "La accesibilidad reducida está dirigiendo a los usuarios de nuevo hacia Bitcoin."
Los mercados clandestinos, accesibles solo a través de herramientas especializadas de anonimato, habían adoptado en gran medida Monero como su método de pago preferido antes de que las recientes presiones regulatorias forzaran cambios. Muchos mercados clandestinos occidentales habían migrado completamente a Monero o operaban sistemas duales junto con Bitcoin antes de que las exclusiones provocaran un repliegue estratégico.
El uso de XMR disminuyó notablemente después de que OKX la removió junto con otros tokens enfocados en la privacidad, incluyendo Dash y ZCash, a finales de 2023. Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, siguió el ejemplo en febrero de 2024, anunciando planes para excluir a Monero.
"Cuando una moneda o token ya no cumple con este estándar o la industria cambia, llevamos a cabo una revisión más profunda y potencialmente la excluimos," declaró Binance en el momento de su anuncio.
Los datos en la cadena apoyan esta tendencia, con BitInfoCharts mostrando que el número diario de transacciones de Monero se ha reducido a la mitad con respecto al mismo período del año pasado. La disminución dramática destaca el impacto real que tienen las políticas de intercambio en los patrones de adopción de criptomonedas, incluso dentro de redes ilícitas.
Jardine explicó el razonamiento práctico detrás del cambio. "Para ser un medio de intercambio efectivo, necesitas cierta cantidad de liquidez y cierta cantidad de accesibilidad," dijo. La economía clandestina, a pesar de operar fuera de los límites legales, sigue principios básicos de mercado respecto a la selección de moneda.
Panorama del Crimen en Criptomonedas y Respuesta de Aplicación de la Ley
A pesar de las preocupaciones sobre el papel de las criptomonedas en actividades ilícitas, Jardine enfatizó que las transacciones ilegales representan una pequeña fracción del mercado total. "Típicamente, las transacciones ilícitas constituyen al menos o por debajo del 1% de las actividades totales de cripto. Si bien abordar estos problemas es esencial, etiquetar negativamente a las criptomonedas en general es inexacto y contraproducente," señaló.
Según los datos de Chainalysis, aproximadamente el 0.14% de todas las transacciones de criptomonedas involucran actividad ilícita, sumando alrededor de $50 mil millones. Los investigadores también han identificado una tendencia creciente en el uso de monedas estables en pagos ilegales, marcando otra evolución en las prácticas del mercado de la darknet.
La industria de las criptomonedas ha comenzado esfuerzos de auto-policiamiento para combatir el uso ilícito. La Unidad de Crimen Financiero T3 liderada por Tron, una iniciativa colaborativa entre Tron, USDT-emisor Tether, y TRM Labs, ya ha congelado más de $100 millones en fondos vinculados a actividades ilegales.
Las agencias de aplicación de la ley mantienen prioridades estratégicas al dirigir su atención a los mercados de la darknet, enfocándose principalmente en su tamaño y participación en comercios específicos.
Jardine indicó que las ventas de fentanilo aumentan significativamente la probabilidad de que los mercados atraigan la atención de las fuerzas del orden, ya que combatir el mortal opioide sigue siendo una alta prioridad para las agencias internacionales.
"Los mercados tienen como distintos niveles de sensibilidad a las ventas relacionadas con el fentanilo," explicó Jardine. "Algunos afirman que no lo hacen, y luego no controlan a los vendedores; algunos afirman que no lo hacen, pero luego lo hacen. Algunos estarán vendiendo productos precursores, pero no productos terminados."
La conexión entre criptomonedas y la distribución de fentanilo se destacó en una reciente acción de aplicación contra el mercado online Nemesis. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos citó específicamente el papel del mercado en el tráfico de fentanilo como justificación para la operación.
Siguiendo la desmantelación de Nemesis, las autoridades sancionaron numerosas carteras de criptomonedas vinculadas a su presunto operador, Behrouz Parsarad, incluyendo 44 direcciones de Bitcoin y 5 carteras de Monero. Las sanciones demuestran que mientras que las monedas de privacidad pueden ofrecer funciones adicionales de anonimato, no brindan inmunidad a las acciones de las fuerzas del orden.
Reflexiones Finales
El regreso a Bitcoin por parte de los mercados de la darknet ilustra cómo las presiones regulatorias y las políticas de intercambio pueden remodelar incluso las economías ilícitas. A pesar de los esfuerzos de la industria de las criptomonedas por distanciarse de las actividades ilegales, la compleja relación entre privacidad, accesibilidad y aplicación sigue evolucionando a medida que todas las partes se adaptan a las condiciones cambiantes.