Telegram La represión de mayo en el infame mercado de garantías Huione tuvo un impacto de corta duración, ya que plataformas sucesoras como Tudou Guarantee, Shuangying y Fully Light llenaron rápidamente el vacío, procesando decenas de miles de millones en transacciones ilícitas, según nuevos datos de la firma de análisis de blockchain Elliptic.
A pesar de la amplia represión de Telegram sobre Huione Guarantee el 13 de mayo, considerada en su momento como un golpe significativo a uno de los mercados negros más grandes alimentados por criptomonedas, el comercio ilícito de datos robados, servicios de lavado de dinero y facilitación de estafas se ha reconstituido rápidamente en al menos 30 nuevas plataformas basadas en Telegram. Muchos de estos mercados ya superan a su predecesor en escala, lo que expone la resiliencia y la naturaleza adaptativa del amplio ecosistema de estafas criptográficas de Asia.
Tudou Guarantee, en particular, surgió como el sucesor principal. A partir del 15 de junio, Elliptic registró más de 300,000 transacciones en Tudou, frente a poco más de 200,000 un mes antes. El cambio en la actividad fue casi inmediato; el volumen de transacciones de Huione colapsó a casi cero para el 11 de mayo, solo días antes de que la prohibición de Telegram entrara en vigor. Los datos de Elliptic muestran que la mayoría de la actividad comercial de Huione se reanudó casi sin problemas en Tudou, donde los mismos vendedores ahora continúan anunciando y transaccionando en Tether.
"La transición repentina de Huione a Tudou subraya cuán profundamente integrados y ágiles se han vuelto estos ecosistemas ilícitos", dijo Elliptic en su informe del 24 de junio. "Muchos de los comerciantes son los mismos, y los servicios, identidades robadas, lavado de dinero y estructura de estafas permanecen sin cambios."
$27 mil millones en Actividad Ilícita Resurgen
Aunque el movimiento de Telegram desmanteló la masiva infraestructura de Huione, circunstancia reportada como el mercado negro más grande de la historia, superando incluso a Silk Road y AlphaBay, no logró destruir la red en sí. Según Elliptic, el volumen de transacciones de monedas estables realizadas en plataformas sucesoras ahora coincide con el de Huione Guarantee durante sus máximas operaciones. Cumulativamente, Elliptic estima que estos mercados negros manejan aproximadamente $27 mil millones en transacciones.
La campaña de aplicación de Telegram, que incluyó la terminación de miles de cuentas y canales, fue elogiada por su alcance pero eventualmente ineficaz a largo plazo sin una acción sostenida, argumentan los investigadores.
Una razón para el impacto limitado radica en la propia planificación de contingencias de Huione. Según Elliptic, los operadores de Huione ya habían tomado una participación del 30% en Tudou Guarantee desde diciembre de 2024, creando efectivamente una vía de escape para mantener las operaciones vivas si la plataforma principal era comprometida.
"Esta inversión estratégica revela el grado de previsión en la organización," señala el informe. "También explica por qué la transición fue tan fluida."
Mercados Sucesores Proliferan en Telegram
Más allá de Tudou, otras plataformas como Shuangying y Fully Light han visto sus volúmenes de transacciones más que triplicarse en solo unas pocas semanas. Shuangying aumentó de aproximadamente 40,000 a 110,000 transacciones entre mayo y mediados de junio, mientras que Fully Light creció de 20,000 a más de 80,000 durante el mismo período.
Estas plataformas operan de manera similar a Huione, ofreciendo servicios de "garantía" que permiten transacciones anónimas basadas en escrow a través de USDT en la blockchain de Tron. Son populares entre los operadores de estafas para facilitar los llamados esquemas de "engorde de cerdos": una estrategia de estafa amorosa y de inversión a largo plazo que ha cobrado miles de víctimas en todo el mundo, particularmente en EE. UU. y Europa.
Los vendedores en estas plataformas abiertamente comercializan sus ofertas para tales estafas, con servicios que incluyen falsificación de documentos de identidad, provisión de tarjetas SIM, alquiler de cuentas de criptomonedas e infraestructura digital que permite a los ciberdelincuentes parecer legítimos mientras apuntan a víctimas en el extranjero.
Los investigadores de Elliptic describen el entorno como "una operación a escala industrial" donde Telegram sirve tanto como un mercado como un centro de comunicaciones para organizaciones criminales, especialmente aquellas operando desde el sudeste asiático.
El USDT de Tether Sigue Siendo la Moneda Preferida
Todos los mercados examinados dependen de USDT, particularmente en la blockchain de TRON, como el principal medio de intercambio. El uso de monedas estables permite a los delincuentes transaccionar con rapidez, finalización y estabilidad de precios relativa, mientras que las bajas tarifas de Tron y su alto rendimiento ofrecen ventajas prácticas para pagos masivos.
Mientras que el emisor de USDT, Tether, anteriormente ha cooperado con las fuerzas del orden y congelado fondos vinculados a entidades sancionadas, el informe no indicó si se había tomado alguna acción reciente para bloquear billeteras asociadas con Tudou u otras plataformas. La falta de seguimiento proactivo de monedas estables y la aplicación de la ley fueron citadas por Elliptic como un facilitador clave de la resiliencia de la economía de estafas.
El resurgimiento de mercados ilícitos tras la desaparición de Huione plantea cuestiones fundamentales sobre la eficacia de las medidas de aplicación en plataformas centralizadas como Telegram.
"A menos que haya una eliminación sistemática y sostenida de estos mercados y la infraestructura financiera que los respalda, es probable que veamos repetir el ciclo", dijo Elliptic. La firma instó a Telegram, Tether y los reguladores a implementar mecanismos más exhaustivos para detectar y desmantelar operaciones criminales a gran escala.
A pesar de las acciones represivas globales y la creciente conciencia pública sobre el "engorde de cerdos" y otras estafas online, el ecosistema de fraude criptográfico en Asia ha demostrado ser altamente adaptable. Esto se debe en parte a la falta de cooperación regional entre las fuerzas del orden, leyes digitales débiles contra el crimen en algunas jurisdicciones y la elevada rentabilidad de las estafas en sí, muchas de las cuales operan desde complejos de estafas de alta capacidad en países como Camboya, Myanmar y Laos.
En mayo de 2024, un informe de Interpol estimó que estos complejos albergaban a decenas de miles de trabajadores coaccionados de toda Asia, obligados a llevar a cabo estafas online dirigidas a víctimas en todo el mundo. Aunque la acción de Telegram contra Huione marcó un hito raro en la aplicación de la ley, también expuso la dificultad de desmantelar una economía cibercriminal que tiene raíces financieras, geográficas y tecnológicas profundas.
¿Qué Viene Después?
El informe de Elliptic concluye que, a menos que los emisores de monedas estables y las plataformas de mensajería adopten herramientas más sólidas de Conozca a Su Cliente y monitoreo, los mercados de estafas continuarán multiplicándose. Más de 30 plataformas sucesoras ya están operando activamente en Telegram, con nuevas surgiendo semanalmente.
Los participantes de la industria y los analistas están pidiendo cada vez más una coordinación de políticas internacionales, señalando que las sanciones financieras, el seguimiento de billeteras y las acciones represivas transfronterizas deben evolucionar para igualar la escala y rapidez de las redes criminales basadas en criptomonedas.
Por ahora, plataformas como Tudou Guarantee no solo están sobreviviendo, sino prosperando a pesar del creciente escrutinio.