Corea del Sur anunció planes para ampliar su regla de viaje sobre criptomonedas para cubrir todas las transacciones por debajo de 1 millón de won, aproximadamente 680 dólares.
El presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Lee Eok-won, disclosed la ampliación regulatoria durante el evento del Día contra el Blanqueo de Capitales del país.
La medida eliminates un umbral que anteriormente permitía a los usuarios eludir los requisitos de verificación de identidad mediante el “smurfing”.
El smurfing consiste en dividir transacciones de mayor importe en sumas más pequeñas para evitar la detección.
Qué sucedió
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea ha established un grupo de trabajo para revisar la Ley de Informe y Uso de Información sobre Determinadas Transacciones Financieras.
Los proveedores de servicios de activos virtuales deberán recopilar y compartir la información del remitente y del destinatario para todas las transferencias de criptomonedas, independientemente de su importe.
La FIU de Corea del Sur reported 36.684 informes de transacciones sospechosas entre enero y agosto de 2025.
Esta cifra supera el total combinado de 2023 y 2024.
Los datos del Servicio de Aduanas de Corea muestran 9,56 billones de won, equivalentes a 7,1 mil millones de dólares, en delitos vinculados a criptomonedas remitidos a los fiscales desde 2021 hasta agosto de 2025.
Aproximadamente el 90 % de estos casos involucraron “hwanchigi”, esquemas ilegales de remesas al extranjero que utilizan activos digitales para eludir los controles de capital.
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Por qué es importante
La ampliación regulatoria alinea a Corea del Sur con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional para la supervisión contra el blanqueo de capitales.
Las autoridades identificaron una explotación sistemática de transacciones de bajo valor para evadir los controles existentes relacionados con evasión fiscal, narcotráfico y movimiento transfronterizo de fondos ilícitos.
El grupo de trabajo está considerando mecanismos adicionales de aplicación, incluidos sistemas de suspensión de cuentas para congelar activos sospechosos de actividad delictiva antes de que concluyan las investigaciones.
Se espera la presentación legislativa en la primera mitad de 2026, con implementación tras la aprobación formal.
Las principales bolsas, incluidas Upbit y Bithumb, afrontarán mayores costes de cumplimiento al implementar sistemas reforzados de supervisión e información para todas las cuantías de transacción.
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